2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)

03-06-2025 16:24:11 | Current | ESPI | 23/2025
oRB-W: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.

PAP
Data: 2025-06-03
Firma: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Wniosek Skarbu Państwa z uzasadnieniem.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 23 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-06-03
    Skrócona nazwa emitenta
    PZU SA
    Temat
    Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie _"PZU SA", "Spółka"_ działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ informuje, że w dniu 3 czerwca
    2025 r. Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej _"Skarb Państwa"_ - akcjonariusza PZU SA reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. _"Zwyczajne Walne Zgromadzenie"_ o punkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki" wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

    Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że po punkcie 22 dodaje się punkt 23 w brzmieniu:
    "23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki."

    a dotychczasowy punkt 23 w brzmieniu "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA" otrzymuje numer 24.

    W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
    6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
    7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
    8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2024 rok.
    9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich _public relations_ i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024.
    10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
    11. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
    12. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
    13. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2024 rok.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
    15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
    16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
    17. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
    19. Podjęcie uchwały w sprawie polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PZU SA.
    20. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2024.
    21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 36/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.
    22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 37/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.
    23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
    24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.

    W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

    Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    Wniosek Skarbu Państwa z uzasadnieniem.pdf Wniosek Skarbu Państwa z uzasadnieniem.
    Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przekazane przez Skarb Państwa.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    PZU SA Ubezpieczenia _ube_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-843 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
    _ulica_ _numer_
    _22_ 566 55 55 _22_ 582 25 57
    _telefon_ _fax_
    compliance@pzu.pl www.pzu.pl
    _e-mail_ _www_
    526-025-10-49 010001345
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-06-03 Monika Guzek Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta PZU SA
    Tytul Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.
    Sektor Ubezpieczenia (ube)
    Kod 00-843
    Miasto Warszawa
    Ulica Rondo Ignacego Daszyńskiego
    Nr 4
    Tel. (22) 566 55 55
    Fax (22) 582 25 57
    e-mail compliance@pzu.pl
    NIP 526-025-10-49
    REGON 010001345
    Data sporzadzenia 2025-06-03
    Rok biezacy 2025
    Numer 23
    adres www www.pzu.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.