2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)

24-05-2024 18:28:44 | Current | ESPI | 8/2024
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał

PAP
Data: 2024-05-24
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
  • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał na ZWZ 20.06.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za 2023.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A_2023.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Notice on convening the AGM for 20.06.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Draft resolutions AGM 20.06.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Report of the Supervisory Board pf Cyfrowy Polsat S.A. for 2023.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Report on the remuneration of the MB and SB of Cyfrowy Polsat S.A. in 2023.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 8 / 2024
    Data sporządzenia: 2024-05-24
    Skrócona nazwa emitenta
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

    Porządek obrad:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

    5. Przyjęcie porządku obrad.

    6. Przedstawienie przez Zarząd:
    a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
    b. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

    7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
    a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
    b. oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
    c. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

    8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

    9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

    10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.

    11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

    12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

    13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

    14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

    15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

    16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

    18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

    19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

    20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

    21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

    • ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku, przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_;

    • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku _załącznik nr 2_;

    • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023;

    • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2023.

    Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402_3_ KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia - Materiały.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku - Załącznik nr 1
    Projekty uchwał na ZWZ 20.06.2024.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku - Załącznik nr 2
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za 2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
    Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2023
    Notice on convening the AGM for 20.06.2024.pdf Announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 20 June 2024 - Attachment no. 1
    Draft resolutions AGM 20.06.2024.pdf Draft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened on 20 June 2024 - Attachment no. 2
    Report of the Supervisory Board pf Cyfrowy Polsat S.A. for 2023.pdf Report on the activities of the Supervisory Board in 2023
    Report on the remuneration of the MB and SB of Cyfrowy Polsat S.A. in 2023.pdf Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2023

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Subject
    Convocation of the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on
    20 June 2024 and draft of resolutionsThe Management Board of
    Cyfrowy Polsat S.A. _the "Company"_, acting pursuant to Articles 395 § 1
    and 399 § 1 in conjunction with Articles 402_1_ and 402_2_ of the
    Commercial Companies Code _the CCC"_ and in accordance with the
    provisions of Article 24 Section 2 of the Company's Statutes, convenes
    the Annual General Meeting of the Company, which will be held on 20 June
    2024 at 11:00 am CET in Warsaw, in the registered office of the Company
    at ul. Łubinowa 4a.Agenda of the Annual Meeting:1.
    Opening of the Annual General Meeting.2. Appointment of the
    Chairman of the Annual General Meeting.3. Validation of the
    correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to
    adopt binding resolutions.4. Appointment of the Ballot Committee.5.
    Adoption of the agenda.6. Management Board's presentation of:a_
    the Management Board's report on the Company's activities in the
    financial year 2023 and the Company's financial statements for the
    financial year 2023;b_ the Management Board's report on the
    activities of the capital group of the Company in the financial year
    2023 and the consolidated financial statements of the capital group of
    the Company for the financial year 2023.7. The Supervisory
    Board's presentation of:a_ its statement concerning the
    evaluation of the Management Board's report on the Company's activities
    in the financial year 2023, the Management Board's report on the
    activities of the Company's capital group in the financial year 2023,
    the Company's financial statements for the financial year 2023 and the
    financial statements of the Company's capital group for the financial
    year 2023, as well as the Management Board's motion regarding the
    distribution of the Company's profit generated in the financial year
    2023;b_ its assessment of the Company's standing and evaluation of
    the work of the Management Board;c_ its report concerning the
    remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members for
    the year 2023.8. Consideration and adoption of a resolution
    approving the Management Board's report on the Company's activities in
    the financial year 2023.9. Consideration and adoption of a
    resolution approving the Company's annual financial statements for the
    financial year 2023.10. Consideration and adoption of a
    resolution approving the Management Board's report on activities of the
    capital group of the Company in the financial year 2023.11.
    Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated
    annual financial statements of the capital group of the Company for the
    financial year 2023.12. Consideration and adoption of a
    resolution approving the Supervisory Board's report for the financial
    year 2023.13. Consideration and adoption of a resolution
    concerning the evaluation of the report on the remuneration of the
    Management Board and Supervisory Board Members for the year 2023.14.
    Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of
    the Management Board for the performance of their duties in the year
    2023.15. Adoption of resolutions granting a vote of approval to
    the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties
    in the year 2023.16. Adoption of a resolution on the
    distribution of the Company's profit for the financial year 2023.17.
    Adoption of a resolution on changes in the Supervisory Board.18.
    Adoption of a resolution on adopting the remuneration policy for the
    Management Board and Supervisory Board Members of Cyfrowy Polsat S.A.19.
    Adoption of a resolution on amending the Statutes of the Company.20.
    Adoption of a resolution on adopting the consolidated text of the
    Company's Statutes.21. Closing of the Annual General Meeting.The
    Management Board attaches to this Current Report as follows:-
    the announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 20
    June 2024, prepared in accordance with Article 402_2_ of the CCC
    _Attachment no. 1_;- draft resolutions to be adopted by the
    Annual General Meeting of the Company convened on 20 June 2024
    _Attachment no. 2_;- Report on the activities of the Supervisory
    Board in 2023;- Report on the remuneration of the Management
    Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year
    2023.The Company provides information in accordance with Article
    402_3_ of the CCC on the Company's website at:
    http://www.grupapolsatplus.pl/, subpage: Corporate Governance, tab:
    General Meetings - Materials.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03-878 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Łubinowa 4a
    _ulica_ _numer_
    +48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
    _telefon_ _fax_
    ir@cyfrowypolsat.pl www.grupapolsatplus.pl
    _e-mail_ _www_
    796-18-10-732 670925160
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-05-24 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
    2024-05-24 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
    2024-05-24 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta CYFROWY POLSAT S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 03-878
    Miasto Warszawa
    Ulica Łubinowa
    Nr 4a
    Tel. +48 22 356 66 00
    Fax +48 22 356 60 03
    e-mail ir@cyfrowypolsat.pl
    NIP 796-18-10-732
    REGON 670925160
    Data sporzadzenia 2024-05-24
    Rok biezacy 2024
    Numer 8
    adres www www.grupapolsatplus.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.