2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)

06-11-2024 17:54:29 | Current | ESPI | 58/2024
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

 PAP
Data: 2024-11-06
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_9.12.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty_uchwał_NWZ_9.12.2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Statut PKO Banku Polskiego S.A. z proponowaną zmianą.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Announcement on convening the Extraordinary General Meeting_9_December_2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Draft_resolutions_EGM_9_December_2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Articles of Association PKO Bank Polski S.A. with proposed amendment.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 58 / 2024
    Data sporządzenia:
    Skrócona nazwa emitenta
    PKO BANK POLSKI S.A.
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Raport nr 58/2024 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

    Podstawa prawna:

    § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

    Treść raportu:

    Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku przez działających w porozumieniu akcjonariuszy: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłoszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 9 grudnia 2024 r. na godzinę 9.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, zwane dalej "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem", z następującym porządkiem obrad:
    1_ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    2_ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
    4_ przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    5_ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
    6_ podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
    7_ podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
    8_ podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    9_ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Wskazany powyżej porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odzwierciedla wniosek akcjonariuszy poza pkt 5, który został dodany przez Zarząd Banku.
    Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_9.12.2024.pdf Ogłoszenie PKO Banku Polskiego S.A. o zwołaniu NWZ na 9 grudnia 2024 r.
    Projekty_uchwał_NWZ_9.12.2024.pdf Projekty uchwał NWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 9 grudnia 2024 r.
    Statut PKO Banku Polskiego S.A. z proponowaną zmianą.pdf Statut PKO Banku Polskiego S.A. z proponowaną zmianą
    Announcement on convening the Extraordinary General Meeting_9_December_2024.pdf Announcement of PKO Bank Polski S.A. on convening the EGM on 9 December 2024
    Draft_resolutions_EGM_9_December_2024.pdf Draft resolutions of the PKO Bank Polski S.A. to be held on 9 December 2024
    Articles of Association PKO Bank Polski S.A. with proposed amendment.pdf Articles of Association PKO Bank Polski S.A. - with proposed amendment

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Report No. 58/2024 - Convening the Extraordinary General Meeting of PKO
    Bank Polski S.A.


    Legal basis:





    § 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29
    March 2018 on the current and periodic information published by issuers
    of securities and on the conditions for recognising such information as
    being equivalent to information required by the provisions of law of a
    non-member state





    Content of the report:





    Acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code,
    taking into account the request submitted under Article 400 § 1 of the
    Commercial Companies Code by shareholders acting in agreement _Otwarty
    Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", Nationale-Nederlanden Otwarty
    Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny_ to convene an
    Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
    Polski Spółka Akcyjna, the Management Board of PKO Bank Polski S.A.
    _"Bank"_ convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank
    _"Extraordinary General Meeting"_ that will be held at St. Puławska 15
    in Warsaw on 9 December 2024 at 9:00 am with the following agenda:


    1_ opening the Extraordinary General Meeting,


    2_ electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting,


    3_ acknowledging that the Extraordinary General Meeting has been
    correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions,


    4_ adopting an agenda of the Extraordinary General Meeting,


    5_ adopting the resolution on amendment to the Articles of Association
    of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,


    6_ adopting the resolutions on changes to the composition of the
    Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,


    7_ adopting the resolution on the assessment of the collective
    suitability of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności
    Bank Polski S.A.,


    8_ adopting the resolution on incurring the costs of convening and
    holding the Extraordinary General Meeting,


    9_ closing the Extraordinary General Meeting.





    The agenda presented above of the Extraordinary General Meeting reflects
    the request of the shareholders


    except item 5, which was added by the Bank's Management Board.


    The content of the announcement for convening the Extraordinary General
    Meeting and the content of the draft resolutions with their
    justifications are attached to this report.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
    _pełna nazwa emitenta_
    PKO BANK POLSKI S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-515 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    PUŁAWSKA 15
    _ulica_ _numer_
    521-91-82 521-91-83
    _telefon_ _fax_
    www.pkobp.pl
    _e-mail_ _www_
    525-000-77-38 016298263
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-11-06 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
    Symbol Emitenta PKO BANK POLSKI S.A.
    Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
    Sektor Banki (ban)
    Kod 02-515
    Miasto WARSZAWA
    Ulica PUŁAWSKA
    Nr 15
    Tel. 521-91-82
    Fax 521-91-83
    e-mail
    NIP 525-000-77-38
    REGON 016298263
    Data sporzadzenia 2024-11-06
    Rok biezacy 2024
    Numer 58
    adres www www.pkobp.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.