Raporty bieżące
2025-06-03 17:15:37
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Raport bieżący nr 9/2025
Data: 3 czerwca 2025 r.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 30 czerwca 2025 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 r. oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2024 rok.
14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.
15. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
16. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
17. Udzielenie członkowi Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Sędziów Sądu Giełdowego.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
22. Zamknięcie obrad.
Punkty porządku obrad wskazane pod nr 20 i 21 zostały zawarte w porządku obrad w związku z przekazaniem Spółce przez akcjonariusza – Skarb Państwa wniosku o ich uwzględnienie w agendzie najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz wskazał w uzasadnieniu, że „Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktów dotyczących ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu i ustalenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.”.
W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Akcjonariusz nie przedstawił projektów uchwał do pkt 20 i 21 porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Sławomir Panasiuk – Członek Zarządu
Marcin Rulnicki – Członek Zarządu
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2024 r.
Ocena Rady Giełdy dotycząca wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2024 r.