2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

31-10-2024 14:16:33 | Current | ESPI | 37/2024
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 PAP
Data: 2024-10-31
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 14 załączników
  • 1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1a._Projekty_uchwał_NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1b._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1d._Porządek_obrad_NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2._Wniosek_akcjonariusza_zwołanie_NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2._A_Shareholder_request_to_convene_the_Extraordinary_General_Meeting_of_the_Bank.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3._Projekty_uchwał_zgłoszone_przez_akcjonariusza.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3._Draft_resolutions_proposed_by_a_Shareholder.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 37 / 2024
    Data sporządzenia: 2024-10-31
    Skrócona nazwa emitenta
    BANK PEKAO S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 _"Bank"_, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Banku w związku z art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 28 listopada 2024 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w budynku Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.
    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, opisami procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz porządkiem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.
    W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.
    Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".
    Podstawa prawna:
    § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm._.

    W załączeniu:
    1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami:
    a. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku,
    b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu,
    d. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.
    2. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.
    3. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.
    Załączniki
    Plik Opis
    1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf 1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ
    1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1._Notice_of_Convening_of_the_Extraordinary_General_Meeting
    1a._Projekty_uchwał_NWZ.pdf 1a._Projekty_uchwał_NWZ
    1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1a._Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting
    1b._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy.pdf 1b._Możliwość_zasady_i_sposób_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy
    1b._The_shareholders_ability_to_participate.pdf 1b._The_shareholders_ability_to_participate
    1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf 1c._Wzór_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu
    1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf 1c._Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport
    1d._Porządek_obrad_NWZ.pdf 1d._Porządek_obrad_NWZ
    1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf 1d._Agenda_of_the_Extraordinary_General_Meeting
    2._Wniosek_akcjonariusza_zwołanie_NWZ.pdf 2._Wniosek_akcjonariusza_zwołanie_NWZ
    2._A_Shareholder_request_to_convene_the_Extraordinary_General_Meeting_of_the_Bank.pdf 2._A_Shareholder_request_to_convene_the_Extraordinary_General_Meeting_of_the_Bank
    3._Projekty_uchwał_zgłoszone_przez_akcjonariusza.pdf 3._Projekty_uchwał_zgłoszone_przez_akcjonariusza
    3._Draft_resolutions_proposed_by_a_Shareholder.pdf 3._Draft_resolutions_proposed_by_a_Shareholder

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    UNOFFICIAL
    TRANSLATION


    31.10.2024
    - Report 37/2024


    Announcement
    on convening the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa
    Opieki Spółka Akcyjna


    The
    Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its
    registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in
    the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital
    City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register
    _KRS_, under no. KRS 0000014843 _hereinafter referred to as "Bank"_,
    acting pursuant to § 8 paragraph 1 of the Statute of Bank in connection
    with Article 398, Article 399 § 1, Article 400 § 1, Article 402_1_
    paragraphs 1 and 2 and Article 402_2_ of the Commercial Companies Code,
    hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank on 28
    November 2024 at 10:00 a.m. in Warsaw, at 1 Żubra Street in
    Pekao Tower located in the Forest building complex.


    The
    announcement of the convening of the Extraordinary General Meeting of
    the Bank with the content compliant with Article 402_2_ of the
    Commercial Companies Code, along with draft
    resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Bank, the
    descriptions of the procedures concerning the participation in the
    Extraordinary General Meeting of the Bank and the agenda, is attached
    hereto.


    Enclosed
    to this current report, the Bank's Management Board also provides the
    Shareholder's request to convene the Extraordinary General Meeting of
    the Bank.


    The
    full text of the documentation to be presented to the Extraordinary
    General Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website
    at_#160;www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie_#160;under
    _quot;General Meeting_quot;.


    _#160;


    Legal
    basis:


    §
    19 sec. 1 p. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance on
    current and periodic information published by issuers of securities and
    the conditions for regarding information required by the law of a
    non-member state as equivalent dated March 29th 2018 _Journal of Laws of
    2018, item 757 with subsequent changes_.


    Attached:


    1.
    Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
    of the Bank with appendixes:


    a.
    Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
    of the Bank,


    b.
    The shareholders' ability to participate, the rules and way of
    participating in the General Meeting of Shareholders by means of
    electronic communication,


    c.
    Model of anonymisation of ID card and passport,


    d.
    Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank.


    2.
    A Shareholder request to convene an Extraordinary General Meeting of the
    Bank.


    3.
    Draft resolutions proposed by a Shareholder.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    01-066 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ŻUBRA 1
    _ulica_ _numer_
    _telefon_ _fax_
    bri@pekao.com.pl www.pekao.com.pl
    _e-mail_ _www_
    526-000-68-41 000010205
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-10-31 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
    2024-10-31 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
    Sektor Banki (ban)
    Kod 01-066
    Miasto WARSZAWA
    Ulica ŻUBRA
    Nr 1
    Tel.
    Fax
    e-mail bri@pekao.com.pl
    NIP 526-000-68-41
    REGON 000010205
    Data sporzadzenia 2024-10-31
    Rok biezacy 2024
    Numer 37
    adres www www.pekao.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.