| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-05-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
CYFROWY POLSAT S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 26 czerwca
2025 roku oraz treść projektów uchwał
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1
oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_
oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku o godzinie 11:00
w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy
Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a_ sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy
Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Cyfrowy Polsat S.A.za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
Spółki za rok obrotowy 2024;
b_ oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c_ sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku
obrotowym 2024.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2024.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2025
roku, przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_;
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku _załącznik nr 2_;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 _załącznik nr 3_;
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat
S.A. za rok 2024 _załącznik nr 4_.
Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402_3_ KSH na stronie internetowej Spółki
pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce
Walne Zgromadzenia - Materiały.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2025.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2025 roku,
przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_
|
|
| |
projekty uchwał na ZWZ 26.06.2025.pdf |
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku _załącznik nr 2_
|
|
| |
sprawozdanie_rady_nadzorczej_cyfrowego_polsatu_s.a._za_2024.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 _załącznik nr 3_ |
|
| |
sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_zarzadu_i_rady_nadzorczej_cyfrowy_polsat_s.a_2024.pdf |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A.
za rok 2024 _załącznik nr 4_
|
|
| |
Notice on convening the AGM for 26.06.2025.pdf |
The announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 26 June 2025,
prepared in accordance with Article 402_2_ of the CCC _Attachment no. 1_
|
|
| |
Draft resolutions AGM 26.06.2025.pdf |
Draft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened
on 26 June 2025 _Attachment no. 2_
|
|
| |
report_of_the_supervisory_board_of_cyfrowy_polsat_s.a._for_2024.pdf |
Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 _Attachment no. 3_ |
|
| |
report_on_the_remuneration_of_the_mb_and_sb_of_cyfrowy_polsat_s.a._in_2024.pdf |
Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of
Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2024 _Attachment no. 4_
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 26 czerwca
2025 roku oraz treść projektów uchwał 
