| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
19 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
SANTANDER BANK POLSKA SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie
treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła
II 17 _00-854_, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. _dalej jako "Bank"_,
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy -
Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_ na dzień 15
kwietnia 2026 r., o godzinie 10:00 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła
II 17, sala konferencyjna na parterze.
W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu
o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem
obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane
do publicznej wiadomości.
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
1. Ogłoszenie_pl 15.04.26.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl |
|
| |
1. Ogłoszenie_en 15.04.26.pdf |
The notice on convening AGM_en |
|
| |
3. Projekty Uchwał_pl.pdf |
Projekty uchwal_pl |
|
| |
3. Projekty Uchwał_en.pdf |
Draft Resolutions_en |
|
| |
4. Uzasadnienie_pl.pdf |
Uzasadnienie_pl |
|
| |
4. Uzasadnienie_en.pdf |
Rationale_en |
|
| |
6.1.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SBP 2025.pdf |
załącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl _Sprawozdanie o wynagrodzeniach CZ
i CRN za 2025 r._
|
|
| |
6.1. Report on remuneration of members of the Management Board and the Supervisory
Board SBP for 2025.pdf |
appendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en _Report on MB's and MB's
Renumeration for 2025_
|
|
| |
6.2. POL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000_Santander Bank Polska
2025-sig.pdf |
dokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl _raport biegłego_ |
|
| |
6.2. ENG_Remuneration Report - NSAE 3000 Report_Santander Bank Polska 2025.pdf |
documentation to the item 10 of the agenda_en _auditor's report_ |
|
| |
7.1 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzoczej za 2025.pdf |
załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl _Raport z działalności RN w
2025 r._
|
|
| |
7.1 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzoczej za 2025_ENG.pdf |
appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en _Supervisory Board
report for 2025_
|
|
| |
8. Polityka oceny odpowiedniości członków RN_Zał_pl.pdf |
załącznik do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl _Polityka oceny odpowiedniości Członków
Rady Nadzorczej_
|
|
| |
8. Polityka oceny odpowiedniości członków RN_Zał t_en.pdf |
appendix to the resolution of the item 12 of the agenda_en _Suitability assessment
Policy for SB Members_
|
|
| |
9.1. Ocena odpowiedniości RN__pl.pdf |
załącznik nr 1 do uchwały do pkt 13 porządku obrad_pl _Wyniki oceny odpowiedniości
RN_
|
|
| |
9.1. Ocena odpowiedniości RN__en.pdf |
appendix no. 1 to the resolution of the item 13 _SB's suitability assessment results_ |
|
| |
9.2. Samoocena regulacji RN_pl.pdf |
załącznik nr 2 do uchwały do pkt 13 porządku obrad_pl _Ocena regulacji dotyczących
Rady Nadzorczej_
|
|
| |
9.2. Samoocena regulacji RN_en.pdf |
appendix no 2 to the resolution of the item 13 of the agenda_en _SB's regulations
assessment_
|
|
| |
9.3 Ocena efektywności RN_pl.pdf |
załącznik nr 3 do uchwały do pkt 13 porządku obrad _Ocena efektywności RN_ |
|
| |
9.3. Ocena efektywności RN_en.pdf |
appendix no. 3 to the resolution of the item 13 _SB's effectiveness assessment_ |
|
| |
CV kandydatki do RN_2026_PL.pdf |
CV kandydatki do Rady Nadzorczej_pl _pkt 14 porządku obrad_ |
|
| |
CV kandydatki do RN_2026_EN.pdf |
Candidate's for the SB CV_en _re item 14 of the agenda_ |
|
| |
17. Remuneration Policy MB_PL.pdf |
załącznik do uchwały do pkt 17 porządku obrad_pl _Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu |
|
| |
17. Remuneration Policy MB_ENG.pdf |
appendix to the resolution of the item 17 of the agenda _Remuneration Policy fo MB
Members_
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie
treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
