2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

04-04-2025 15:44:45 | Current | ESPI | 17/2025
oRB-W: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024

 PAP
Data: 2025-04-04
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • 1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU S.A..pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR SA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PZU SA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PFR SA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 17 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-04-04
    Skrócona nazwa emitenta
    BANK PEKAO S.A.
    Temat
    Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2025 z dnia 28 marca 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2024 zwołanego na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonanej na wnioski akcjonariuszy Banku Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2025 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następujących punktów:
    "16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."
    "17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."

    W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oznaczony zostaje jako punkt 18.
    Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
    Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    5. Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2024 rok _sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A._" obejmującego w szczególności Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
    6. Rozpatrzenie "Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024".
    7. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024".
    8. Rozpatrzenie "Wniosku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna".
    9. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi".
    10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1_ zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2024 rok _sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A._",
    2_ zatwierdzenia "Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024",
    3_ zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024",
    4_ podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
    5_ zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi",
    6_ dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz dokonanie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
    7_ udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
    8_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
    11. Rozpatrzenie "Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2024 roku" i podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024 roku.
    12. Rozpatrzenie "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024" i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania.
    13. Rozpatrzenie "Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania w 2024 roku" i podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania.
    14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna "Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku".
    15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

    Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał z ich uzasadnieniem zgłoszone przez akcjonariuszy Banku.
    Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".
    Podstawa prawna:
    § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm._.
    Załączniki
    Plik Opis
    1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU S.A..pdf 1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU S.A.
    2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR SA.pdf 2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR SA
    1. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PZU SA.pdf 1. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PZU SA
    2. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PFR SA.pdf 1. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PFR SA

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    UNOFFICIAL TRANSLATION04/04/2025 - Report 17/2025Amendment
    to the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki
    Spółka Akcyjna for the financial year 2024The
    Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _the "Bank"_,
    in reference to current report No. 16/2025 of 28 March 2025, announces
    an amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Bank
    for the financial year 2024 convened for 24 April 2025, made at the
    requests of the Bank's shareholders - Powszechny Zakład Ubezpieczeń
    Spółka Akcyjna and Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna dated 3 April
    2025. The amendment to the agenda is to add the following items to the
    agenda:"16. Adoption of resolutions on changes in the
    composition of the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki
    Spółka Akcyjna.""17. Adoption of a resolution on the
    assessment of the collective adequacy of the Supervisory Board of Bank
    Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."As a
    consequence of the above, the previous item 16 of the agenda of the
    Ordinary General Meeting is renumbered as item 18.The above change
    was made pursuant to Article 401 § 1 of the Code of Commercial Companies.The
    new agenda for the Ordinary General Meeting is as follows:1. Opening
    of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
    Akcyjna.2. Election of the Chairperson of the Ordinary General
    Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.3.
    Statement of the correctness of convening of the Ordinary General
    Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.4.
    Adopting the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa
    Opieki Spółka Akcyjna.5. Review of the "Report on the
    Activities of the Bank Pekao S.A. Group for 2024 _prepared jointly with
    the Report on the Activities of Bank Pekao S.A._", including, in
    particular, the Statement on the Sustainable Development of the Bank
    Pekao S.A. Capital Group.6. Review of the "Entity-specific Financial
    Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended 31 December 2024".7.
    Review of the "Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A.
    Group for the year ended 31 December 2024".8. Review of the
    "Motion on the distribution of profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
    Akcyjna".9. Review of the "Report of the Supervisory Board of
    Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2024 along with assessments
    and opinions made in accordance with regulatory requirements".10.
    Adoption of resolutions on:1_ approval of the "Report on the
    Activities of the Bank Pekao S.A. Group for 2024 _prepared jointly with
    the Report on the Activities of Bank Pekao S.A._",2_ approval
    of the "Entity-specific Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the
    year ended 31 December 2024",3_ approval of the "Consolidated
    Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Group for the year ended 31
    December 2024",4_ distribution of profit of Bank Polska Kasa
    Opieki Spółka Akcyjna,5_ approval of the "Report of the
    Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2024
    along with assessments and opinions made in accordance with regulatory
    requirements",6_ assessment of the individual suitability of
    the members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
    Akcyjna by approving the self-assessment of the individual suitability
    of the members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki
    Spółka Akcyjna, and assessment of the collective suitability of the
    Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna by approving
    the self-assessment of the collective suitability of the Supervisory
    Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,7_
    granting discharge to members of the Management Board of Bank Polska
    Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the
    year 2024,8_ granting discharge to members of the Supervisory of
    Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of
    their duties in the year 2024.11. Review of the "Report on the
    Evaluation of the Bank's Remuneration Policy in 2024" and adoption of a
    resolution on the evaluation of the Remuneration Policy of Bank Polska
    Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2024.12. Review of the
    "Report on the remuneration of Members of the Management Board and
    Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2024"
    and adoption of a resolution regarding the opinion thereon.13.
    Review of the "Self-assessment of the adequacy of internal regulations
    regarding the functioning of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa
    Opieki Spółka Akcyjna and the effectiveness of its operation in 2024" as
    well as adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of
    internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board
    of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and the effectiveness of its
    operation.14. Presentation by the Supervisory Board of Bank Polska
    Kasa Opieki Spółka Akcyjna of the "Report on the assessment of
    compliance by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2024 with the
    Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by
    the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014".15.
    Adoption of resolutions on amending the Articles of Association of Bank
    Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and authorising the Supervisory Board
    of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to establish the consolidated
    text of the Articles of Association of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
    Akcyjna.16. Adoption of resolutions on changes in the composition of
    the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.17.
    Adoption of a resolution on the assessment of the collective adequacy of
    the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.18.
    Closing of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki
    Spółka Akcyjna.Proposed by Bank's shareholders draft
    resolutions with its justification are attached to this report .All
    information regarding the Ordinary General Meeting of the Bank is
    available on the Bank's website at www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie
    in the "General Meeting" tab.Legal basis:§ 19 sec.
    1 p. 3 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and
    periodic information published by issuers of securities and the
    conditions for regarding information required by the law of a non-member
    state as equivalent dated March 29th 2018 _Journal of Laws of 2018, item
    757 with subsequent changes_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    01-066 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ŻUBRA 1
    _ulica_ _numer_
    656 00 00 0000014843
    _telefon_ _fax_
    bri@pekao.com.pl
    _e-mail_ _www_
    526-000-68-41 000010205
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-04-04 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
    2025-04-04 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
    Tytul Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024
    Sektor Banki (ban)
    Kod 01-066
    Miasto WARSZAWA
    Ulica ŻUBRA
    Nr 1
    Tel. 656 00 00
    Fax 0000014843
    e-mail bri@pekao.com.pl
    NIP 526-000-68-41
    REGON 000010205
    Data sporzadzenia 2025-04-04
    Rok biezacy 2025
    Numer 17
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.