Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego Zabka Group SA ZABKA GROUP (SOCIÉTÉ ANONYME) (LU2910446546)

05-05-2026 16:51:04 | Bieżący | ESPI | 6/2026
oRB-W: Informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego Zabka Group SA

 PAP
Data: 2026-05-05
Firma: Zabka Group (société anonyme)
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Zalacznik 1 rb 6_2026 CV Tomasz Blicharski.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Zalacznik 2 rb 6_2026 CV Krzysztof Aniola.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 6 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-05
    Skrócona nazwa emitenta
    Zabka
    Temat
    Informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego Zabka Group SA
    Podstawa prawna
    Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
    Treść raportu:
    Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu _"Spółka"_ przekazuje informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów _Board of Directors_ Spółki nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego _Management Committeee_ Spółki.

    Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dyrektorów w dniu 5 maja 2026 r., w związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnej kadencji Rady Dyrektorów _co nastąpi w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r._, Rada Dyrektorów zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu powołanie członków Rady Dyrektorów na kolejną kadencję w następującym składzie:

    Tomasz Suchański
    - powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną, trzyletnią kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2028 r., przy czym _i_ w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. włącznie na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director, a _ii_ począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia zakończenia kadencji jako Non-Executive Director;
    - ponadto, powołanie na Przewodniczącego _Chairperson_ Rady Dyrektorów, począwszy od dnia powołania na nową kadencję do dnia jej zakończenia.
    W związku z powołaniami, o których mowa powyżej, Tomasz Suchański zamierza złożyć z dniem 31 grudnia 2026 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego _Management Committee_ Spółki.

    Tomasz Blicharski
    - powołanie w skład Rady Dyrektorów począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r.
    W związku z powołaniem, o którym mowa powyżej, począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. Tomasz Blicharski obejmie funkcję Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego _Management Committee_ Spółki.

    István Szöke
    - powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r.

    Stephan Schäli
    - powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r.

    Olga Grygier-Siddons
    - powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego _Independent Non-Executive Director_ na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r.

    Anna Maria Pawlak-Kuliga
    - powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego _Independent Non-Executive Director_ na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r.

    Krzysztof Aniola
    - powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r.

    Krzysztof Krawczyk poinformował Radę Dyrektorów o rezygnacji z zamiaru ubiegania się o powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną kadencję.

    Życiorysy nowo powołanych członków Rady Dyrektorów, tj. Tomasza Blicharskiego i Krzysztofa Aniola, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
    Załączniki
    Plik Opis
    Zalacznik 1 rb 6_2026 CV Tomasz Blicharski.pdf CV Tomasz Blicharski
    Zalacznik 2 rb 6_2026 CV Krzysztof Aniola.pdf CV Krzysztof Aniola

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Current report 6/2026 05 May 2026


    Information regarding proposed changes to the composition and
    organization of the Board of Directors for the new term of office and
    the Management Committee of Zabka Group S.A.


    Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR - inside information.


    Zabka Group S.A., with its registered office in Luxembourg _the
    "Company"_, hereby provides information regarding proposed changes to
    the composition and organization of the Board of Directors of the
    Company for the new term of office, as well as its Management Committee.


    Pursuant to the resolutions adopted by the Board of Directors on 5 May
    2026, in connection with the upcoming expiry of the current term of
    office of the Board of Directors _which will occur on the date the
    Company's General Meeting approves the Company's financial statements
    for the financial year ended 31 December 2025_, the Board of Directors
    has proposed that the General Meeting appoint the following members to
    the Board of Directors for the next term:


    Tomasz Suchański


    - appointment to the Board of Directors for a further three-year term
    ending on the date the Company's General Meeting approves the Company's
    financial statements for the financial year ended 31 December 2028, with
    _i_ the role of Group Chief Executive Officer, Executive Director until
    and including 31 December 2026, and _ii_ the role of Non-Executive
    Director from 1 January 2027 until the end of the term;


    - additionally, appointment as Chairperson of the Board of Directors
    from the date of appointment for the new term until its expiry.


    In connection with the above appointments, Tomasz Suchański intends to
    resign, effective 31 December 2026, from his positions as President of
    the Management Board of Żabka Polska sp. z o.o. and President of the
    Management Committee of the Company.


    Tomasz Blicharski


    - appointment to the Board of Directors as Group Chief Executive
    Officer, Executive Director, effective from 1 January 2027, for a
    one-year term ending on the date the Company's General Meeting approves
    the Company's financial statements for the financial year ended 31
    December 2026.


    In connection with the above appointment, as of 1 January 2027, Tomasz
    Blicharski will assume the roles of President of the Management Board of
    Żabka Polska sp. z o.o. and President of the Management Committee of the
    Company.


    Istvn Szöke


    - appointment to the Board of Directors as a Non-Executive Director for
    a further one-year term ending on the date the Company's General Meeting
    approves the Company's financial statements for the financial year ended
    31 December 2026.


    Stephan Schli


    - appointment to the Board of Directors as a Non-Executive Director for
    a further one-year term ending on the date the Company's General Meeting
    approves the Company's financial statements for the financial year ended
    31 December 2026.


    Olga Grygier-Siddons


    - appointment to the Board of Directors as an Independent Non-Executive
    Director for a further one-year term ending on the date the Company's
    General Meeting approves the Company's financial statements for the
    financial year ended 31 December 2026.


    Anna Maria Pawlak-Kuliga


    - appointment to the Board of Directors as an Independent Non-Executive
    Director for a further one-year term ending on the date the Company's
    General Meeting approves the Company's financial statements for the
    financial year ended 31 December 2026.


    Krzysztof Aniola


    - appointment to the Board of Directors as a Non-Executive Director for
    a one-year term ending on the date the Company's General Meeting
    approves the Company's financial statements for the financial year ended
    31 December 2026.


    Krzysztof Krawczyk has informed the Board of Directors of his decision
    not to seek reappointment to the Board of Directors for the next term.


    The CVs of the newly appointed members of the Board of Directors, i.e.
    Tomasz Blicharski and Krzysztof Aniola, are attached to this report.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    Zabka Group _société anonyme_
    _pełna nazwa emitenta_
    Zabka Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    2180 Luksemburg
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    rue Jean Monnet 2
    _ulica_ _numer_
    +352 28994045
    _telefon_ _fax_
    ir@zabkagroup.com www.zabkagroup.com
    _e-mail_ _www_
    - -
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-05 Tomasz Suchanski Group Chief Executive Officer Tomasz Suchanski


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta Zabka Group (société anonyme)
    Symbol Emitenta Zabka
    Tytul Informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego Zabka Group SA
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 2180
    Miasto Luksemburg
    Ulica rue Jean Monnet
    Nr 2
    Tel. +352 28994045
    Fax
    e-mail ir@zabkagroup.com
    NIP -
    REGON -
    Data sporzadzenia 2026-05-05
    Rok biezacy 2026
    Numer 6
    adres www www.zabkagroup.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.