| |
Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000208464 _"Spółka"_, działając
na podstawie art. 399 § 1 i art. 402ą w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02.09.2024 r. o
godz. 09:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 298a.
Porządek obrad zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące
udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie
później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880
Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej
Spółki: walne@drozapol.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby
akcji na dzień
złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy
będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do
działania w imieniu tego akcjonariusza, załączając aktualny odpis z KRS.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie
w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej _w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki
podany w pkt. 1 powyżej_ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni
wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi
i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu,
załączając aktualny odpis z KRS.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza
pozwalającego
na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej:
https://drozapol.pl/walne-zgromadzenia/ .
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej najpóźniej
na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej _w tym ostatnim
przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF_. Przedstawiciele
osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających
akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 17.08.2024 r.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a_ na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _tj. 17.08.2024
r._ będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane
akcje Spółki; oraz
b_ nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.
nie wcześniej niż przed 02.08.2024 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 19.08.2024 r. złożą żądanie
o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane
są akcje Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych _KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące
rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres,
na który lista powinna być wysłana.
8. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad walnego zgromadzenia.
9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz
lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://drozapol.pl/walne-zgromadzenia/
.
10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem www.drozapol.pl w sekcji Relacje
inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
|
|
RB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
