2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 grudnia 2025 roku oraz treść projektów uchwał CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)

01-12-2025 20:14:46 | Current | ESPI | 26/2025
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 grudnia 2025 roku oraz treść projektów uchwał

PAP
Data: 2025-12-01
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 29.12.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 29.12.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Notice on convening the EGM on 29.12.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Draft resolutions for EGM convened on 29.12.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 26 / 2025
    Data sporządzenia: 2025-12-01
    Skrócona nazwa emitenta
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 grudnia 2025 roku oraz treść projektów uchwał
    Podstawa prawna
    RN_POZYCJA_16_157
    Treść raportu:
    Działając na podstawie art. 399§1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ oraz w związku z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2025 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_, zgodnie z art. 402_1_ KSH i 402_2_ KSH oraz z postanowieniami art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2025 roku, tj. w pierwszym możliwym dniu, uwzględniając konieczność podjęcia niezbędnych uchwał korporacyjnych, o godzinie 11 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

    Porządek obrad:

    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
    6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
    7. Zamknięcie obrad.

    Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

    - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_;
    - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2025 roku _załącznik nr 2_.

    Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402_3_ KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem https://grupapolsatplus.pl/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/materialy.
    Załączniki
    Plik Opis
    ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 29.12.2025.pdf ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_
    Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 29.12.2025.pdf projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2025 roku _załącznik nr 2_
    Notice on convening the EGM on 29.12.2025.pdf announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on December xx, 2025, prepared in accordance with Article 402_2_ of the CCC _Appendix 1_
    Draft resolutions for EGM convened on 29.12.2025.pdf draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company convened on December xx, 2025 _Appendix 2

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Subject:
    Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat
    S.A. on December 29, 2025 and draft resolutionsActing
    pursuant to Article 399 §1 in connection with Article 398 of the
    Commercial Companies Code _"CCC"_ and in connection with the Resolution
    No. 2 of the Extraordinary General Meeting of November 28, 2025, the
    Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. _the "Company"_, in accordance
    with Articles 402_1_ and 402_2_ of the CCC and the provisions of Article
    24 Section 3 of the Company's Articles of Association, convenes the
    Extraordinary General Meeting of the Company, which will be held on
    December 29, 2025, i.e., on the earliest possible date considering the
    need to adopt the necessary corporate resolutions, at 11:00 a.m. CET in
    Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.Agenda
    of the Extraordinary General Meeting:1. Opening of the
    Extraordinary General Meeting.2. Election of the Chairperson of the
    Extraordinary General Meeting.3. Confirming that the Extraordinary
    General Meeting has been properly convened and is capable of adopting
    binding resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Determination
    of the number of members of the Supervisory Board.6. Changes in the
    composition of the Supervisory Board.7. Closing of the Extraordinary
    General Meeting.The Management Board attaches to this Current
    Report as follows:- an announcement of the convocation of the
    Extraordinary General Meeting on December 29, 2025, prepared in
    accordance with Article 402_2_ of the CCC _Appendix 1_;- draft
    resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the
    Company convened on December 29, 2025 _Appendix 2_;The Company
    publishes all information regarding the Extraordinary General Meeting on
    the Company's website at
    https://grupapolsatplus.pl/en/corporate-governance/general-meeting/materials.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03-878 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Łubinowa 4a
    _ulica_ _numer_
    +48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
    _telefon_ _fax_
    ir@cyfrowypolsat.pl www.grupapolsatplus.pl
    _e-mail_ _www_
    796-18-10-732 670925160
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-12-01 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu Andrzej Abramczuk
    2025-12-01 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
    2025-12-01 Marcin Tański Prokurent Marcin Tański


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta CYFROWY POLSAT S.A.
    Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 grudnia 2025 roku oraz treść projektów uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 03-878
    Miasto Warszawa
    Ulica Łubinowa
    Nr 4a
    Tel. +48 22 356 66 00
    Fax +48 22 356 60 03
    e-mail ir@cyfrowypolsat.pl
    NIP 796-18-10-732
    REGON 670925160
    Data sporzadzenia 2025-12-01
    Rok biezacy 2025
    Numer 26
    adres www www.grupapolsatplus.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.