| |
Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 29 maja 2025
roku:
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała
została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska-Kwinta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki
Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego
Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z
badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony
31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego
wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok
obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji
Spółki.
9. Przedstawienie założeń długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników
Grupy Budimex.
10. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz
Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju,
11.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2024 roku,
11.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024,
11.4. podziału zysku za 2024 rok,
11.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w 2024 roku,
11.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex
S.A. za 2024 rok,
11.7. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
11.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024
roku,
11.9. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
11.10. ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników
Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia
działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie
akcji w ramach programu motywacyjnego,
11.11. powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
11.12. zmiany par. 6 ust. 1 statutu Budimex S.A. w związku z wprowadzeniem Polskiej
Klasyfikacji Działalności 2025 _PKD 2025_.
12.Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 0 /zero/.
Uchwała Nr 508
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex
i Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 13 lit. a statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy
Budimex i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 okazane
do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 11
kwietnia 2025 roku w raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej Spółki
Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 0 /zero/.
Uchwała Nr 509
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które
po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.659.345
tysięcy złotych _sześć miliardów sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści
pięć tysięcy złotych_,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
wykazujący zysk netto w kwocie 649.242 tysiące złotych _sześćset czterdzieści dziewięć
milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych_,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 647.266 tysięcy złotych _sześćset
czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych_,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31
grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 263.903 tysiące
złotych _dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące złotych_,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 727.720 tysięcy
złotych _siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych_,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało zbadane
przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą
Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdanie
z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2024 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane
w dniu 11 kwietnia 2025 roku w raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej
Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.468.208 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
dwieście osiem/, głosy "przeciw" - 4.720 /cztery tysiące siedemset dwadzieścia/, głosy
"wstrzymujące się" - 0 /zero/.
Uchwała Nr 510
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania
finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia
2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje
kwotę 7.816.330 tysięcy złotych _siedem miliardów osiemset szesnaście milionów trzysta
trzydzieści tysięcy złotych_,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 623.609 tysięcy złotych _sześćset dwadzieścia
trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych_,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024
roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 620.325
tysięcy złotych _sześćset dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych_,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie
286.981 tysięcy złotych _dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt
jeden tysięcy złotych_,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024
roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w
kwocie 711.571 tysięcy złotych _siedemset jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt
jeden tysięcy złotych_,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego
biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024
roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku okazane do wglądu w trakcie obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 11 kwietnia 2025 roku w skonsolidowanym
raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.472.024 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
dwadzieścia cztery/, głosy "przeciw" - 904 /dziewięćset cztery/, głosy "wstrzymujące
się" - 0 /zero/.
Uchwała Nr 511
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za 2024 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
w kwocie 649.230.392,14 złotych _słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów
dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote czternaście groszy_
postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 25,43 złotych _słownie:
dwadzieścia pięć złotych czterdzieści trzy grosze_ brutto na jedną akcję. Pozostałą
część zysku w kwocie 11.823,59 złotych _słownie: jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia
trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy_ postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2024 rok ustala się na dzień
5 czerwca 2025 roku _dzień dywidendy_.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2025 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.469.112 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy
sto dwanaście/, głosy "przeciw" - 3.816 /trzy tysiące osiemset szesnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 0 /zero/.
Uchwała Nr 512
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej,
udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 513
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej,
udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 514
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej,
udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 515
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej,
udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 516
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej,
udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 517
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej,
udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 518
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Budimex S.A. za rok 2024
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex
S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex
S.A. za rok 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"
- 0 /zero/.
Uchwała Nr 519
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej
Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 17.844.790 /siedemnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące
siedemset dziewięćdziesiąt/, głosy "przeciw" - 2.628.138 /dwa miliony sześćset dwadzieścia
osiem tysięcy sto trzydzieści osiem/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.
Uchwała Nr 520
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 521
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 522
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 523
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 524
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 525
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 526
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 527
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 528
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/,
głosy "przeciw" - 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy
"wstrzymujące się" - 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 529
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex
S.A.
Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z zamiarem ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego przyjmuje
się nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex
S.A. zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 12.931.886 /dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy
osiemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" - 4.784.567 /cztery miliony siedemset
osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się"
- 2.756.475 /dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt
pięć/.
Uchwała Nr 530
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników
Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia
działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie
akcji w ramach programu motywacyjnego
Na podstawie art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19
ust. 1 i 2 oraz § 21 statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustanowienie Programu Motywacyjnego
1. Postanawia się o ustanowieniu długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych
pracowników Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
tj. spółek, w stosunku do których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości _odpowiednio "Grupa" i "Program Motywacyjny"_,
stanowiącego system wynagradzania uczestników Programu Motywacyjnego, tj. członków
zarządu Spółki _"Zarząd"_ oraz wybranych kluczowych pracowników Spółki i spółek z
Grupy oraz członków zarządów Spółek z Grupy _łącznie "Uczestnicy"_. Na warunkach określonych
w niniejszej uchwale, w szczególności co do finansowania Programu Motywacyjnego ze
środków pieniężnych zapewnionych w tym celu przez Spółkę _przeznaczonych na ten cel
przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z § 6 i 7 poniżej_, w ramach Programu Motywacyjnego
Uczestnicy uzyskają możliwość nabywania w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela
Spółki _"Akcje"_, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym _rynku podstawowym_
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_.
2. Celem Programu Motywacyjnego jest motywowanie kluczowych pracowników Spółki i Grupy,
przez powiązanie ich interesów z celami i strategią Spółki w celu zwiększenia wartości
Spółki w długiej perspektywie oraz utrzymania zaangażowania kluczowych pracowników
w sprawy Spółki i Grupy.
3. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
zawartej ze Spółką lub spółką z Grupy i otrzymujące od Spółki lub spółki z Grupy świadczenia
lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 2. Zasady i organizacja Programu Motywacyjnego
1. Program Motywacyjny będzie realizowany na następujących zasadach:
_a_ Spółka, w czasie trwania Programu Motywacyjnego, przyzna Uczestnikom warunkowe
prawa do okresowego nabywania Akcji Spółki za pośrednictwem wskazanej przez Spółkę
firmy inwestycyjnej;
_b_ sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi ze środków pochodzących z utworzonego specjalnie
w tym celu zgodnie z art. 345 § 4 KSH kapitału rezerwowego Spółki.
2. Warunkiem realizowania przez Uczestników prawa do nabywania Akcji jest uzyskanie
przez Spółkę satysfakcjonującego w ocenie Rady Nadzorczej Spółki stanowiska Komisji
Nadzoru Finansowego potwierdzającego poprawność przedstawionej przez Spółkę interpretacji
mających zastosowanie przepisów prawa, zgodnie z którą wdrożenie Programu Motywacyjnego
nie spowoduje powstania obowiązku wezwaniowego po stronie podmiotu dominującego Spółki,
tj. Ferrovial Construction International SE, jak również po stronie Spółki, Firmy
Inwestycyjnej ani żadnego z Uczestników. W przypadku otrzymania przez Spółkę odmiennego
stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego lub nieotrzymania stanowiska Komisji Nadzoru
Finansowego do momentu upływu terminu na nabycie Akcji, o którym mowa we właściwym
Regulaminie, zamiast Akcji Uczestnikom może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne
w formie pieniężnej.
§ 3. Czas trwania Programu Motywacyjnego
Program Motywacyjny będzie realizowany w jednym lub kilku kolejnych okresach określonych
przez Radę Nadzorczą, z których każdy będzie trwał nie krócej niż trzy lata i które
mogą częściowo nakładać się na siebie _kroczący program motywacyjny_.
§ 4. Uczestnicy Programu Motywacyjnego
1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być wyłącznie osoby,
które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 3 oraz uzyskały status Uczestnika
w wyniku identyfikacji przeprowadzonej przez Zarząd _w odniesieniu do Uczestników
innych niż członkowie Zarządu_ oraz Radę Nadzorczą _w odniesieniu do Uczestników będących
członkami Zarządu_, zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą w odniesieniu
do Uczestników będących członkami Zarządu oraz Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu
do Uczestników innych niż członkowie Zarządu, który będzie określał szczegółowy tryb
i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych
w niniejszej Uchwale _"Regulamin"_.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są uprawnieni do udziału w Programie Motywacyjnym.
§ 5. Warunki przyznania prawa do nabywania Akcji
1. Szczegółowe warunki przyznania Uczestnikom prawa do nabywania Akcji zostaną określone
przez Radę Nadzorczą w Regulaminie, który będzie określał w szczególności:
_a_ cele grupowe lub indywidualne _Key Performance Indicators, KPI_, o charakterze
finansowym lub niefinansowym, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii
biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy; cele te mogą
być wyznaczane w szczególności w oparciu o następujące kryteria: _i_ EBIT, _ii_ przepływy
środków pieniężnych z działalności operacyjnej _Activity Cash Flow_ oraz _iii_ ESG;
_b_ zdarzenia powodujące utratę prawa do nabywania Akcji _tzw. "Good Leaver" i "Bad
Leaver"_.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania każdego celu i określenia sposobu
weryfikacji każdego z celów.
§ 6. Maksymalna liczba Akcji
1. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć
prawa w ramach Programu Motywacyjnego, wynosi 255.300 _dwieście pięćdziesiąt pięć
tysięcy trzysta_ Akcji, stanowiących 1% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia
niniejszej uchwały.
2. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć
prawa w danym okresie motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem
danego okresu motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna liczba Akcji na
pierwszy okres motywacyjny zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po przyjęciu Regulaminu.
3. Akcje będą nabywane przez Uczestników za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy
inwestycyjnej. Na żadnym etapie Programu Motywacyjnego Akcje nie będą przedmiotem
własności ani posiadania przez Spółkę i będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych
_rachunkach inwestycyjnych_ Uczestników.
§ 7. Finansowanie nabycia Akcji - kapitał rezerwowy
1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego stosownie do postanowień art. 396 § 4
i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
o ustanowieniu w przyszłości kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia
Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia z kwoty, która zgodnie z art.
348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
którego wysokość będzie odpowiadała kwocie potrzebnej do sfinansowania nabycia Akcji,
o których mowa w § 6 ust. 1 powyżej _"Kapitał Rezerwowy"_, z zastrzeżeniem, że kwota
Kapitału Rezerwowego nie przekroczy sumy: _i_ kwoty stanowiącej iloczyn maksymalnej
liczby Akcji, o których mowa w § 6 ust. 1 powyżej, oraz maksymalnego kursu Akcji określonego
przez Radę Nadzorczą oraz _ii_ kwoty kosztów pośrednictwa firmy inwestycyjnej, przy
czym cała suma zostanie powiększona o 5%. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu utworzenie Kapitału
Rezerwowego, w tym w szczególności do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia
stosownych uchwał w sprawie utworzenia Kapitału Rezerwowego oraz przygotowania i zgłoszenia
Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał w sprawie utworzenia Kapitału Rezerwowego.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu w latach obrotowych 2026, 2027 i
2028 funduszy, które łącznie będą odpowiadały wartości Kapitału Rezerwowego, z kwoty,
która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie mogła zostać przeznaczona
do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia w czasie trwania Programu Motywacyjnego
wszelkich czynności mających na celu zapewnienie kapitałów rezerwowych Spółki w wysokości,
która pozwoli na utworzenie Kapitału Rezerwowego koniecznego do sfinansowania nabycia
Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia, w szczególności do rekomendowania
Walnemu Zgromadzeniu zatrzymywania odpowiedniej części zysku Spółki wypracowanego
w kolejnych latach obrotowych.
§ 8. Upoważnienia wykonawcze
1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą
do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji
niniejszej uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych
niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności
do przyjęcia Regulaminu zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 powyżej i podejmowania
wszelkich czynności opisanych w Regulaminie.
2. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd do zawarcia
z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Realizacja Programu Motywacyjnego jest uzależniona od przyjęcia Regulaminu dla
danego okresu trwania Programu Motywacyjnego.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 13.142.557 /trzynaście milionó w sto czterdzieści dwa tysiące pięćset
pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw" - 6.747.396 /sześć milionów siedemset czterdzieści
siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/, głosy "wstrzymujące się" - 582.975
/pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć/.
Uchwała Nr 531
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g_ Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Pana Angel Luis Sanchez Gil do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
jedenastej wspólnej kadencji.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 14.946.462 /czternaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy
czterysta sześćdziesiąt dwa/, głosy "przeciw" - 2.769.957 /dwa miliony siedemset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" - 2.756.509
/dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć/.
Uchwała Nr 532
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Budimex S.A. w związku z wprowadzeniem Polskiej
Klasyfikacji Działalności 2025 _PKD 2025_
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r_ Statutu Spółki,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 _PKD 2025_
par. 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1_ Pozyskiwanie drewna _PKD 02.20_,
2_ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny _PKD 08.1_,
3_ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie _PKD 09.9_,
4_ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania _PKD
16.2_,
5_ Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych _PKD 22.23._,
6_ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych _PKD 22.24._,
7_ Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych _PKD 22.25._,
8_ Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu _PKD 23.66._,
9_ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny _PKD 23.32_,
10_ Produkcja cementu, wapna i gipsu _PKD 23.5_,
11_ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu _PKD 23.6_,
12_ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych _PKD 25.1_,
13_ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
_PKD 25.5_,
14_ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych _PKD 25.9_,
15_ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
_PKD 28.29_,
16_ Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu _PKD 28.41._,
17_ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia _PKD 28.9_,
18_ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń _PKD 33.1_,
19_ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia _PKD 33.2_,
20_ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków _PKD 37.0_,
21_ Zbieranie odpadów _PKD 38.1_,
22_ Odzysk związany z odpadami _PKD 38.2_,
23_ Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku _PKD 38.3_,
24_ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami _PKD 39.0_,
25_ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych _PKD 41.00.A_,
26_ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych _PKD 41.00.B_,
27_ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych _PKD 42.1_,
28_ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
_PKD 42.2_,
29_ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej _PKD
42.9_,
30_ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę _PKD 43.1_,
31_ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
budowlanych _PKD 43.2_,
32_ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych _PKD 43.3_,
33_ Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków _PKD
43.4_,
34_ Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej _PKD 43.5_,
35_ Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych _PKD 43.6_,
36_ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane _PKD 43.9_,
37_ Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana _PKD 46.8_,
38_ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
_PKD 49.4_,
39_ Działalność usługowa wspomagająca transport _PKD 52.2_,
40_ Pośrednictwo w transporcie _PKD 52.3_,
41_ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania _PKD 55.1_,
42_ Pozostałe zakwaterowanie _PKD 55.90._,
43_ Telekomunikacja _PKD 61_,
44_ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji _PKD 61.9_,
45_ Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności
powiązane _PKD 62_,
46_ Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych
podmiotów _PKD 64.2_,
47_ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych _PKD 64.9_,
48_ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek _PKD 68.11._,
49_ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
_PKD 68.12.A_,
50_ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
_PKD 68.12.B_,
51_ Realizacja pozostałych projektów budowlanych _PKD 68.12.C_,
52_ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi _PKD 68.20.Z_,
53_ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie _PKD
68.3_,
54_ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe _PKD 69.20_,
55_ Działalność central _head offices_ _PKD 70.10_,
56_ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo
w zakresie zarządzania _PKD 70.20_,
57_ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo
techniczne _PKD 71.1_,
58_ Badania i analizy techniczne _PKD 71.2_,
59_ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
_PKD 72.1_,
60_ Działalność w zakresie public relations i komunikacji _PKD 73.3_,
61_ Badanie rynku i opinii publicznej _PKD 73.2_,
62_ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania _PKD 74.1_,
63_ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
_PKD 74.9_,
64_ Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych _PKD 77.1_,
65_ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych _PKD 77.3_,
66_ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim _PKD 77.4_,
67_ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
_PKD 78.1_,
68_ Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 80.09.Z_,
69_ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem
terenów zieleni _PKD 81_,
70_ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
_PKD 82.1_,
71_ Pozostałe formy edukacji _PKD 85.5_,
72_ Działalność wspomagająca edukację _85.6_,
73_ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu _tele_komunikacyjnego _PKD 95.1_."
§ 2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala
się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku
do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.
Załączniki:
Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji _to jest 80,19% /osiemdziesiąt
całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy "za"- 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące
się" - 0 /zero/.
|
|
RB-W: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2025
r.
