| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
9 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-05-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
YARRL S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd yarrl S.A. _Spółka_ działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej
wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 18 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - przedstawienie sprawozdań
Rady
Nadzorczej obejmujących:
a_ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
b_ ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c_ ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d_ ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e_ ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i
pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023
r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
c_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
d_ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
e_ przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych;
f_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia
2023 r;
g_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
h_ wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2023;
i_ zmiany "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej";
k_ powołanie członka Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty
uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego
raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad
oraz tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady, o którym
mowa w uchwale nr 20.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2023.pdf |
Ocena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2023 |
|
| |
Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdf |
Ocena RN sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych |
|
| |
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu WZA |
|
| |
Polityka_Wynagrodzen_Członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_obowiazujaca_obecnie.pdf |
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej |
|
| |
Projekt_Polityki_wynagrodzen.pdf |
Projekt Polityki Wynagrodzeń |
|
| |
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf |
Projekty uchwał na WZA |
|
| |
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach |
|
| |
Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_społki_po_roku_2023.pdf |
Sprawozdanie RN - ocena sytuacji spółki po roku 2023 |
|
| |
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2023.pdf |
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań rocznych spółki |
|
| |
Sprawozdanie_z_dzialalności_RN.pdf |
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 |
|
| |
Statut.pdf |
Statut |
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
