| |
Miejsce zgromadzenia : Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.
Czas zgromadzenia : 19 grudnia 2025 r. o godz. 11.00 _CET_.
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu w Tartu z
dnia 25 lutego 2025 r. oraz zgodnie ze Statutem ELKOP ESTONIA SE _dalej " Spółka "_,
Spółka została zarejestrowa w sądzie rejestrowym Tartu w dniu 29.01.2025r. pod numerem
rejestracyjnym 17166041, Tallinn, okręg Harju, dystrykt Kesklinna , ul. Tornimäe 5,
10145, Estonia z kapitałem zakładowym 920 440,00 euro, który dzieli się na 9 209 440
akcji.
Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu został utworzony
o 23:59 z dniu 12.12.2025 _data ustalenia listy_. Zgodnie z księgą akcji Spółki na
dzień 12.12.2025 godz 23.59, prowadzoną przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestrowy
40003242879_, Spółka posiada dwóch akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 9 209 440
akcji bez wartości nominalnej:
1.Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
_kod PL-0000081582, dalej "KDPW"__, który posiada 4 549 440 akcje/głosy bez wartości
nominalnej na rachunku powierniczym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy
Spółki.
2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestru 14381342, który posiada 4 660 000 akcje
/ głosy bez wartości nominalnej.
Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego
protokołu _ załącznik nr 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 4 660
000 _tj. 50,60%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych
na walnym zgromadzeniu.
Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych,
który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu zwołania walnego
zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia.
do podejmowania uchwał, z wyjątkiem sytuacji, gdy wszyscy akcjonariusze uczestniczą
w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu.
Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku
do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, nie wyrażą zgody na uchwały.
Dlatego zgromadzenie posiada kworum.I.OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA
Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny
39008050063_ został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz _osobisty
kod identyfikacyjny 49909190016_ została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą
głosowanie.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 9 209 440
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 4 660 000
Za: 4 660 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora
głosowania. Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania
zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość
i prawo reprezentacji przedstawicieli.
Zarząd Spółki przedstawił przegląd ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej
Spółki w bieżącym roku.
II.PROGRAM
Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27
listopada 2025 r. Zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego
Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2.Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2024/2025.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz związanych z tym zmian w
statucie Spółki.
III.GŁOSOWANIE I REZOLUCJE
1.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
1.1.W związku ze zmianą roku obrotowego Spółki następuje zmiana § 7.1 statutu Spółki
i zatwierdza się go w następującym nowym brzmieniu:
"7.1 Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia 1 grudnia i kończy dnia 30 listopada."
1.2.Zatwierdza się nową wersję statutu Spółki uwzględniającą wskazane powyżej zmiany.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 9 209 440
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 4 660 000
Za: 4 660 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.
2.Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2024/2025.
2.1.Zatwierdza się sprawozdanie roczne Spółki za rok obrotowy 2024/2025.
2.2.Nie dokonuje się wypłaty zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki.
2.3.Zysk za rok obrotowy 2024/2025 przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie
straty wykazanej w pozycji "Wynik na transakcjach finansowych", następnie na pokrycie
kwoty wykazanej w pozycji "Kapitał z połączeń jednostek", a pozostałą część zysku
przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 9 209 440
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 4 660 000
Za: 4 660 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz związanych z tym zmian w
statucie Spółki.
3.1.Zmiana roku obrotowego Spółki na okres od 01.12 do 30.11.
3.2.Zatwierdzenie nowego brzmienia statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.
3.3.Bieżący rok obrotowy Spółki będzie trwał od 01.07.2025 r. do 30.11.2026 r.Wyniki
głosowania :
Liczba akcji: 9 209 440
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 4 660 000
Za: 4 660 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.Uchwała została podjęta.
Spotkanie zakończyło się o godz. 11:30.Obrady były prowadzone w języku polskim.Place
of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.
Time of the meeting: 19 December 2025, starting at 11.00 _CET_.
Pursuant to the printout from the central database of the registration department
of the Tartu County Court dated 19 December 2025, and in accordance with the Statute
of ELKOP ESTONIA SE _hereinafter referred to as the "Company"_, the Company was filed
with the registration department of the Tartu County Court on 29.01.2025 under the
registry code 17166041, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5,
10145, Estonia with the share capital of 920 440 euros, which is divided into 9 209
440 non par value shares.
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been
established as at 23:59 of 12 December 2025 _the date of fixing the list_. According
to the share ledger of the Company as at 23:59 of 12 December 2025, which is kept
by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders
who hold altogether 9 209 440 non par value shares / votes:
1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish
registry code PL-0000081582, hereinafter the "KDPW"__, which holds 4 549 440 non par
value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders
of the Company;
2.Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 4 660 000 non par
value shares/votes.
The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these
minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 4 660 000 _i.e. 50,60%_
of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial
Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association
for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the
right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the
shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting
are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the
meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum.
I.OPENING THE GENERAL MEETING
The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal
identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz
_personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting
/the person co-ordinating the voting.
Voting results:
Number of shares: 9 209 440
Total number of votes at the meeting: 4 660 000
In favour: 4 660 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator
have been elected.
The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have
verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and
the identity and the right of representation of the representatives.
The management board of the Company provided an overview of the last annual report
and the economic activities of the Company for the current year.II.AGENDA
Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 27 November
2025 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the
general meeting is the following:
1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new
version of the articles of association of the Company.
2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2024/2025.
3.Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related
changes in the Company's Articles of Association_.III.VOTING AND RESOLUTIONS
1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new
version of the articles of association of the Company
1.1.With the change of the Company's financial year, to amend section 7.1 of the articles
of association of the Company and to approve it in the new wording as follows:
"7.1 The financial year of the Company begins on 1 December and ends on 30 November."
1.2.To approve the new version of the Company's articles of association with the abovementioned
amendments.
Voting results:
Number of shares: 9 209 440
Total number of votes at the meeting: 4 660 000
In favour: 4 660 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meetingThe resolution
of the meeting was adopted.
2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2024/2025
2.1.To approve the annual report of the Company for the financial year 2024/2025.
2.2.Not to distribute profit to the shareholders of the Company.
2.3.The profit for the financial year 2024/2025 shall be allocated first to cover
the loss recognized under the item "Profit/loss on financial transactions", subsequently
to cover the amount recognized under the item "Capital from business mergers" and
the remaining part of the profit shall be allocated to the Company's share premium.Voting
results:
Number of shares: 9 209 440
Total number of votes at the meeting: 4 660 000
In favour: 4 660 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.
3.Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related
changes in the Company's Articles of Association
3.1.To change the financial year of the Company to be 01.12-30.11.
3.2.To approve the new redaction of the Company's Articles of Association with the
abovementioned amendments.
3.3.The current financial year of the Company will run from 01.07.2025 to 30.11.2026.
Voting results:
Number of shares: 9 209 440
Total number of votes at the meeting: 4 660 000
In favour: 4 660 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.
The resolution of the meeting was adopted.The meeting ended at: 11.30.The meeting
was held in the Polish language.
|
|
RB-W: Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELKOP ESTONIA SE
z dnia 19.12.2025 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of
ELKOP ESTONIA SE of 19.12.2025)
