| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
26 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BENEFIT SYSTEMS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _adres: plac Europejski
2, 00-844 Warszawa_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy
w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości _"Spółka"_, działając na podstawie
art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych _"KSH"_, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 10 czerwca 2026 r., na godzinę 11:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w
biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazana
zostaje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki:
- ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikami;
- opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawiania prawa poboru;
- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
- wzory pełnomocnictw;
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok;
- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2025
rok;
- raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub
zmienionych postanowień Statutu;
- klauzula RODO.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2025
poz. 755_.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
1. Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ.pdf |
1. Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ |
|
| |
2. Projekty uchwał ZWZ Benefit Systems SA.pdf |
2. Projekty uchwał ZWZ Benefit Systems SA |
|
| |
2a. Opinia Zarzadu wyłaczenie prawa poboru.pdf |
2a. Opinia Zarzadu wyłaczenie prawa poboru |
|
| |
3. Informacja o ogolnej liczbie akcji i głosow_ZWZpdf.pdf |
3. Informacja o ogolnej liczbie akcji i głosow_ZWZpdf |
|
| |
4a. wzor pełnomocnictwa os. fiz._ZWZ 10.06.2026.pdf |
4a. wzor pełnomocnictwa os. fiz._ZWZ 10.06.2026 |
|
| |
4b. wzor pełnomocnictwa os. prawna_ZWZ 10.06.2026.pdf |
4b. wzor pełnomocnictwa os. prawna_ZWZ 10.06.2026 |
|
| |
5. Formularz do wykonywania głosu_ZWZ.pdf |
5. Formularz do wykonywania głosu_ZWZ |
|
| |
6. Sprawozdanie RN 2025.pdf |
6. Sprawozdanie RN 2025 |
|
| |
7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf |
7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 |
|
| |
8. Raport z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach za 2025 rok.pdf |
8. Raport z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach za 2025 rok |
|
| |
9. Projekt tekstu jednolitego Statutu Społki BSSA_ZWZ 10.06.2026.pdf |
9. Projekt tekstu jednolitego Statutu Społki BSSA_ZWZ 10.06.2026 |
|
| |
10. Benefit Systems_klauzula informacyjna_ZWZ.pdf |
10. Benefit Systems_klauzula informacyjna_ZWZ |
|
| |
1. Announcement on convening AGM.pdf |
1. Announcement on convening AGM |
|
| |
2. Draft Resolutions Benefit Systems SA _in Polish_.pdf |
2. Draft Resolutions Benefit Systems SA _in Polish_ |
|
| |
2a. Opinion of the Management Board re exclusion of pre-emptive rights _in Polish_.pdf |
2a. Opinion of the Management Board re exclusion of pre-emptive rights _in Polish_ |
|
| |
3. Information on total no of votes AGM.pdf |
3. Information on total no of votes AGM |
|
| |
4a. Proxy form natural person _in Polish_.pdf |
4a. Proxy form natural person _in Polish_ |
|
| |
4b. Proxy form legal person _in Polish_.pdf |
4b. Proxy form legal person _in Polish_ |
|
| |
5. Form for exercising voting rights _in Polish_.pdf |
5. Form for exercising voting rights _in Polish_ |
|
| |
6. Report of the Supervisory Board _in Polish_.pdf |
6. Report of the Supervisory Board _in Polish_ |
|
| |
7. Remuneration report _in Polish_.pdf |
7. Remuneration report _in Polish_ |
|
| |
8. Report of Auditor re Remuneration report _in Polish_.pdf |
8. Report of Auditor re Remuneration report _in Polish_ |
|
| |
9. Draft consolidated text of the Statutes _in Polish_.pdf |
9. Draft consolidated text of the Statutes _in Polish_ |
|
| |
10. Benefit Systems_Information Clause AGM.pdf |
10. Benefit Systems_Information Clause AGM |
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
