2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

14-08-2025 18:30:09 | Current | ESPI | 38/2025
oRB-W: Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 PAP
Data: 2025-08-14
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • 1_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PFR_S.A..pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PZU_SA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1_Draft_resulotions_proposed_by_PFR_SA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 38 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-08-14
    Skrócona nazwa emitenta
    BANK PEKAO S.A.
    Temat
    Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 21 lipca 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 3 września 2025 r., dokonanej na wniosek akcjonariuszy Banku - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z dnia 12 sierpnia 2025 r. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 13 sierpnia 2025 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następujących punktów:

    "8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."
    "9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna."

    W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oznaczony zostaje jako punkt 10.
    Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

    Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
    1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A., sprawozdania Zarządu z dnia 21 marca 2025 roku uzasadniającego podział Pekao Banku Hipotecznego S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Pekao Banku Hipotecznego S.A.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A.
    7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
    10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał z ich uzasadnieniem zgłoszone przez akcjonariuszy Banku.
    Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

    Podstawa prawna:
    § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    1_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PFR_S.A..pdf 1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR S.A.
    2_Treść_projektów_uchwał_zgłoszonych_przez_PZU_SA.pdf 2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU SA
    1_Draft_resulotions_proposed_by_PFR_SA.pdf 1. Draft resolutions proposed by PFR SA
    2_Draft_resolutions_proposed_by_PZU_SA.pdf 2. Draft resolutions proposed by PZU SA

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    UNOFFICIAL TRANSLATION14.08.2025 - Report 38/2025: Amendment
    to the agenda of the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa
    Opieki Spółka AkcyjnaThe Management Board of Bank
    Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _the "Bank"_,
    in reference to current report No. 35/2025 of 21 July 2025, announces an
    amendment to the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank
    convened for 3 September 2025, made at the request of the Bank's
    shareholders - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna dated 12 August
    2025 and Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna dated 13 August
    2025. The amendment to the agenda is to add the following items to the
    agenda:"8. Adoption of resolutions on changes in the composition
    of the Bank's Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
    Akcyjna.""9. Adoption of a resolution on the assessment of the
    collective adequacy of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki
    Spółka Akcyjna."As a consequence of the above,
    the previous item 8 of the agenda of the Extraordinary General Meeting
    is renumbered as item 10.The above change was made pursuant to
    Article 401 § 1 of the Code of Commercial Companies.The new
    agenda for the Extraordinary General Meeting is as follows:1.
    Opening of the Extraordinary General Meeting.2. Election of the
    Chairperson of the Extraordinary General Meeting.3. Confirmation
    that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and has
    capacity to adopt binding resolutions.4. Adoption of the agenda of
    the Extraordinary General Meeting.5. Presentation of the essential
    elements of the content of the plan of division of Pekao Bank Hipoteczny
    S.A., the report of the Management Board dated 21 March 2025 justifying
    the division of Pekao Bank Hipoteczny S.A., the expert's opinion and any
    significant changes in assets and liabilities that have occurred between
    the date of drawing up the plan of division and the date of adopting the
    resolution on the division of Pekao Bank Hipoteczny S.A.6. Adoption
    of a resolution regarding division of Pekao Bank Hipoteczny S.A.7.
    Adoption of resolutions on amending the Statute of Bank Polska Kasa
    Opieki Spółka Akcyjna and authorising the Supervisory Board of Bank
    Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to establish the consolidated text of
    the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.8.
    Adoption of resolutions on changes in the composition of the Bank's
    Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.9.
    Adoption of a resolution on the assessment of the collective adequacy of
    the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.10.
    Closing of the Extraordinary General Meeting.Proposed by Bank's
    shareholders draft resolutions with its justification are attached to
    this report.All information regarding the Extraordinary General
    Meeting of the Bank is available on the Bank's website at
    https://www.pekao.com.pl/en/investors-relations.html in the "General
    Meeting" tab.Legal basis:§ 20 sec. 1 p. 3 of the
    Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and
    periodic information provided by issuers of securities and conditions
    for recognizing as equivalent information required by the laws of a
    non-member state.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    01-066 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ŻUBRA 1
    _ulica_ _numer_
    656 00 00 0000014843
    _telefon_ _fax_
    bri@pekao.com.pl
    _e-mail_ _www_
    526-000-68-41 000010205
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-08-14 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
    2025-08-14 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
    Tytul Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
    Sektor Banki (ban)
    Kod 01-066
    Miasto WARSZAWA
    Ulica ŻUBRA
    Nr 1
    Tel. 656 00 00
    Fax 0000014843
    e-mail bri@pekao.com.pl
    NIP 526-000-68-41
    REGON 000010205
    Data sporzadzenia 2025-08-14
    Rok biezacy 2025
    Numer 38
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.