Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)

21-05-2026 12:36:57 | Bieżący | ESPI | 13/2026
oRB-W: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki

PAP
Data: 2026-05-21
Firma: DECORA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2026 po zmianie.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Ogłoszenie ZWZ 2026 po zmianie.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał ZWZ po zmianie.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 13 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-21
    Skrócona nazwa emitenta
    DECORA
    Temat
    Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Decora S.A. _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 21 maja 2026 roku informuje - w związku ze złożonym żądaniem akcjonariusza Spółki, tj. Fundacji Rodzinnej ASTRA _"Akcjonariusz"_, w przedmiocie umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 roku, zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczonego w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2026 z dnia 8 maja 2026 roku _"ZWZ"_ - o wprowadzeniu, zgodnie z powyższym żądaniem, zmian w porządku obrad ZWZ, polegających na dodaniu w nim punktu oznaczonego jako 18 w brzmieniu:
    "18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.",
    oraz oznaczeniu dotychczasowego punktu 18 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" jako pkt 19.

    W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2025.
    6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DECORA oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej.
    7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
    9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2025.
    10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2025.
    11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.
    12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
    13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
    14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
    15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r. dotyczącej poprzedniego skupu akcji własnych.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
    19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktu zgłoszonego przez Akcjonariusza.

    Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące ZWZ, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki www.decora.pl.

    Szczegółowa podstawa prawna:
    § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2026 po zmianie.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 2026 po zmianie
    Ogłoszenie ZWZ 2026 po zmianie.pdf Ogłoszenie ZWZ 2026 po zmianie
    Projekty uchwał ZWZ po zmianie.pdf Projekty uchwał ZWZ po zmianie

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    DECORA SA
    _pełna nazwa emitenta_
    DECORA Materiałów budowlanych _mbu_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    63-000 Środa Wielkopolska
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A
    _ulica_ _numer_
    +48 61 28 64 200 +48 61 28 54 975
    _telefon_ _fax_
    ir@decora.pl www.decora.pl
    _e-mail_ _www_
    7861000577 630247715
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-21 Artur Hibner Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta DECORA SA
    Symbol Emitenta DECORA
    Tytul Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki
    Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
    Kod 63-000
    Miasto Środa Wielkopolska
    Ulica ul. Ignacego Prądzyńskiego
    Nr 24A
    Tel. +48 61 28 64 200
    Fax +48 61 28 54 975
    e-mail ir@decora.pl
    NIP 7861000577
    REGON 630247715
    Data sporzadzenia 2026-05-21
    Rok biezacy 2026
    Numer 13
    adres www www.decora.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.