2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)

11-09-2024 16:26:51 | Current | ESPI | 17/2024
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał

PAP
Data: 2024-09-11
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • projekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • notice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • draft_resolutions_egm_08.10.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 17 / 2024
    Data sporządzenia: 2024-09-11
    Skrócona nazwa emitenta
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_, w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 października 2024 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

    Porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 6 porządku obrad, proponowany przez Spółkę:

    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2022, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m2 z obrębu 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej _"Nieruchomość"_ w trybie bezprzetargowym.
    7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej.
    8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
    9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
    • ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 października 2024 roku, przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_;
    • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 października 2024 roku _załącznik nr 2_.

    Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402_3_ KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia - Materiały.
    Załączniki
    Plik Opis
    ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdf Załącznik nr 1 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 8.10.2024
    projekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdf Załącznik nr 2 - projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 8.10.2024
    notice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdf Appendix 1 - announcement of the convocation of the EGM on Oct. 8, 2024
    draft_resolutions_egm_08.10.2024.pdf Appendix 2 - draft resolutions for the EGM convened on Oct. 8, 2024

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_







    Subject:
    Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat
    S.A. on 8 October 2024 and draft of resolutionsThe
    Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. _the "Company"_, in connection
    with the request to convene an extraordinary general meeting and place
    certain matters on the agenda of this meeting, submitted by a
    shareholder representing at least one-twentieth of the share capital,
    acting pursuant to Article 400 §1 and 2 of the Code of Commercial
    Companies in connection with the Articles 398 and 399 § 1 in conjunction
    with Articles 402_1_ and 402_2_ of the Commercial Companies Code _the
    CCC"_ and in accordance with the provisions of Article 24 Section 2 of
    the Company's Statutes, convenes the Extraordinary General Meeting of
    the Company, which will be held on 8 October 2024 at 2:00 p.m. CET in
    Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.Agenda
    of the Annual Meeting, taking into account the shareholder's request,
    expanded with additional agenda item No. 6, proposed by the Company:1.
    Opening of the Extraordinary General Meeting.2. Election of the
    Chairperson of the Extraordinary General Meeting.3. Confirming that
    the Extraordinary Shareholders Meeting has been properly convened and is
    capable of adopting binding resolutions.4. Election of a Ballot
    Counting Committee.5. Adoption of the agenda.6. Consideration
    and adoption of a resolution regarding consent to execute an agreement
    for the purchase from the City of Warsaw of real property previously
    covered by the lease agreement dated 23 October 2002, No. CRU-902/2022,
    entered in the Land and Mortgage Register No. WA3M/00342506/4,
    constituting plot of land No. 46 with an area of 6,949 m2, from the
    4-11-14 precinct, located in the Targówek District at Zabraniecka Street
    _the "Property"_ under a non-tender procedure.7.
    Consideration and adoption of a resolution on changing the number of
    members of the Supervisory Board.8. Consideration and adoption of
    resolutions/resolutions on changes in the composition of the Supervisory
    Board.9. Closing of the Extraordinary General Meeting.The
    Management Board attaches to this Current Report as follows:• an
    announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on
    8 October 2024, prepared in accordance with Article 402_2_ of the
    Commercial Companies Code _Appendix 1_;• draft resolutions to be
    discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company convened
    on 8 October 2024 _Appendix 2_;The Company makes all information
    regarding the Extraordinary General Meeting available on the Company's
    website at: http://www.grupapolsatplus.pl/, subpage: Corporate
    Governance, tab: General Meetings - Materials.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03-878 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Łubinowa 4a
    _ulica_ _numer_
    +48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
    _telefon_ _fax_
    ir@cyfrowypolsat.pl www.grupapolsatplus.pl
    _e-mail_ _www_
    796-18-10-732 670925160
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-09-11 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
    2024-09-11 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
    2024-09-11 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta CYFROWY POLSAT S.A.
    Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 03-878
    Miasto Warszawa
    Ulica Łubinowa
    Nr 4a
    Tel. +48 22 356 66 00
    Fax +48 22 356 60 03
    e-mail ir@cyfrowypolsat.pl
    NIP 796-18-10-732
    REGON 670925160
    Data sporzadzenia 2024-09-11
    Rok biezacy 2024
    Numer 17
    adres www www.grupapolsatplus.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.