| |
Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 30 września
2025 roku:
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała
została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji, _to jest 80,59%
kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316 głosów,
- głosy "za"- 20.574.316, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0
/zero/.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska-Kwinta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji _to jest 80,59% kapitału
zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316,
- głosy "za" - 20.574.316, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex S.A. w sprawie
wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy
Budimex za lata 2025 oraz 2026.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
Grupy Budimex za lata 2025-2026,
7.2. zmiany par. 16 ust. 9 lit. h statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu.
8.Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji _to jest 80,59% kapitału
zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316,
- głosy "za" - 20.574.316, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała Nr 533
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego
rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026
Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wybiera, zgodnie z rekomendacją
Komitetu Audytu, firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa do dokonania atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 i 2026 oraz zobowiązuje Zarząd Budimex
S.A. do zawarcia z ww. firmą audytorską umowy w zakresie wyżej wskazanym.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji _to jest 80,59% kapitału
zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316,
- głosy "za" - 20.547.108, głosy "przeciw" - 27.208, głosów "wstrzymujących się" nie
było.
Uchwała Nr 534
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: zmiany par. 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości
oraz § 13 lit. r_ Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1. Paragraf 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
jednostkowego i skonsolidowanego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do Spółki oraz Grupy Budimex".
§ 2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala
się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku
do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.
Załączniki:
Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji _to jest 80,59% kapitału
zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316,
- głosy "za" - 19.240.038, głosy "przeciw" - 1.334.278, głosów "wstrzymujących się"
nie było.
|
|
RB-W: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września
2025 r.
