2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)

16-05-2025 17:04:10 | Current | ESPI | 15/2025
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

 PAP
Data: 2025-05-16
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 14 załączników
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_13.06.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał ZWZ_13.06.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Opinia prawna.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Polityka_ocena odpowiedniości kandydatów.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Announcement on convening the Annual General Meeting_13 June 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • AGM_2025_Draft resolutions.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Report on the Remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski SA for 2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Legal opinion.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Policy concerning the assessment of the suitability of candidates.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Assessment of the functioning of the Remuneration Policy at PKO Bank Polski in 2024.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 15 / 2025
    Data sporządzenia:
    Skrócona nazwa emitenta
    PKO BANK POLSKI S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Raport nr 15/2025 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

    Podstawa prawna:

    § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

    Treść raportu:

    Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_, na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku _"ZWZ"_ na dzień 13 czerwca 2025 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:
    1_ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    2_ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
    4_ przyjęcie porządku obrad,
    5_ rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2024,
    6_ rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich _public relations_ i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
    7_ rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,
    8_ przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych",
    9_ podjęcie uchwał w sprawach:
    a_ zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
    b_ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich _public relations_ i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024,
    c_ zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
    d_ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,
    e_ pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,
    f_ podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2024 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
    10_ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,
    11_ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok,
    12_ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok,
    13_ podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania,
    14_ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
    15_ podjęcie uchwały w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez politykę wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.,
    16_ podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
    17_ podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
    18_ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.,
    19_ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.,
    20_ zamknięcie obrad.

    Punkty porządku obrad wskazane pod nr 18_ i 19_ zostały zawarte w porządku obrad w związku z przekazaniem Bankowi przez akcjonariusza - Skarb Państwa wniosku o ich uwzględnienie w agendzie najbliższego Walnego Zgromadzenia Banku. Akcjonariusz wskazał w uzasadnieniu, że "Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktów dotyczących ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu i ustalenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.".

    Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Akcjonariusz nie przedstawił projektów uchwał do pkt 18_ i 19_ porządku obrad.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_13.06.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. - 13.06.2025 r.
    Projekty uchwał ZWZ_13.06.2025.pdf Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 13 czerwca 2025 r.
    Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 r.
    Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 r.
    Opinia prawna.pdf Opinia prawna - ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
    Polityka_ocena odpowiedniości kandydatów.pdf Polityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
    Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim.pdf Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2024 r.
    Announcement on convening the Annual General Meeting_13 June 2025.pdf Announcement on convening the AGM of PKO Bank Polski S.A. on 13 June 2025
    AGM_2025_Draft resolutions.pdf Draft resolutions of the AGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 13 June 2025
    Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2024.pdf Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2024
    Report on the Remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski SA for 2024.pdf Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2024
    Legal opinion.pdf Legal opinion on the assessment of the adequacy of the internal regulations _corporate documents_ concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
    Policy concerning the assessment of the suitability of candidates.pdf Policy concerning the assessment of the suitability of candidates for Members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
    Assessment of the functioning of the Remuneration Policy at PKO Bank Polski in 2024.pdf Assessment of the functioning of the Remuneration Policy at PKO Bank Polski S.A. in 2024

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Report No. 15/2025 - Convening the Annual General Meeting of PKO Bank
    Polski S.A.


    Legal basis:





    § 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29
    March 2018 on the current and periodic information published by issuers
    of securities and on the conditions for recognising such information as
    being equivalent to information required by the provisions of law of a
    non-member state





    Content of the report:





    Acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 of the Commercial
    Companies Code, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności
    Bank Polski Spółka Akcyjna _"Bank"_ convenes the Annual General Meeting
    of the Bank _"Annual General Meeting"_ that will be held at St. Puławska
    15 in Warsaw on 13 June 2025 at 10:00 am with the following agenda:


    1_ opening the Annual General Meeting,


    2_ electing the Chairman of the Annual General Meeting,


    3_ acknowledging that the Annual General Meeting has been correctly
    convened and has the authority to adopt binding resolutions,


    4_ adopting an agenda,


    5_ consideration of the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for
    the year ended 31 December 2024 and the proposals of the Management
    Board to retain the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from
    previous years as undistributed profit and to distribute the profit of
    PKO Bank Polski S.A. for 2024;


    6_ consideration of the Directors' Report of the PKO Bank Polski S.A.
    Group for 2024, prepared jointly with the Directors' Report of PKO Bank
    Polski S.A., which includes the PKO Bank Polski S.A. Group
    Sustainability Report 2024 together with the Directors' report on
    representation expenses, as well as expenses for legal, marketing,
    public relations and social communication services and management
    consulting services for 2024, as well as the Consolidated Financial
    Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31
    December 2024;


    7_ consideration of the Report of the Supervisory Board of PKO Bank
    Polski S.A. for 2024;


    8_ the Supervisory Board's presentation of: the assessment of the
    functioning of the remuneration policy in PKO Bank Polski S.A., opinion
    on PKO Bank Polski S.A.'s application of the "Corporate governance rules
    for supervised institutions";


    9_ adopting resolutions on:


    a_ approving the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the
    year ended 31 December 2024;


    b_ approving the Directors' Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for
    2024, prepared jointly with the Directors' Report of PKO Bank Polski
    S.A., which includes the PKO Bank Polski S.A. Group Sustainability
    Report 2024 together with the Directors' report on representation
    expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and
    social communication services and management consulting services for
    2024;


    c_ approving the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank
    Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2024;


    d_ approving the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
    for the year 2024;


    e_ retaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from
    previous years, as undistributed profit;


    f_ distributing the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2024,
    defining the amount of dividend per each share, dividend day and the day
    of its payment;


    10_ adopting resolutions on expressing an opinion regarding the "Report
    on the remuneration of the members of the Management Board and the
    Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2024";


    11_ adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties
    by the members of the Management Board for 2024;


    12_ adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties
    by the members of the Supervisory Board for 2024;


    13_ adopting the resolution on the assessment of the adequacy of the
    internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board
    of PKO Bank Polski S.A. and the effectiveness of its operations;


    14_ adopting the resolution on approving the Policy concerning the
    assessment of the suitability of candidates for members and members of
    the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;


    15_ adopting the resolution on the assessment of the conduciveness of
    PKO Bank Polski S.A.'s remuneration policy to the Bank's development and
    operational security;


    16_ adopting resolutions on the periodic assessment of the individual
    suitability of the members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski
    S.A.;


    17_ adopting the resolution on the assessment of the collective
    suitability of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.;


    18_ adopting the resolution on amending Resolution No. 2/2017 of the
    Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
    Polski S.A. of March 13, 2017 on the principles for shaping the
    remuneration of members of the Management Board, as amended by
    Resolution No. 4/2019 of the Extraordinary General Meeting of Powszechna
    Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. of September 17, 2019;


    19_ adopting the resolution on amending Resolution No. 3/2017 of the
    Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
    Polski S.A. of March 13, 2017 on establishing rules for remuneration of
    members of the Supervisory Board, as amended by Resolution No. 5/2019 of
    the Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
    Polski S.A. of September 17, 2019;


    20_ closing the meeting.





    The agenda items indicated under Nos. 18_ and 19_ were included in the
    agenda in connection with a request for their inclusion in the agenda of
    the Bank's next General Meeting by a shareholder - the State Treasury.
    The shareholder indicated in the justification that "The request to
    place certain matters on the agenda of the next General Meeting is a
    statutory right of a shareholder representing at least one-twentieth of
    the share capital. The inclusion in the agenda of the Company's next
    General Meeting of items concerning the determination of the principles
    of shaping the remuneration of members of the Management Board and the
    determination of the principles of shaping and the amount of
    remuneration of members of the Supervisory Board derives from the powers
    of the General Meeting and serves to realize the rights of shareholders
    to shape the remuneration of bodies in the Company.".





    The content of the announcement for convening the Annual General Meeting
    and the content of the draft resolutions with their justifications and
    unpublished attachments to these projects are attached to this report.
    The shareholder did not submit draft resolutions for agenda items 18_
    and 19_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
    _pełna nazwa emitenta_
    PKO BANK POLSKI S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-515 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    PUŁAWSKA 15
    _ulica_ _numer_
    521-91-82 521-91-83
    _telefon_ _fax_
    www.pkobp.pl
    _e-mail_ _www_
    525-000-77-38 016298263
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-05-16 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
    Symbol Emitenta PKO BANK POLSKI S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
    Sektor Banki (ban)
    Kod 02-515
    Miasto WARSZAWA
    Ulica PUŁAWSKA
    Nr 15
    Tel. 521-91-82
    Fax 521-91-83
    e-mail
    NIP 525-000-77-38
    REGON 016298263
    Data sporzadzenia 2025-05-16
    Rok biezacy 2025
    Numer 15
    adres www www.pkobp.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.