| |
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 18 lipca 2024 roku
powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 lipca 2024 roku przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
zmiany Statutu Spółki.
Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 20 czerwca 2024 r. w ten sposób, że uchylono dotychczasowe brzmienie
następujących artykułów:
• Art. 1 ust. 3.15 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: "[ustęp skreślony];"
• Art. 1 ust. 3.16 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: "[ustęp skreślony];"
• Art. 1 ust. 3.18 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: "[ustęp skreślony];"
• Art. 1 ust. 3.19 i nadano mu nowe, następujące brzmienie:
"Czynność Prawna Kwalifikowana - rozumie się przez to jakąkolwiek czynność prawną
skutkującą lub mogącą skutkować rozporządzeniem lub zobowiązaniem z jakiegokolwiek
tytułu wobec jednego podmiotu o wartości przekraczającej jednorazowo lub w skali rocznej
3.000.000,00 złotych netto lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Rada Nadzorcza
ma prawo dokonać zmiany powyższej kwoty. Zmiana powyższej kwoty przez Radę Nadzorczą
nie wymaga zmiany niniejszego Statutu Spółki. W przypadku umów o świadczenia okresowe,
tj. m.in. umowy najmu i umowy dzierżawy, przy obliczaniu kwoty, o której mowa powyżej
uwzględnia się pełny okres, na jaki umowa ma zostać zawarta. Rada Nadzorcza może udzielić
Zarządowi czasowej zgody generalnej na dokonanie określonej Czynności Prawnej Kwalifikowanej,
określając jednocześnie jej warunki brzegowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Rada Nadzorcza może wyłączyć określoną czynność prawną z zakresu Czynności Prawnej
Kwalifikowanej;";
• Art. 1 ust. 3.20 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: "[ustęp skreślony];"
• Art. 12 ust. 4.1 i nadano mu nowe, następujące brzmienie:
"Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki sporządzają w 1 egzemplarzu, który składają: Prezesowi Zarządu Spółki z kopią
dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz kancelarii prawnej "Modrzejewski
i Wspólnicy" sp. j. z siedzibą w Warszawie lub jej każdorazowym następcom prawnym
_"Kancelaria"_. Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia
przewidzianego w ust. 3 powyżej.";
• Art. 13 ust. 1.3 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: "[ustęp skreślony];"
• Art. 13 ust. 8 i nadano mu nowe, następujące brzmienie:
"Zarząd Spółki zobowiązany jest spowodować, aby statuty oraz umowy spółek z Grupy
były zgodne ze Statutem Spółki w możliwie najdalej idącym zakresie. Zarząd w szczególności
jest zobowiązany zapewnić, że statuty albo umowy spółek bezpośrednio lub pośrednio
zależnych od Spółki będą przewidywać, iż dokonanie jakichkolwiek Czynności Prawnych
Kwalifikowanych, będzie wymagać zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia
lub rady nadzorczej spółki zależnej, z jednoczesnym określeniem dla każdej spółki
zależnej właściwego dla niej progu istotności Czynności Prawnych Kwalifikowanych,
jednakże w wysokości nie wyższej niż kwota określona dla Spółki.";
• Art. 18 ust. 3 lit. g_ i nadano mu nowe, następujące brzmienie:
"wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości, do wysokości
kwoty ustalonej zgodnie z art. 1 ust. 3.19 Statutu".
• Art. 18 ust. 4 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: "[ustęp skreślony];"
• Art. 23 ust. 2 lit. l_ i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
"wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości, a także wyrażanie zgody na ustanowienie ograniczonego
prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości
o wartości powyżej kwoty ustalonej zgodnie z art. 1 ust. 3.19 Statutu.".
• Art. 23 ust. 3.
Na postawie uchwały numer 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca
2024 r., przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki, który Spółka przedstawia w nowym
brzmieniu w załączniku do niniejszego raportu.
|
|
RB-W: Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
