2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 października 2025 roku oraz treść projektów uchwał CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)

02-10-2025 22:26:58 | Current | ESPI | 20/2025
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 października 2025 roku oraz treść projektów uchwał

PAP
Data: 2025-10-02
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 30.10.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 30.10.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Notice on convening the EGM on 30.10.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Draft resolutions for EGM convened on 30.10.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 20 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-10-02
    Skrócona nazwa emitenta
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 października 2025 roku oraz treść projektów uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_, w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 października 2025 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

    Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 4 porządku obrad zaproponowany przez Spółkę w celach porządkowych:

    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
    6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    8. Zamknięcie obrad.

    Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

    - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_;
    - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2025 roku _załącznik nr 2_.

    Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402_3_ KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem https://grupapolsatplus.pl/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/materialy.
    Załączniki
    Plik Opis
    ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 30.10.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku _załącznik nr 1_
    Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 30.10.2025.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku _załącznik nr 2_
    Notice on convening the EGM on 30.10.2025.pdf The announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on 30 October 2025 _Attachment no. 1_
    Draft resolutions for EGM convened on 30.10.2025.pdf Draft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 30 October 2025

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Subject:
    Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat
    S.A. on 30 October 2025 and draft resolutions


    The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
    _the "Company"_, in connection with the request to convene an
    extraordinary general meeting and place certain matters on the agenda of
    this meeting, submitted by a shareholder representing at least
    one-twentieth of the share capital, acting pursuant to Article 400 §1
    and 2 of the Code of Commercial Companies in connection with the
    Articles 398 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402_1_ and 402_2_
    of the Commercial Companies Code _the CCC"_ and in accordance with the
    provisions of Article 24 Section 2 of the Company's Articles of
    Association, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company,
    which will be held on 30 October 2025 at 11:00 a.m. CET in Warsaw, in
    the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.


    Agenda of the Extraordinary General Meeting,
    including the shareholder's request, expanded by an additional item No.
    4, proposed by the Company for organizational purposes:


    1. Opening of the Extraordinary General
    Meeting.


    2. Election of the Chairperson of the
    Extraordinary General Meeting.


    3. Confirming that the Extraordinary General
    Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding
    resolutions.


    4. Adoption of the agenda.


    5. Determination of the number of members of
    the Supervisory Board.


    6. Changes in the composition of the
    Supervisory Board.


    7. Adoption of a resolution on covering the
    costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting.


    8. Closing of the Extraordinary General
    Meeting.





    The Management Board attaches to this
    Current Report as follows:


    - an announcement of the convocation of the
    Extraordinary General Meeting on 30 October 2025, prepared in accordance
    with Article 402_2_ of the CCC _Appendix 1_;


    - draft resolutions to be discussed at the
    Extraordinary General Meeting of the Company convened on 30 October 2025
    _Appendix 2_;


    The Company publishes all information
    regarding the Extraordinary General Meeting on the Company's website at
    https://grupapolsatplus.pl/en/corporate-governance/general-meeting/materials.




    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03-878 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Łubinowa 4a
    _ulica_ _numer_
    +48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
    _telefon_ _fax_
    ir@cyfrowypolsat.pl www.grupapolsatplus.pl
    _e-mail_ _www_
    796-18-10-732 670925160
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-10-02 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu Andrzej Abramczuk
    2025-10-02 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
    2025-10-02 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta CYFROWY POLSAT S.A.
    Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 października 2025 roku oraz treść projektów uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 03-878
    Miasto Warszawa
    Ulica Łubinowa
    Nr 4a
    Tel. +48 22 356 66 00
    Fax +48 22 356 60 03
    e-mail ir@cyfrowypolsat.pl
    NIP 796-18-10-732
    REGON 670925160
    Data sporzadzenia 2025-10-02
    Rok biezacy 2025
    Numer 20
    adres www www.grupapolsatplus.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.