2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30 BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBCLTX00019)

23-06-2026 21:38:13 | Current | ESPI | 18/2026
oRB-W: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30

 PAP
Data: 2026-06-23
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_1.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_2.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 18 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-23
    Skrócona nazwa emitenta
    BIOCELTIX S.A.
    Temat
    Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z wynikami głosowania.

    Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad tj. projekt uchwały nr 02/06/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad, której treść znajduje się w załączniku do raportu. Uchwała została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. W wyniku podjętej uchwały zmieniła się wyłącznie kolejność spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad ZWZ, rozszerzonego na żądanie akcjonariusza zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym ESPI nr 13/2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku. Opisana zmiana kolejności porządku obrad polegała wyłącznie na:
    - zamianie dotychczasowego punktu 18 porządku obrad: 18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki na punkt 16 porządku obrad, oraz
    - zmianie dotychczasowych punktów porządku obrad tj. 16_ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego _..._ oraz 17_ Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy _..._ na punkty 17 i 18 porządku obrad.

    W wyniku powyższej zmiany, przyjęty został następujący porządek obrad:
    1_ Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2_ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4_ Przyjęcie porządku obrad.
    5_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    6_ Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
    7_ Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    8_ Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
    9_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    10_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    11_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    12_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    13_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
    14_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
    15_ Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
    16_ Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
    17_ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.
    18_ Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki.
    19_ Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

    Ponadto, obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ dwa projekty uchwał dotyczące pkt 16 porządku obrad _przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej_: 16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, tj.
    - projekt uchwały nr 17/06/2026 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz
    - projekt uchwały nr 18/06/2026 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, których treść znajduje się w załączniku do raportu.

    Opisane uchwały nr 17/06/2026 oraz 18/06/2026 zostały przyjęte zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.

    Po rozpatrzeniu punktów od 1 do 16 _włącznie_ porządku obrad przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej, obecny na ZWZ akcjonariusz zaproponował podjęcie uchwały nr 19/06/2026 w sprawie przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30. Opisana uchwała została przyjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.

    Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku, do godz. 13:30. Dalsza część ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Bierutowskiej nr 57-59 bud. III, dnia 7 lipca 2026 roku o godzinie 13:30.

    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_1.pdf Treść zgłoszonych projektów uchwał
    20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_2.pdf Treść podjętych uchwał

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOCELTIX S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    51-317 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bierutowska 57-59 bIII
    _ulica_ _numer_
    +48 71 880 87 71 +48 71 734 55 09
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    899-27-94-360 364963245
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-23 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2026-06-23 Paweł Wielgus Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIOCELTIX S.A.
    Tytul Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30
    Sektor
    Kod 51-317
    Miasto Wrocław
    Ulica Bierutowska
    Nr 57-59 bIII
    Tel. +48 71 880 87 71
    Fax +48 71 734 55 09
    e-mail
    NIP 899-27-94-360
    REGON 364963245
    Data sporzadzenia 2026-06-23
    Rok biezacy 2026
    Numer 18
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.