|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
1 |
/ |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 14 stycznia
2026 r. wraz z wynikami głosowań.
|
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd Ambra S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Ambra S.A. w dniu 14 stycznia 2026 r. Jednocześnie Spółka informuje,
że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów
porządku obrad.
Uchwała 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia:
Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym
w Raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku i opublikowanym na stronie
internetowej spółki www.ambra.com.pl.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Weronikę Symon.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 5/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Michała Rudowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 6/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 20/2024 z dnia 17.10.2024r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4_ Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1
lit. h_ Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę
nr 20/2024 z dnia 17.10.2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie
udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę w ten sposób, że łączna cena
brutto Nieruchomości określonych w zmienianej uchwale, za którą Spółka mogłaby nabyć
te Nieruchomości, określona zostaje na kwotę 2.500.000,00 PLN _słownie: dwa miliony
pięćset tysięcy złotych_ i nadać jej następujące brzmienie:
"§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust.
III 1 pkt. h_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie
przez Spółkę nieruchomości znajdujących się w Woli Dużej, w gminie Biłgoraj, składających
się z następujących działek ewidencyjnych:
1. działki nr 502/2, nr 502/6, nr 502/9, nr 502/11, nr 502/12 i nr 502/13 o łącznej
powierzchni 12,3533 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą
o nr ZA1B/00008416/0 oraz
2. działki nr 502/5, nr 502/8 i nr 502/10 o łącznej powierzchni 0,3130 ha, dla których
Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1B/00048867/8 _dalej: "Nieruchomości"_,
za łączną cenę brutto nie wyższą niż 2.500.000 PLN _słownie: dwa miliony pięćset tysięcy
złotych_.
§2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony
jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych
z nabyciem Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości
oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka nabędzie własność Nieruchomości.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 7/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie zmiany §5 pkt. II. 1, 4 i 11 Statutu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit.
b_ Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1. Zmienić §5 pkt. II.1 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,
powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków
Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres
wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata kalendarzowe i trwa od
dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia trzeciego kolejnego
roku kalendarzowego trwania kadencji."
2. Dodać w §5 pkt. II po punkcie 1 punkt 1a o następującej treści:
"Kadencja Rady Nadzorczej której początek wypada w roku 2026 rozpocznie się w dniu
wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku i będzie trwać do dnia 31 grudnia
2028 r."
3. Zmienić §5 pkt. II.4 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie:
"Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zakończenia kadencji określonej
w Statucie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady
Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."
4. Zmienić §5 pkt. II.11 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery
razy w roku obrotowym."
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 8/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie zmiany §5 pkt. III. 1 Statutu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit.
b_ Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zmienić §5 pkt. III.1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie z katalogu uprawnień Walnego
Zgromadzenia litery _h_ o treści: "wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości".
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.406.644 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 3.055.395, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 9/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie sprostowań oczywistych omyłek pisarskich w Statucie Spółki
§1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit.
b_ Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
a_ Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §2 pkt. 1 poprzez usunięcie
podpunktu 59_ o treści: "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach _PKD 47.29.Z_" i dokonanie korekty w ten sposób, że w miejsce numerów od
60 do 114 nadaje się tym podpunktom numery od 59_ do 113_;
b_ Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §5 pkt. II poprzez korektę numeracji
powielonego punktu 18 oraz następującego po nim punktu 19 w ten sposób, że powielony
punkt 18 zamienia się na punkt 19, a dotychczasowy punkt 19 - na punkt 20;
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II.
1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż 5 i nie więcej
niż 7 osób.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039
głosów.
Uchwała 11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.
II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia
w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian
statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia
2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do
dnia 31 grudnia 2028 r.
§2
Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez
Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.
II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania
przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres
kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.
§2
Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez
Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 13/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.
II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Pana Nicka Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez
Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji,
która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028r.
§2
Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez
Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 14/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.
II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania
przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres
kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.
§2
Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez
Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 15/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.
II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Panią Monikę Schulze do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania
przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres
kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.
§2
Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez
Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 16/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.
II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Panią Sylvie Marcoux do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania
przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres
kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.
§2
Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez
Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.406.644 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 2.510.561, ogółem
oddano 18.462.039 głosów.
Uchwała 17/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:
Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana
Olivera Gloden
na kwotę 9.900 _słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100_ złotych brutto miesięcznie
począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 18/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia
Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani
Patrycji Piątek
na kwotę 10.800 _słownie: dziesięć tysięcy osiemset 00/100_ złotych brutto miesięcznie
począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 19/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:
Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana
Nicka Reh
na kwotę 6.600 _słownie: sześć tysięcy sześćset 00/100_ złotych brutto miesięcznie
począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 20/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:
Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana
Borisa Schlimbach
na kwotę 7.200 _słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100_ złotych brutto miesięcznie
począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 21/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:
Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani
Moniki Schulze
na kwotę 7.200 _słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100_ złotych brutto miesięcznie
począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano
18.462.039 głosów.
Uchwała 22/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 14 stycznia 2026r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:
Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani
Sylvie Marcoux
na kwotę 6.600 _słownie: sześć tysięcy sześćset 00/100_ złotych brutto miesięcznie
począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących
73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.948.898 głosów, liczba głosów przeciwko
uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 2.510.561, ogółem
oddano 18.462.039 głosów.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RB: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 14 stycznia
2026 r. wraz z wynikami głosowań. 
