2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz składu Rady Nadzorczej ERSTE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)

23-12-2025 17:13:57 | Current | ESPI | 41/2025
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz składu Rady Nadzorczej

 PAP
Data: 2025-12-23
Firma: SANTANDER BANK POLSKA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 10 załączników
  • Ogłoszenie_pl.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • The notice_en.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Resolutions_all_pl.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Resolutions_all_en.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Uzasadnienie.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Rationale.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Wyniki oceny odpowiedniości.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Suitability assessment result.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • CV kandydatów.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Candidates CVs.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 41 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-12-23
    Skrócona nazwa emitenta
    SANTANDER BANK POLSKA SA
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz składu Rady Nadzorczej
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 _00-854_, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. _dalej jako "Bank"_, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _"NWZ"_ na dzień 22 stycznia 2026 r., o godzinie 14:00 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze.

    W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, treść planowanych zmian Statutu Banku oraz informację o Kandydatach na Członków Rady Nadzorczej.

    Podstawa prawna:
    § 20 ust. 1 i 2 oraz § 5 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie_pl.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ, w tym wykaz zmian w Statucie Banku_pl
    The notice_en.pdf The notice on convening EGM, incl. changes to the Bank's Statute_en
    Resolutions_all_pl.pdf Projekty Uchwał_pl
    Resolutions_all_en.pdf Draft Resolutions_en
    Uzasadnienie.pdf Uzasadnienie_pl
    Rationale.pdf Rationale_en
    Wyniki oceny odpowiedniości.pdf Zał. do projektu uchwały nr 3 NWZ - wyniki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej
    Suitability assessment result.pdf app. do the draft resolution no. 3 of EGM - results of the suitability assessment of candidates for the Supervisory Board and of the Supervisory Board
    CV kandydatów.pdf CV kandydatów_pl
    Candidates CVs.pdf candidates' CVs_en

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    23-12-2025


    Current repot no. 41/2025


    Re: Convening the Extraordinary General
    Meeting of Santander Bank Polska S.A. and providing the draft
    resolutions and documents to be considered at the EGM, including the
    planned amendments to the Bank's Statutes and to the composition of the
    Supervisory Board.


    The Management Board of Santander Bank
    Polska S.A. with its registered office address at al. Jana Pawła II 17,
    00-854 Warszawa, entered in the Business Register of the National Court
    Register maintained by the District Court for Capital City of Warsaw,
    XIII Commercial Division of National Court Register, under KRS no.
    0000008723 on 27 April 2001 _the "Bank"_, acting pursuant to Article 399
    § 1 in connection with 402_1_ and Article 402_2_ of the Commercial
    Companies Code, hereby announces that the Extraordinary General Meeting
    of Santander Bank Polska S.A. _"EGM"_ will take place on 22 January 2026
    at 2 p.m. in Warsaw in the Atrium I Building at Jana Pawła II 17 Avenue,
    in the conference room on the ground floor.


    In the appendices to this report, the Bank
    provides information contained in the notice on convening the EGM, the
    draft resolutions and documents to be considered at the EGM, relevant to
    the resolutions to be adopted which have not been previously disclosed
    to the public, the planned amendments to the Bank's Statutes and
    information on candidates for Members of the Supervisory Board.


    Legal basis:


    § 20 clause 1 point 1-2 and § 5 item 5 of
    the Finance Minister's Ordinance of 6 June 2025 on current and periodic
    reports published by the issuers of securities and the rules of equal
    treatment of the information required by the laws of non-member states

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    SANTANDER BANK POLSKA SA
    _pełna nazwa emitenta_
    SANTANDER BANK POLSKA SA
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-854 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    al. Jana Pawła II 17
    _ulica_ _numer_
    606 696 096
    _telefon_ _fax_
    www.santander.pl
    _e-mail_ _www_
    896-000-56-73 930041341
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-12-23 Anna Kapica dyrektorka


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta SANTANDER BANK POLSKA SA
    Symbol Emitenta SANTANDER BANK POLSKA SA
    Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz składu Rady Nadzorczej
    Sektor
    Kod 00-854
    Miasto Warszawa
    Ulica al. Jana Pawła II
    Nr 17
    Tel. 606 696 096
    Fax
    e-mail
    NIP 896-000-56-73
    REGON 930041341
    Data sporzadzenia 2025-12-23
    Rok biezacy 2025
    Numer 41
    adres www www.santander.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.