2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A. MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)

11-04-2025 15:22:44 | Current | ESPI | 18/2025
oRB-W: Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A.

 PAP
Data: 2025-04-11
Firma: mBank Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Statut mBanku PL_tekst jednolity.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • By-Laws of mBank EN_unified text.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 18 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-04-11
    Skrócona nazwa emitenta
    mBank S.A.
    Temat
    Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki mBank S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 kwietnia 2025, na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 23 podjętej przez XXXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 27 marca 2025.

    Zarejestrowane zmiany Statutu Banku obejmują zmianę par. 34, dotyczącego wysokości kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, przy czym bank informował o tym raportem nr 34/2024. Zmiana par. 34 Statutu jest wyłącznie odzwierciedleniem zmian opisanych w raporcie 34/2024.

    Po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób kapitał zakładowy Banku wynosi 169.987.892 zł i dzieli się na 42.485.973 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

    Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.496.973.

    Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku:

    1. Zmiany § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
    "2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. b."

    2. Z § 11 ust. 1 wykreślenia się lit. n_ w następującym brzmieniu:
    "n_ wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku"

    3.Zmiany § 22 ust. 1 poprzez dodanie lit. s_ oraz t_ w następującym brzmieniu:
    "s_ wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku;
    t_ wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz grupy kapitałowej Banku."

    4.Zmiany § 31 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
    "1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany przez Radę Nadzorczą."

    5. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
    "Kapitał zakładowy wynosi 169.987.892 _sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa_ złotych i dzieli się na 42.496.973 _czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy_ akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 _cztery_ złote każda."

    6. Zmiany § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
    "Przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Bank udostępnia akcjonariuszom: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie."

    Do raportu załączamy jednolity tekst statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę.
    Załączniki
    Plik Opis
    Statut mBanku PL_tekst jednolity.pdf
    By-Laws of mBank EN_unified text.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Registration by the court of amendments to the By-laws of mBank S.A.


    Registration by the court of amendments to the By-laws of mBank S.A. The
    Management Board of mBank S.A. _"Bank"_ informs that on April 11, 2025,
    the Bank received a decision of the District Court for the capital city
    of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court
    Register of April 11, 2025, on the basis of which changes to the Bank's
    By-laws were registered, resulting from Resolution No. 23 adopted by the
    XXXVIII Ordinary General Meeting of mBank S.A. on March 27, 2025.


    Registered changes to the Bank's By-laws include amendments to par. 34,
    regarding the amount of share capital and the total number of votes, but
    the bank informed about it in report No. 34/2024. Change in par. 34 of
    the By-laws only reflects the changes described in the report No.
    34/2024.


    After recording the shares in the securities accounts of the eligible
    persons, the Bank's share capital amounts to PLN 169,987,892 and is
    divided into 42,485,973 ordinary bearer shares and 11,000 ordinary
    registered shares with a nominal value of PLN 4 each. Each share carries
    the right to one vote during the Annual General Meeting of the Bank. The
    total number of votes stemming from the Bank's shares amounts to
    42,496,973.


    The registration applies to the following changes to the Bank's By-laws:


    1. § 8 item 2 is amended to read as follows:"2. The
    organizational structure of the Bank shall be set by the Board of
    Management in the Organizational Rules subject to § 22 section 1 letter
    b_ hereof."


    2. From § 11 item 1 letter n_ is deleted in the following wording:"n_
    election of an entity qualified to audit financial statements of the
    Bank"


    3. In § 22 item 1 letters s_ and t_ are added in the following wording:"s_
    selection of an audit firm to audit the financial statements of the Bank
    and the consolidated financial statements of the Bank's capital group,t_
    selection of an audit firm to attest sustainability reporting of the
    Bank and the Bank's capital group."


    4. In § 31 item 1 is amended to read as follows:"1. The annual
    balance sheet and profit and loss account are audited by a certified
    auditing firm, elected by the Supervisory Board."


    5. § 34 is changed and it reads as follows:"The share capital
    amounts to PLN 169.987.892 _one hundred sixty nine million nine hundred
    eighty seven thousand eight hundred ninety two_ and is divided into
    42.496.973 _forty two million four hundred ninety six thousand nine
    hundred seventy three_ registered and bearer shares with a nominal value
    of PLN 4 _four_ per share."


    6. § 47 is changed and it reads as follows:"Before the annual
    general meeting, the Bank makes available to shareholders: the annual
    financial report, the Management Board's report, the Supervisory Board's
    report, the report on the audit of the financial statements and the
    report on the certification of sustainable development reporting, in
    accordance with the provisions applicable in this regard."


    Attached to this report is a unified text of the By-laws of mBank S.A.,
    including the above-mentioned changes.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    mBank Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    mBank S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-850 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Prosta 18
    _ulica_ _numer_
    829-00-00 0000025237
    _telefon_ _fax_
    www.mbank.pl
    _e-mail_ _www_
    526-021-50-88 001254524
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-04-11 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. Nadzoru Inwestycyjnego,
    Departament Compliance


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta mBank Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta mBank S.A.
    Tytul Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A.
    Sektor Banki (ban)
    Kod 00-850
    Miasto WARSZAWA
    Ulica Prosta
    Nr 18
    Tel. 829-00-00
    Fax 0000025237
    e-mail
    NIP 526-021-50-88
    REGON 001254524
    Data sporzadzenia 2025-04-11
    Rok biezacy 2025
    Numer 18
    adres www www.mbank.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.