| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-02-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BANK PEKAO S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra
1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000014843 _"Bank"_, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Banku
w związku z art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_
Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień
6 marca 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym
się w kompleksie budynków Forest.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z
art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Banku, opisami procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Banku oraz porządkiem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również wnioski
Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie
w sekcji "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm._.
W załączeniu:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami:
a. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku,
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu,
d. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.
2. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz
z projektami uchwał - Polski Fundusz Rozwoju S.A.
3. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz
z projektami uchwał - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf |
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami |
|
| |
a. Projekty uchwał NWZ.pdf |
a. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku |
|
| |
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.pdf |
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
|
|
| |
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf |
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu |
|
| |
d. Porządek obrad NWZ.pdf |
d. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku |
|
| |
2. Wniosek o zwołanie NWZ Banku PFR SA.pdf |
2. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz
z projektami uchwał - Polski Fundusz Rozwoju S.A.
|
|
| |
3. Wniosek o zwołanie NWZ Bnaku PZU SA.pdf |
3. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz
z projektami uchwał - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
|
|
| |
1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting.pdf |
1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the
Bank with appendixes
|
|
| |
a. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting.pdf |
a. Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank |
|
| |
b. The shareholders_ ability to participate.pdf |
b. The shareholders' ability to participate, the rules and way of participating in
the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication
|
|
| |
c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdf |
c. Model of anonymisation of ID card and passport |
|
| |
d. Agenda of the Extraordinary General Meeting.pdf |
d. Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank |
|
| |
2. Shareholder request to convene the Extraordinary General Meeting of the Bank
PRF.pdf |
2. A Shareholder request to convene an Extraordinary General Meeting of the Bank together
with draft resolutions - Polski Fundusz Rozwoju S.A
|
|
| |
3. Shareholder request to convene the Extraordinary General Meeting of the Bank
PZU.pdf |
3. A Shareholder request to convene an Extraordinary General Meeting of the Bank together
with draft resolutions - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna
