| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ZUE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie _Spółka_ działając na podstawie art. 399 §
1, art. 402[1] § 1 i § 2, 402[2] oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _KSH_
zwołuje na dzień 10 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _Walne Zgromadzenie_,
które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie ZUE S.A. w Krakowie przy ul. Kazimierza
Czapińskiego 3 _sala konferencyjna_.
I. Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A.
za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki
Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy
2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ZUE za rok obrotowy 2025.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2025.
13. Zamknięcie obrad.
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
w formie elektronicznej.
Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad zgłoszone w sposób określony w ustępie powyższym
niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia. Ogłoszenie następuję w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego Spółki określone w ustępach powyższych przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej powinno być dokonywane na adres zue@zue.krakow.pl. Czynności te mogą
być dokonywane przy wykorzystaniu formularzy zamieszczonych przed terminem Walnego
Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki,
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd
odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z
nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie
tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a Członek
Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Jednocześnie
odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
udzielanie im odpowiedzi. Ponadto, w przypadku zgłoszonego podczas obrad walnego zgromadzenia
żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić
informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.
Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia
przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących
spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu
ww. ograniczeń _tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić
szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności
przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw_.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, a następnie
przesłania dokumentu na adres email zue@zue.krakow.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza
będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza,
w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, oznaczenie i numer dokumentu tożsamości.
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających
w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu
przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu
lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku
akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie
działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny
być proporcjonalne do celu.
Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się
w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 25 maja 2026
roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni kalendarzowych
przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406[3] § 1 KSH, w celu zapewnienia
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 12 maja 2026 r. i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
tj. w dniu 26 maja 2026 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych,
na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu
oraz Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ulicy Kazimierza Czapińskiego
3, w godzinach od 7.00 do 15.00 gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy
uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu na 3 dni powszednie przed data
Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu
oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania
mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który
lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej
Spółki pod adresem www.grupazue.pl.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
