2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)

28-12-2023 19:58:35 | Current | ESPI | 44/2023
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku

 PAP
Data: 2023-12-28
Firma: ENEA S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • Załącznik nr 1 do RB 44_2023_Ogłoszenie.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Załącznik nr 2 do RB 44_2023_Projekty uchwał.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Załącznik nr 3 do RB 44_2023_Statut.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Attachment 1 to CR No. 44_2023_Announcement.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Attachment 2 to CR No. 44_2023_Draft resolutions.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Attachment 3 to CR No. 44_2023_Statute.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 44 / 2023
    Data sporządzenia: 2023-12-28
    Skrócona nazwa emitenta
    ENEA
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki ENEA S.A. _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych i § 29 ust. 1 oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 400 § 1 oraz 402ą § 1 i 402 Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 30.01.2024 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, sala konferencyjna Ballada, I piętro, przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie, kod pocztowy 00-120.

    Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

    Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 30.01.2024 roku oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 5 i 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

    Jednocześnie Spółka informuje, iż w planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. znajduje się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru przeciwko ówczesnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, którzy w latach 2018-2019 podejmowali w imieniu Spółki decyzje związane z inwestycją Spółki w blok energetyczny Ostrołęka C. Spółka wskazuje, że dochodzenie ww. roszczeń stanowi realizację rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli _"NIK"_ zawartej w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 29 czerwca 2021 r. pt. "I/21/001/KST - Wykonywanie zadań przez Energa S.A. i ENEA S.A. w procesie inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C" _dostępnym na stronie internetowej: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kst~i_21_001_202202091559361644418776~id1~01,typ,kj.pdf_.

    Projekt ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. obejmuje również następczą zgodę w trybie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych na wytoczenie przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2023 r. powództwa p-ko ówczesnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, jak również przeciwko ubezpieczycielowi _stosownie do Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki_. W ramach ww. powództwa Spółka dochodzi roszczeń w łącznej wysokości 656.165.462,00 zł.
    Załączniki
    Plik Opis
    Załącznik nr 1 do RB 44_2023_Ogłoszenie.pdf Załącznik nr 1 Ogłoszenie
    Załącznik nr 2 do RB 44_2023_Projekty uchwał.pdf Załączni nr 2 Projekty uchwał
    Załącznik nr 3 do RB 44_2023_Statut.pdf Załącznik nr 3 Statut
    Attachment 1 to CR No. 44_2023_Announcement.pdf Attachment 1 Announcement
    Attachment 2 to CR No. 44_2023_Draft resolutions.pdf Attachment 2 Draft resolutions
    Attachment 3 to CR No. 44_2023_Statute.pdf Attachment 3 Statute

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_







    Current Report No.: 44/2023 Date of Preparation: 28 December 2023 Issuer's
    Abbreviated Name: ENEA S.A. Legal Basis: Article 56_1__2_ of the Act on
    Offerings - current and periodic information Subject: Convening the ENEA
    S.A. Extraordinary General Meeting for 30 January 2024 Body of the report:


    Current Report No.: 44/2023


    Date of Preparation: 28 December 2023


    Issuer's Abbreviated Name: ENEA S.A.


    Legal Basis: Article 56_1__2_ of the Act on Offerings - current and
    periodic information


    Subject: Convening the ENEA S.A. Extraordinary General Meeting for 30
    January 2024


    Body of the report:


    The Management Board of ENEA S.A. _"Company"_, acting pursuant to
    Article 399_1_ of the Commercial Company Code and §29_1_ and §31_1_ of
    the Company's Statute, in conjunction with Articles 400_1_, 402ą_1_ and
    402_#178; of the Commercial Company Code, hereby convenes for 30 January 2024
    at 12:00 noon the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. with its
    registered office in Poznań. The Extraordinary General Meeting will be
    held at the Mercure Warszawa Centrum Hotel, Ballada conference room, 1st
    floor, at ul. Złota 48/54 in Warsaw, postal code: 00-120.


    The full wording of the announcement is attached to this report.


    Moreover, the Company provides, attached hereto, the wording of draft
    resolutions of the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. to be held
    on 30 January 2024 and a list of proposed amendments to the Statute in
    connection with items 5 and 6 of the planned agenda of the Extraordinary
    General Meeting of ENEA S.A.


    At the same time, the Company hereby reports that the planned agenda of
    the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. includes a draft
    resolution to grant consent under Article 393_2_ of the Commercial
    Company Code for the Company to pursue claims to remedy damage caused in
    the performance of management or supervision duties against the then
    members of the Company's Management Board and Supervisory Board who in
    2018-2019 made decisions on behalf of the Company pertaining to the
    Company's investment in the Ostrołęka C power unit. The Company
    indicates that the pursuit of the said claims is in line with the
    recommendation issued by the Supreme Audit Office _NIK_ contained in the
    Supreme Audit Office's audit report of 29 June 2021 entitled
    "I/21/001/KST - Performance of tasks by Energa S.A. and ENEA S.A. in the
    process of investment in the Ostrołęka C power unit" _available at:
    https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kst~i_21_001_202202091559361644418776~id1~01,typ,kj.pdf_.


    The draft of the said resolution of the Extraordinary General Meeting of
    ENEA S.A. also includes an ex-post consent pursuant to Article 17_2_ of
    the Commercial Company Code for the Company to file a lawsuit on 28
    December 2023 against the then members of the Company's Management Board
    and Supervisory Board and against the insurer _under the Company's
    Directors and Officers Liability Insurance Agreement_. Under the said
    lawsuit, the Company is pursuing claims in the total amount of PLN
    656,165,462.00.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ENEA S.A.
    _pełna nazwa emitenta_
    ENEA Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    60-198 Poznań
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Pastelowa 8
    _ulica_ _numer_
    61 856 10 00 61 816 11 17
    _telefon_ _fax_
    sekretariatesa@enea.pl www.enea.pl
    _e-mail_ _www_
    777-00-20-640 630139960
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-12-28 Marcin Pawlicki Członek Zarządu Marcin Pawlicki
    2023-12-28 Lech Żak Członek Zarządu Lech Żak


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ENEA S.A.
    Symbol Emitenta ENEA
    Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 60-198
    Miasto Poznań
    Ulica Pastelowa
    Nr 8
    Tel. 61 856 10 00
    Fax 61 816 11 17
    e-mail sekretariatesa@enea.pl
    NIP 777-00-20-640
    REGON 630139960
    Data sporzadzenia 2023-12-28
    Rok biezacy 2023
    Numer 44
    adres www www.enea.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.