2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza oraz zgłoszony projekt uchwały KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)

31-12-2024 15:22:21 | Current | ESPI | 74/2024
oRB-W: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza oraz zgłoszony projekt uchwały

 PAP
Data: 2024-12-31
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad _KRUK_30.01.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Shareholder request to include certain items in EGM Agenda.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 74 / 2024
    Data sporządzenia: 2024-12-31
    Skrócona nazwa emitenta
    KRUK S.A.
    Temat
    Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza oraz zgłoszony projekt uchwały
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A., Zarząd KRUK S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 31 grudnia 2024 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. _Akcjonariusz_, wniosek o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
    "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej"
    i wprowadzenie go jako punkt 13 porządku obrad, a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 13 jako punkt 14.
    Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK Spółka Akcyjna zwołanego na 30 stycznia 2025 r. będzie następujący:
    1_ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4_ Przyjęcie porządku obrad.
    5_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    6_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
    7_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2021-2024, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
    8_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2025-2028, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
    9_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    10_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu w związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK SA uchwałą nr .../2025 z dnia 30.01.2025 zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2028
    11_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu w zakresie §2, §8, §9, §20 oraz Załącznika nr 1.
    12_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu
    13_ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
    14_ Zamknięcie obrad.

    W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje również wniosek Akcjonariusza zawierający zaproponowane przez niego uzasadnienie oraz projekt uchwały.
    Wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały zostały złożone na podstawie Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
    Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
    Załączniki
    Plik Opis
    Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad _KRUK_30.01.2025.pdf Wniosek OFE PZU "Złota Jesień"
    Shareholder request to include certain items in EGM Agenda.pdf Shareholder request to include certain items in EGM Agenda

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Current Report No. 74/2024


    Date: 31 December 2024


    Subject: Changes to the agenda of the Extraordinary General Meeting at
    the request of a shareholder and the proposed draft resolution


    Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and
    periodic information


    Text of the report:


    Further to the notice of the Extraordinary General Meeting of KRUK S.A.
    given in Current Report No. 73/2024 of 30 December 2024, the Management
    Board of KRUK S.A. _the Issuer_ announces that on 31 December 2024, it
    received from the authorized shareholder, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU
    Złota Jesień, with registered office in Warsaw, represented by:
    Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. _the Shareholder_, a request
    to place the following matters on the agenda of the General Meeting:


    "Changes in the composition of the Supervisory Board",


    and that this matter be included as Item 13 on the agenda, with the
    current Item 13 renumbered as Item 14.


    Accordingly, upon acceptance of the Shareholder's request, the agenda
    for the Extraordinary General Meeting of KRUK Spółka Akcyjna convened
    for 30 January 2025, as referred to above, will be as follows:


    1_ Opening of the Extraordinary General Meeting.


    2_ Appointment of the Chair of the Extraordinary General Meeting.


    3_ Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly
    convened and has the capacity to pass resolutions.


    4_ Adoption of the agenda.


    5_ Voting on a resolution to amend the Company's Articles of Association.


    6_ Voting on a resolution to amend the Rules of Procedure of the
    Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław and draw up the consolidated
    text of the Rules of Procedure.


    7_ Voting on a resolution to amend Resolution No. 22/2021 of the Annual
    General Meeting of KRUK S.A. of Wrocław, dated 16 June 2021, on setting
    the rules of an incentive scheme for 2021-2024, conditional increase of
    the Company's share capital and issue of subscription warrants with the
    Company existing shareholders' pre-emptive rights waived in whole with
    respect to shares to be issued as part of the conditional share capital
    increase and subscription warrants, and to amend the Articles of
    Association.


    8_ Voting on a resolution defining the rules of an incentive scheme for
    the years 2025-2028, conditional increase in the Company's share capital
    and issue of subscription warrants with the Company existing
    shareholders' pre-emptive rights waived in whole with respect to the
    shares to be issued as part of the conditional share capital increase
    and subscription warrants, and amendments to the Articles of Association.


    9_ Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the
    Company's Articles of Association.


    10_ Voting on a resolution to amend the Remuneration Policy for Members
    of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław in
    connection with the adoption by the KRUK S.A. Extraordinary General
    Meeting, by Resolution No. .../2025 of 30 January 2025, of the rules of
    an incentive scheme for 2025-2028


    11_ Voting on a resolution to amend the Remuneration Policy for Members
    of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław
    with regard to Section2, Section 8, Section 9, Section 20 and Appendix 1.


    12_ Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the
    Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory
    Board of KRUK S.A. of Wrocław.


    13_ Changes in the composition of the Supervisory Board.


    14_ Closing of the General Meeting.


    The Issuer hereby attaches the Shareholder's request to this Report,
    including the Shareholder's proposed justification and draft resolution.


    The request to amend the agenda and introduce the draft resolution was
    submitted in accordance with Article 401.1 of the Commercial Companies
    Code.


    Detailed legal basis: Par. 19.1.3 and 19.1.4 of the Regulation of the
    Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic
    information [...]

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    KRUK S.A. Finanse inne _fin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    51-116 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Wołowska 8
    _ulica_ _numer_
    71 790 28 51 71 790 21 80
    _telefon_ _fax_
    biuro.zarzadu@kruksa.pl www.kruk.eu
    _e-mail_ _www_
    894-23-89-605 931189985
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-12-31 Piotr Krupa Prezes Zarządu
    2024-12-31 Michał Zasępa Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta KRUK S.A.
    Tytul Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza oraz zgłoszony projekt uchwały
    Sektor Finanse inne (fin)
    Kod 51-116
    Miasto Wrocław
    Ulica Wołowska
    Nr 8
    Tel. 71 790 28 51
    Fax 71 790 21 80
    e-mail biuro.zarzadu@kruksa.pl
    NIP 894-23-89-605
    REGON 931189985
    Data sporzadzenia 2024-12-31
    Rok biezacy 2024
    Numer 74
    adres www www.kruk.eu
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.