Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 16 czerwca 2026 roku 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)

19-05-2026 00:00:55 | Bieżący | ESPI | 11/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 16 czerwca 2026 roku

PAP
Data: 2026-05-18
Firma: 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OGLOSZENIE ZARZADU O ZWOLANIU ZWZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11 bit studios S.A. - ZWZA 2026-06-16 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_12_PEŁNOMOCNICTWO.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OSWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok_final sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok final sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11 BIT studios RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_PL-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 11 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-18
    Skrócona nazwa emitenta
    11 BIT STUDIOS S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 16 czerwca 2026 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

    Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie: https://ir.11bitstudios.com.

    Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k_ Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Zarząd Spółki informuje również, iż akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
    Załączniki
    Plik Opis
    11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OGLOSZENIE ZARZADU O ZWOLANIU ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
    11 bit studios S.A. - ZWZA 2026-06-16 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf Projkety uchwał na ZWZA
    11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_12_PEŁNOMOCNICTWO.pdf Pełnomicnictwo
    11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OSWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf Oswiadczenie o zamiarze zdalnego uczestnictwa
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok_final sig.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok
    Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok final sig.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok
    11 BIT studios RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_PL-sig.pdf Opinia biegłego do sprawozdania o wynagordzenia czlonków zarządu i rady nadzorczej

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Current
    Report No. 11/2026


    Subject:
    Notice on convening the Ordinary General Meeting of 11 bit studios S.A.
    for 16 June 2026 at 11:00 a.m.


    Legal
    basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering -
    current and periodic information


    The
    Management Board of 11 bit studios S.A. with its registered office in
    Warsaw _the "Company"_ hereby informs about convening the Ordinary
    General Meeting of the Company for 16 June 2026, to be held at the
    Company's registered office in Warsaw at ul. Brzeska 2. The General
    Meeting will commence at 11:00 a.m.


    The
    content of the notice together with draft resolutions, proxy forms and
    all necessary documents is attached to this current report. The
    documents are also available on the Company's website in the Investor
    Relations section: https://ir.11bitstudios.com


    The
    Management Board of the Company further informs that the Supervisory
    Board of the Company, pursuant to § 20 section 4 letter k_ of the
    Company's Articles of Association and principle 4.7 of the Best Practice
    for GPW Listed Companies 2021, has positively assessed the draft
    resolutions and the agenda of the Ordinary General Meeting.

    The
    Management Board of the Company also informs that shareholders may
    participate in the proceedings of the Ordinary General Meeting by means of
    electronic communication

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    11 BIT STUDIOS S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03 - 737 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Brzeska 2
    _ulica_ _numer_
    22 243 40 04 22 243 39 95
    _telefon_ _fax_
    biuro@11bitstudios.com www.11bitstudios.com
    _e-mail_ _www_
    1182017282 142118036
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-18 Przemyslaw Marszał Prezes Zarządu Przemysław Marszał
    2026-05-18 Paweł Feldman Członek Zarządu Paweł Feldman


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta 11 BIT STUDIOS S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 16 czerwca 2026 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 03 - 737
    Miasto Warszawa
    Ulica Brzeska
    Nr 2
    Tel. 22 243 40 04
    Fax 22 243 39 95
    e-mail biuro@11bitstudios.com
    NIP 1182017282
    REGON 142118036
    Data sporzadzenia 2026-05-18
    Rok biezacy 2026
    Numer 11
    adres www www.11bitstudios.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.