Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2026 r. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)

02-03-2026 14:31:47 | Bieżący | ESPI | 6/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2026 r.

PAP
Data: 2026-03-02
Firma: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 24 załączników
  • 1_Agenda WZA_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_Ogłoszenie o zwołaniu WZA_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3_Projekty uchwał WZA 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4_Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6_Raport Rady Nadzorczej funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków ZB i RN Banku Millennium SA _2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 8_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9a_Stanowisko_KNF.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9b_Uchwała w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz działania_RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9c_Bank Millennium - opinia dotycząca adekwatności RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1_GMS_Agenda_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_ANNOUNCEMENT of GMS_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3_Drafts GMS Resolutions_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4_Information on the By-Laws of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5_Annual Supervisory Board Activity Report_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6_Assessment of functioning of remuneration policy in 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 7_Report on the remuneration of Members of the MB and SB of Bank Millennium SA for 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 8_Report of the independent statutory auditor.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9a_Position_statement_of_the_KNF.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9b_Resolution_SB self_assessment of adequacy of internal regulations with regard to activities of the SB.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9c_Opinion of an external advisor regarding regulations related to SB.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9d_List of regulations SB trade secret.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 6 / 2026
    Data sporządzenia:
    Skrócona nazwa emitenta
    BANK MILLENNIUM S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 13:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

    Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 9d]:

    1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia,
    2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
    3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
    4] załącznik do projektu uchwały nr 37 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],
    5] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025,
    6] Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r. [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 33 Walnego Zgromadzenia],
    7] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2025 [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia],
    8] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia],

    oraz dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia:

    9a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,
    9b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
    9c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,
    9d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

    Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    1_Agenda WZA_2026.pdf PL
    2_Ogłoszenie o zwołaniu WZA_2026.pdf PL
    3_Projekty uchwał WZA 2026.pdf PL
    4_Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie 2026.pdf PL
    5_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025.pdf PL
    6_Raport Rady Nadzorczej funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r.pdf PL
    7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków ZB i RN Banku Millennium SA _2025.pdf PL
    8_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf PL
    9a_Stanowisko_KNF.pdf PL
    9b_Uchwała w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz działania_RN.pdf PL
    9c_Bank Millennium - opinia dotycząca adekwatności RN.pdf PL
    9d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.pdf PL
    1_GMS_Agenda_2026.pdf EN
    2_ANNOUNCEMENT of GMS_2026.pdf EN
    3_Drafts GMS Resolutions_2026.pdf EN
    4_Information on the By-Laws of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A.pdf EN
    5_Annual Supervisory Board Activity Report_2025.pdf EN
    6_Assessment of functioning of remuneration policy in 2025.pdf EN
    7_Report on the remuneration of Members of the MB and SB of Bank Millennium SA for 2025.pdf EN
    8_Report of the independent statutory auditor.pdf EN
    9a_Position_statement_of_the_KNF.pdf EN
    9b_Resolution_SB self_assessment of adequacy of internal regulations with regard to activities of the SB.pdf EN
    9c_Opinion of an external advisor regarding regulations related to SB.pdf EN
    9d_List of regulations SB trade secret.pdf EN

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Bank Millennium S.A.


    2 March 2026


    Current Report No. 6/2026


    SUBJECT: Convening an Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A.
    on 30 March 2026


    The Management Board of Bank Millennium S.A with seat in Warsaw [Bank]
    pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby
    informs that it convened an Ordinary General Meeting of Bank Millennium
    [General Meeting] to be held on 30 March 2026 at 1:30 PM in the Bank
    Millennium Head Office at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.


    The Bank's Management Board hereby presents as attachments [from no. 1
    to no. 9d]:


    1] agenda of the General Meeting,


    2] the complete text of the notice on convening the General Meeting,


    3] draft resolutions with justifications to be considered by the General
    Meeting,


    4] attachment to the draft resolution no. 37 of the General Meeting
    [Information for the General Meeting about the By-laws of the
    Supervisory Board of Bank Millennium S.A.],


    5] annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for
    financial year 2025,


    6] report of the Supervisory Board on the functioning of the
    remuneration policy in Bank Millennium S.A. in 2025 [in connection with
    the consideration of the draft resolution No. 33 of the General Meeting],


    7] Supervisory Board report on remuneration of Members of the Management
    Board and Supervisory Board of Bank Millennium SA in 2025 [in connection
    with the consideration of the draft resolution No. 34 of the General
    Meeting],


    8] Report of the independent statutory auditor on the performance of the
    assurance service in the scope of assessment of the remuneration report
    [in connection with the consideration of the draft resolution No. 34 of
    the General Meeting],


    and documents relating to the draft resolution no. 35 of the General
    Meeting:


    9a] Position of the PFSA Office of 31.03.2023 addressed to banks in the
    form of joint stock companies concerning compliance with the
    requirements for assessment of the adequacy of internal regulations
    concerning the functioning and effectiveness of the supervisory board's
    operations from KNF's Recommendation Z regarding the principles of
    corporate governance in banks,


    9b] Resolution of the Supervisory Board in the matter of self-assessment
    of adequacy of internal regulations with regard to activities of the
    Supervisory Board and effectiveness of its activities,


    9c] Legal opinion of an external advisor on the assessment of the
    internal regulations of Bank Millennium S.A. which regard to functioning
    of the Supervisory Board in terms of their adequacy, within the meaning
    of Recommendation Z,


    9d] A list of regulations concerning the functioning of the Supervisory
    Board, the content of which constitutes a trade secret.


    Legal basis: § 20 sect. 1 item 1 and item 2 of the Regulation of the
    Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodical information
    disclosed by issuers of securities and conditions to be met when
    recognizing as equivalent information disclosed under laws of a state
    which is not a member state.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BANK MILLENNIUM S.A. Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-593 WARSZAWA
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stanisława Żaryna 2A
    _ulica_ _numer_
    0 801 331 331 0000010186
    _telefon_ _fax_
    ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
    _e-mail_ _www_
    526-021-29-31 001379728
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-03-02 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BANK MILLENNIUM S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2026 r.
    Sektor Banki (ban)
    Kod 02-593
    Miasto WARSZAWA
    Ulica Stanisława Żaryna
    Nr 2A
    Tel. 0 801 331 331
    Fax 0000010186
    e-mail ir@bankmillennium.pl
    NIP 526-021-29-31
    REGON 001379728
    Data sporzadzenia 2026-03-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 6
    adres www www.millenet.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.