| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
22 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-05-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
PZU SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie _"PZU
SA", "Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art.
402_1_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 18 czerwca 2024 roku, godz. 11.00, w siedzibie
Spółki w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, z następującym
szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZU SA do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023
roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA
za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji
niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2023 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także
wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich
_public relations_ i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
za rok 2023.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023
roku.
11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU
SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU
SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji
niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2023 rok.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia
2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania
przez nich obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU
SA z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA oraz
członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków
Rady Nadzorczej PZU SA oraz w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i
Komitetu Audytu PZU SA.
20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU
SA.
22. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZU SA
o treści zgodnej z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które
mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf |
Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień
18 czerwca 2024 roku sporządzone zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
|
|
| |
Załącznik do ogłoszenia_Wzór anonimizacji.pdf |
Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Wzór
anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
|
|
| |
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf |
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca
2024 roku.
|
|
| |
Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2023.pdf |
Sprawozdanie Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi
prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich _public relations_
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.
|
|
| |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok. |
|
| |
Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdf |
Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA. |
|
| |
Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU
SA.pdf |
Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA. |
|
| |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
PZU SA za rok 2023.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
PZU SA za rok 2023.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
