Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLMNNCP00011)

25-03-2026 17:34:17 | Bieżący | ESPI | 8/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PAP
Data: 2026-03-25
Firma: MENNICA POLSKA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 11 załączników
  • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.04.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał ZWZ 22.04.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Proponowane zmiany w Statucie Spółki.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 22.04.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 2026 wraz z formularzem głosowania.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2025 rok.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej za 2025 rok.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Uchwały Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. podjęte w związku z ZWZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 22.04.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 8 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-03-25
    Skrócona nazwa emitenta
    MENNICA
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie _00-855_ przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS _dalej "ZWZ"_.
    W załączeniu Spółka przekazuje:
    1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,
    2. projekty uchwał ZWZ,
    3. proponowane zmiany w Statucie Spółki,
    4. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,
    5. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,
    6. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
    a_ Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok;
    b_ Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
    c_ Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025;
    d_ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu;
    e_ treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ;
    f_ treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.04.2026.pdf pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad
    Projekty uchwał ZWZ 22.04.2026.pdf projekty uchwał ZWZ
    Proponowane zmiany w Statucie Spółki.pdf proponowane zmiany w Statucie Spółki
    Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 22.04.2026.pdf informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ
    Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 2026 wraz z formularzem głosowania.pdf wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania
    MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2025.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok
    Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
    Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2025 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025
    Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej za 2025 rok.pdf sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu
    Uchwały Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. podjęte w związku z ZWZA.pdf reść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ
    Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 22.04.2026.pdf reść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MENNICA POLSKA SA
    _pełna nazwa emitenta_
    MENNICA Metalowy _met_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-232 Warszawa,
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Ciasna 6
    _ulica_ _numer_
    022 656 40 00 022 620 52 22
    _telefon_ _fax_
    mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
    _e-mail_ _www_
    527-00-23-255 010635937
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-03-25 Katarzyna Budnicka-Filipiuk Prezes Zarządu
    2026-03-25 Małgorzata Lis-Wąsowska Członek Zarządu
    2026-03-25 Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta MENNICA POLSKA SA
    Symbol Emitenta MENNICA
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Sektor Metalowy (met)
    Kod 00-232
    Miasto Warszawa,
    Ulica Ciasna
    Nr 6
    Tel. 022 656 40 00
    Fax 022 620 52 22
    e-mail mennica@mennica.com.pl
    NIP 527-00-23-255
    REGON 010635937
    Data sporzadzenia 2026-03-25
    Rok biezacy 2026
    Numer 8
    adres www www.mennica.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.