2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projekt CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)

07-06-2023 16:25:39 | Current | ESPI | 19/2023
oRB-W: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2023-06-07
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 23.06.07_Projekty_uchwal_na_ZWZ_29.06.23_po_uzupelnieniu_porzadku_obrad.docx.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 23.06.07_Draft_resolutions_AGM_29.06.23_completed_agenda_new_resolutions.docx.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 19 / 2023
    Data sporządzenia: 2023-06-07
    Skrócona nazwa emitenta
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Temat
    Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_ na dzień 29 czerwca 2023 roku _"Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"_, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku otrzymał pismo od Akcjonariuszy: Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze _"Reddev"_ oraz TiVi Foundation z siedzibą w Liechtenstein _"TiVi"_, reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 KSH i stanowi realizację uprawnień Akcjonariuszy.

    Reddev i TiVi zwrócili się o umieszczenie w porządku obrad ZWZ punktów dotyczących podjęcia następujących uchwał:
    - w sprawie zmiany Statutu Spółki,
    - w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
    - w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

    W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad ZWZ, gdzie zmianie uległa numeracja dotychczasowego punktu 17 na 20 oraz dodane zostały nowe punkty 17,18,19:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał.

    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

    5. Przyjęcie porządku obrad.

    6. Przedstawienie przez Zarząd:
    a_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
    b_ sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

    7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
    a_ sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
    b_ oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
    c_ sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

    8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

    9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

    10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.

    11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

    12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

    13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

    14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

    15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

    16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

    18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

    19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

    20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    W związku ze zaktualizowanym porządkiem obrad, Spółka w załączeniu przekazuje projekty wszystkich uchwał, uzupełnione o zgłoszone przez Akcjonariuszy uchwały.

    - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku _załącznik nr 1_
    Załączniki
    Plik Opis
    23.06.07_Projekty_uchwal_na_ZWZ_29.06.23_po_uzupelnieniu_porzadku_obrad.docx.pdf projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku _załącznik nr 1_
    23.06.07_Draft_resolutions_AGM_29.06.23_completed_agenda_new_resolutions.docx.pdf draft resolutions to be discussed at the Annual General Meeting of the Company convened for June 29, 2023 _ Attachment No. 1_

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Subject: Amendments to the agenda
    of the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A., convened for June
    29, 2023, in connection with the Shareholders' request to include
    certain matters in the agenda of the Annual General Meeting, together
    with the draft resolutions


    In connection with the current report No.
    18/2023 dated June 2, 2023 concerning the convocation of the Annual
    General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. _the "Company"_ for June 29, 2023
    _the _quot;Annual General Meeting_quot; or _quot;AGM_quot;_, the Management Board of the
    Company informs that on June 6, 2023 it received a letter from its
    Shareholders, Reddev Investments Limited with its registered seat in
    Cyprus _"Reddev"_ and TiVi Foundation with its registered seat in
    Liechtenstein _"TiVi"_, representing jointly over one twentieth of the
    Company's share capital, requesting amendments to the agenda of the
    Annual General Meeting. The request was filed on the basis of Article
    401_1_ of the CCC and constitutes the exercise of the Shareholders'
    rights.


    Reddev and TiVi requested that the agenda of
    the AGM includes items regarding the adoption of the following
    resolutions:


    - regarding amendments to the Statutes of
    the Company;


    - regarding adoption of the consolidated
    text of the Company's Statutes;


    - regarding changes in the Supervisory
    Board.


    In connection with the above, the Company
    hereby announces an amended agenda for the AGM, where the former item 17
    has been renumbered to 20 and new items 17,18,19 have been added:


    1. Opening of the Annual General Meeting.


    2. Appointment of the Chairman of the Annual
    General Meeting.


    3. Validation of the correctness of
    convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding
    resolutions.


    4. Appointment of the Ballot Committee.


    5. Adoption of the agenda.


    6. Management Board's presentation of:


    a_ the Management Board's report on the
    Company's activities in the financial year 2022 and the Company's
    financial statements for the financial year 2022;


    b_ the Management Board's report on the
    activities of the capital group of the Company in the financial year
    2022 and the consolidated financial statements of the capital group of
    the Company for the financial year 2022.


    7. The Supervisory Board's presentation of:


    a_ its statement concerning the evaluation
    of the Management Board's report on the Company's activities in the
    financial year 2022, the Management Board's report on the activities of
    the Company's capital group in the financial year 2022, the Company's
    financial statements for the financial year 2022 and the financial
    statements of the Company's capital group for the financial year 2022,
    as well as the Management Board's motion regarding the distribution of
    the Company's profit generated in the financial year 2022;


    b_ its assessment of the Company's standing
    and evaluation of the work of the Management Board;


    c_ its report concerning the remuneration of
    the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2022.


    8. Consideration and adoption of a
    resolution approving the Management Board's report on the Company's
    activities in the financial year 2022.


    9. Consideration and adoption of a
    resolution approving the Company's annual financial statements for the
    financial year 2022.


    10. Consideration and adoption of a
    resolution approving the Management Board's report on activities of the
    capital group of the Company in the financial year 2022.


    11. Consideration and adoption of a
    resolution approving the consolidated annual financial statements of the
    capital group of the Company for the financial year 2022.


    12. Consideration and adoption of a
    resolution approving the Supervisory Board's report for the financial
    year 2022.


    13. Consideration and adoption of a
    resolution concerning the evaluation of the report on the remuneration
    of the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2022.


    14. Adoption of resolutions granting a vote
    of approval to the Members of the Management Board for the performance
    of their duties in the year 2022.


    15. Adoption of resolutions granting a vote
    of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance
    of their duties in the year 2022.


    16. Adoption of a resolution on the
    distribution of the Company's profit for the 2022 financial year.


    17. Adoption of a resolution on amending the
    Statutes of the Company.


    18. Adoption of a resolution on adopting the
    consolidated text of the Company's Statutes.


    19. Adoption of resolutions on changes in
    the Supervisory Board.


    20. Closing of the Annual General Meeting.


    In connection with the updated agenda, the
    Company is submitting as an attachment the drafts of all resolutions,
    supplemented by the resolutions submitted by the Shareholders.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03-878 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Łubinowa 4a
    _ulica_ _numer_
    +48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
    _telefon_ _fax_
    ir@cyfrowypolsat.pl www.grupapolsatplus.pl
    _e-mail_ _www_
    796-18-10-732 670925160
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-06-07 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
    2023-06-07 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
    2023-06-07 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta CYFROWY POLSAT S.A.
    Tytul Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 03-878
    Miasto Warszawa
    Ulica Łubinowa
    Nr 4a
    Tel. +48 22 356 66 00
    Fax +48 22 356 60 03
    e-mail ir@cyfrowypolsat.pl
    NIP 796-18-10-732
    REGON 670925160
    Data sporzadzenia 2023-06-07
    Rok biezacy 2023
    Numer 19
    adres www www.grupapolsatplus.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.