Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTWS00019)

29-04-2026 23:12:53 | Bieżący | ESPI | 17/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 PAP
Data: 2026-04-29
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
  • 1 Zał do RB 17 PL Ogłoszenie ZWZ 26.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2 Zał do RB 17 PL do potiwerdzenia Projekty Uchwal_ZWZMW 29_05_2026_GB.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3 Zał do RB 17 PL Uchwały RN 2026 draft.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4 Zał do RB 17 PL Formularze pełnomocnictw ZWZ 26_05_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5 Zał do RB 17 PL Informacja o akcjach 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6 Zał do RB 17 PL 18 SB ATTACHMENT draft SB Activities Report for 2025 PL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 7 Zał do RB 17 PL 23 ATTACHMENT REMUNERATION REPORT for 2025 PL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 8 Zał do RB 17 PL opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości prawa poboru.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 17 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-29
    Skrócona nazwa emitenta
    MOSTALWAR
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000008820, NIP 5260204995, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000 zł _słownie: dwadzieścia milionów złotych_ _zwana dalej: "Spółką"_, na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 maja 2026 r. na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Zatwierdzenie porządku obrad.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r.
    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
    9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 r.
    11. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii VI, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii VI i praw do akcji serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki
    13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI w trybie subskrypcji zamkniętej _tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy_, ustalenia dnia 26 maja 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii VI, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki
    14. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki.
    15. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
    16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:

    1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2026 r.
    2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach:
    a. -jednostkowego sprawozdania finansowego za 2025 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.
    b. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r.
    c. - pokrycia straty Spółki za 2025 r.
    d. - absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.
    e. - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r.
    f. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
    g. przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2025
    4. Formularz pełnomocnictwa.
    5. Informacja o ogólnej liczbie akcji.
    6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2025 r.
    7. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2025.
    8. Opinia Zarządu Spółki Mostostal Warszawa S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

    Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. poz. 755_.
    Załączniki
    Plik Opis
    1 Zał do RB 17 PL Ogłoszenie ZWZ 26.05.2026.pdf
    2 Zał do RB 17 PL do potiwerdzenia Projekty Uchwal_ZWZMW 29_05_2026_GB.pdf
    3 Zał do RB 17 PL Uchwały RN 2026 draft.pdf
    4 Zał do RB 17 PL Formularze pełnomocnictw ZWZ 26_05_2026.pdf
    5 Zał do RB 17 PL Informacja o akcjach 2026.pdf
    6 Zał do RB 17 PL 18 SB ATTACHMENT draft SB Activities Report for 2025 PL.pdf
    7 Zał do RB 17 PL 23 ATTACHMENT REMUNERATION REPORT for 2025 PL.pdf
    8 Zał do RB 17 PL opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości prawa poboru.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MOSTOSTAL WARSZAWA SA
    _pełna nazwa emitenta_
    MOSTALWAR Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-673 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Konstruktorska 12 a
    _ulica_ _numer_
    022 5485660 022 5485666
    _telefon_ _fax_
    info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
    _e-mail_ _www_
    526-020-49-95 012059053
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-29 Jorge Calabuig Ferre Prezes Zarządu
    2026-04-29 Marcin Kondraszuk Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta MOSTOSTAL WARSZAWA SA
    Symbol Emitenta MOSTALWAR
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 02-673
    Miasto Warszawa
    Ulica Konstruktorska
    Nr 12 a
    Tel. 022 5485660
    Fax 022 5485666
    e-mail info@mostostal.waw.pl
    NIP 526-020-49-95
    REGON 012059053
    Data sporzadzenia 2026-04-29
    Rok biezacy 2026
    Numer 17
    adres www mostostal.waw.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.