2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)

02-06-2023 18:01:39 | Current | ESPI | 18/2023
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku

 PAP
Data: 2023-06-02
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
  • Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_29_czerwca_2023.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty_uchwal_ZWZ_zwolanego_na_29_czerwca_2023.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Notice_on_convening_the_AGM_on_June_29,_2023.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Draft_resolutions_AGM_convened_on_29_June_2023.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Report_of_the_Supervisory_Board_for_2022.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Report_on_the_remuneration_for_2022.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 18 / 2023
    Data sporządzenia: 2023-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

    Porządek obrad:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał.

    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

    5. Przyjęcie porządku obrad.

    6. Przedstawienie przez Zarząd:

    a_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

    b_ sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

    7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

    a_ sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;

    b_ oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;

    c_ sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

    8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

    9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

    10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.

    11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

    12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

    13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

    14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

    15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

    16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

    17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

    - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku, przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_;

    - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku _załącznik nr 2_;

    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 _załącznik nr 3_;

    - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 _załącznik nr 4_.

    Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402_3_ KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia - Materiały.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_29_czerwca_2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku - załącznik 1
    Projekty_uchwal_ZWZ_zwolanego_na_29_czerwca_2023.pdf Projekty uchwał ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku - załącznik 2
    Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 - załącznik 3
    Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 - załącznik 4
    Notice_on_convening_the_AGM_on_June_29,_2023.pdf Notice on convening the Annual General Meeting for June 29, 2023 - attachment 1
    Draft_resolutions_AGM_convened_on_29_June_2023.pdf Draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 29, 2023 - attachment 2
    Report_of_the_Supervisory_Board_for_2022.pdf Report on the activities of the Supervisory Board for 2022 - attachment 3
    Report_on_the_remuneration_for_2022.pdf Report on remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2022 - attachment 4

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Subject: Convocation of the Annual
    General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 29 June 2023The
    Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. _the "Company"_, acting pursuant
    to Articles 395 § 1 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402_1_ and
    402_2_ of the Commercial Companies Code _the "CCC"_ and in accordance
    with the provisions of Article 24 Section 2 of the Company's Articles of
    Association, convenes the Annual General Meeting of the Company, which
    will be held on 29 June 2023 at 11:00 am CET in Warsaw, in the
    registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.The
    Agenda of the Meeting:1.
    Opening of the Annual General Meeting.2.
    Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting.3.
    Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting
    and its ability to adopt binding resolutions.4.
    Appointment of the Ballot Committee.5.
    Adoption of the agenda.6.
    Management Board's presentation of:a_
    the Management Board's report on the Company's activities in the
    financial year 2022 and the Company's financial statements for the
    financial year 2022;b_ the
    Management Board's report on the activities of the capital group of the
    Company in the financial year 2022 and the consolidated financial
    statements of the capital group of the Company for the financial year
    2022.7. The Supervisory
    Board's presentation of:a_
    its statement concerning the evaluation of the Management Board's report
    on the Company's activities in the financial year 2022, the Management
    Board's report on the activities of the Company's capital group in the
    financial year 2022, the Company's financial statements for the
    financial year 2022 and the financial statements of the Company's
    capital group for the financial year 2022, as well as the Management
    Board's motion regarding the distribution of the Company's profit
    generated in the financial year 2022;b_
    its assessment of the Company's standing and evaluation of the work of
    the Management Board;c_ its
    report concerning the remuneration of the Management Board and
    Supervisory Boards Members for the year 2022.8.
    Consideration and adoption of a resolution approving the Management
    Board's report on the Company's activities in the financial year 2022.9.
    Consideration and adoption of a resolution approving the Company's
    annual financial statements for the financial year 2022.10.
    Consideration and adoption of a resolution approving the Management
    Board's report on activities of the capital group of the Company in the
    financial year 2022.11.
    Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated
    annual financial statements of the capital group of the Company for the
    financial year 2022.12.
    Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory
    Board's report for the financial year 2022.13.
    Consideration and adoption of a resolution concerning the evaluation of
    the report on the remuneration of the Management Board and Supervisory
    Board Members for the year 2022.14.
    Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of
    the Management Board for the performance of their duties in the year
    2022.15. Adoption of
    resolutions granting a vote of approval to the Members of the
    Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2022.16.
    Adoption of a resolution on the distribution of the Company's profit for
    the 2022 financial year.17.
    Closing of the Annual General Meeting.The
    Management Board attaches to this Current Report as follows:?
    an announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 29
    June 2023, prepared in accordance with Article 402_2_ of the CCC
    _Attachment no. 1_;? draft
    resolutions to be discussed at the Annual General Meeting of the Company
    convened on 29 June 2023 _Attachment no. 2_;?
    Report on the activities of the Supervisory Board in 2022 _Attachment
    no. 3_;? Report on the
    remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of
    Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2022 _Attachment no. 4_.The
    Company provides information in accordance with Article 402_3_ of the
    CCC on the Company's website at: http://www.grupapolsatplus.pl/,
    subpage: Corporate Governance, tab: General Meetings - Materials.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03-878 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Łubinowa 4a
    _ulica_ _numer_
    +48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
    _telefon_ _fax_
    ir@cyfrowypolsat.pl www.grupapolsatplus.pl
    _e-mail_ _www_
    796-18-10-732 670925160
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-06-02 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
    2023-06-02 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
    2023-06-02 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta CYFROWY POLSAT S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 03-878
    Miasto Warszawa
    Ulica Łubinowa
    Nr 4a
    Tel. +48 22 356 66 00
    Fax +48 22 356 60 03
    e-mail ir@cyfrowypolsat.pl
    NIP 796-18-10-732
    REGON 670925160
    Data sporzadzenia 2023-06-02
    Rok biezacy 2023
    Numer 18
    adres www www.grupapolsatplus.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.