| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AB S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Powołanie Członków Rady Nadzorczej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach _"Spółka"_ informuje o podjęciu przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2026 r. uchwał o powołaniu do składu Rady
Nadzorczej Spółki nowej kadencji: Pani Barbary Knoll, Pana Jana Woźniaka, Pana Roberta
Jasińskiego, Pana Michała Wnorowskiego, Pana Tomasza Mazurczaka oraz Pana Aleksandra
Wernera.
Pani Barbara Knoll
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku ekonomiczno-społecznym.
Przez 35 lat pracowała na międzynarodowych rynkach, najpierw w firmach doradczych,
w tym E_Y UK, potem jako Dyrektor Finansowy w amerykańskich spółkach.
Od 2002 roku pracowała na stanowiskach Dyrektora Finansowego w spółkach na rynku IT
w Polsce i Europie Środkowej, w tym Flectronics International, Hewlett-Packard, Tech
Data Polska i TD Synnex.
Od maja 2019 roku do stycznia 2025 roku pracowała jako Dyrektor Finansowy TD Synnex
i wcześniej Tech Daty koncentrując się na rynku polskim a od 2023 roku dodatkowo krajów
Europy Środkowej. W pracy koncentrowała się na rozwoju biznesu, zapewnieniu wsparcia
finansowego, planowaniu i monitorowaniu osiąganych wyników, uprawnianiu procesów oraz
dobrej współpracy z partnerami i vendorami. TD Synnex Polska _działająca wcześniej
jako Tech Data_ jest bezpośrednim konkurentem grupy AB S.A. na polskim rynku dystrybucji
IT.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pani Barbara Knoll nie prowadzi działalności,
która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS.
Pan Jan Woźniak
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Handel Zagraniczny oraz
Bankowość i Finanse. Posiada licencję maklera papierów wartościowych _1994_. Od ponad
30 lat związany z sektorem finansowym, a od 18 lat aktywny jako niezależny członek
rad nadzorczych spółek notowanych na GPW. Koncentruje się na firmach wzrostowych oraz
przechodzących transformację. Największe doświadczenie ma w sektorach produkcji, IT,
bankowości i finansów oraz handlu detalicznego. Obecnie zasiada w radach nadzorczych
Ferro S.A., Tarczyński S.A., MLP Group S.A. Od sierpnia 2025 roku pełnił funkcję Przewodniczącego
Rady Nadzorczej AB S.A. W przeszłości związany m.in. z Sanok Rubber Company, Mennicą
Polską, Polimex-Mostostal i Sygnity. W latach 1994-2004 pracował w Banku Handlowym,
następnie jako członek zarządu HSBC Bank Polska _2004-2008_. Założyciel i Partner
Zarządzający DSW AFM sp. z o.o. specjalizującej się w inwestycjach VC i PE oraz doradztwie
w zakresie Corporate Finance.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Jan Woźniak nie prowadzi działalności,
która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS.
Pan Robert Jasiński
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka
oraz studiów podyplomowych z Marketingu. Uczestnik programu TEMPUS Uniwersytetu Nijmegen
i HEAO Arnhem. Posiada międzynarodowe certyfikaty CGMA _FCMA_ i ACCA. Członek Regionalnego
Panelu Doradczego dla Zarządu CIMA Europa. Nominowany do Top7 CIMA Mentorów w Europie
w 2021 roku.
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branżach: rafineryjno-petrochemicznej, telekomunikacyjnej
i IT, infrastruktury kolejowej, medycznej oraz w doradztwie i audycie _Price Waterhouse_.
W latach 1996-2001 związany był z firmą UNI-Net, jako Dyrektor Finansowy. Następnie
pełnił funkcję Dyrektora finansowego firmy Netia, Dyrektora Generalnego w UNI-Net,
a także Dyrektora ds. Integracji nabytych aktywów EI-Net _2001-2005_.
W latach 2006-2008 piastował stanowisko Dyrektora Kontrolingu Techniki Grupy oraz
doradcy CTO w Telekomunikacji Polskiej. Kolejne lata swojej kariery 2008-2018 poświęcił
współpracy z PKN Orlen; gdzie był Dyrektorem Wykonawczym Kontrolingu Biznesowego Koncernu,
Członkiem Zarządu ds. Restrukturyzacji Orlen LIETUVA, Członkiem Zarządu Orlen Finance
i Orlen Capital, Wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych: Orlen DEUTSCHLAND, Anwil, Orlen
UPSTREAM, Członkiem Rady Nadzorczej / Komitetu Audytu UNIPETROL.
W latach 2019-2020 był Członkiem Zarządu TRACK TEC S.A. W latach 2022-2024 był niezależnym
Członkiem Rady Nadzorczej COMARCH S.A. Od 2022 roku pełni rolę niezależnego Członka
Rady Nadzorczej Seco-Warwick S.A. oraz sekretarza Komitetu Audytu. Od 2023 roku jest
Partnerem Zarządzającym w Orion Advisors sp. z o.o. _doradztwo strategiczne i transakcyjne_.
Od 2025 roku członek Rady Nadzorczej AB S.A.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Robert Jasiński nie prowadzi działalności,
która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS.
Pan Michał Wnorowski
Ekspert rynku kapitałowego, posiadający 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami
oraz nadzorze korporacyjnym, skutecznie wspierający rozwój firm i instytucji poprzez
strategiczne podejście oraz dogłębną analizę finansową.
Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek
rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Polski
Holding Nieruchomości, PolTreg, Medicalgorithmics, Ailleron, HiProMine oraz EMC Instytut
Medyczny. Od 2025 zasiada w Radzie Nadzorczej AB S.A. Wcześniej zasiadał m.in. w radach
nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Polwax, Tower Investments, Alumetal, Arteria,
Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura
Kraków, ARM Property.
Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny
Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe
projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów
w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego
w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych,
a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania
projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich
wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami
fuzji i przejęć. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii
Ekonomicznej w Krakowie.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Michał Wnorowski nie prowadzi
działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej
osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Pan Tomasz Mazurczak
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny.
Jest związany z bankowością inwestycyjną i rynkiem kapitałowym od ponad 30 lat. Posiada
licencję doradcy inwestycyjnego i licencję maklera papierów wartościowych.
W latach 1994 - 2006 był związany z Grupą BRE Banku kolejno jako inspektor kredytowy,
doradca prezesa banku w departamencie restrukturyzacji przedsiębiorstw _projekty prywatyzacyjne,
projekty restrukturyzacyjne oraz IPO_, zarządzający aktywami klientów, szef zespołu
analiz spółek giełdowych oraz członek zarządu w Domu Inwestycyjnym BRE Banku. W latach
2007 - 2013 pracował w Skarbiec TFI oraz Trigon Dom Maklerski w obszarze inwestycji
i analiz.
Pełnił funkcję członka rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych:
Sanok Rubber S.A., GTC S.A., Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG, Elektrobudowa S.A.,
Kredyt Inkaso S.A., OEX S.A. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych Ferro S.A., Comp
S.A., Odlewnie Polskie S.A. _w której pełni funkcję przewodniczącego komitetu audytu_.
Od 2025 roku jest członkiem Rady Nadzorczej AB S.A., w ramach której pełnił funkcję
Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Tomasz Mazurczak nie prowadzi
działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej
osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Pan Aleksander Werner
Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w obsłudze instytucji finansowych, spółek
giełdowych i organów nadzoru. Zasiada lub zasiadał w organach spółek z branży m.in.
ubezpieczeniowej _PolishRe - Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA_, recyklingu _Energa
Organizacja Odzysku SA_, produkcyjnej _Cementowania Kraków-Nowa Huta_. Kierownik Zakładu
Prawa Podatkowego i Celnego w SGH, profesor nadzwyczajny SGH, doktor habilitowany
nauk prawych i doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w prawie finansowym,
podatkowym i rynku kapitałowego. Od 2005 roku jest wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych
Werner i Wspólnicy s.c. W latach 2000-2001 pracował w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd w Departamencie Spółek Publicznych i Finansów. Członek Rady ds. Przeciwdziałania
Unikaniu Opodatkowania przy Ministerstwie Finansów _I kadencja, przedstawiciel pracowników
szkół wyższych_, członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego _dwie kadencje,
przedstawiciel pracowników szkół wyższych_, członek Rady GLOBE przy Ministerstwie
Finansów _przedstawiciel pracowników szkół wyższych_.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Aleksander Werner nie prowadzi
działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej
osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe w zw. z § 5 pkt 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
