Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCHN00030)

21-05-2026 13:23:37 | Bieżący | ESPI | 12/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

 PAP
Data: 2026-05-21
Firma: WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • zalaczniki.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 12 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-21
    Skrócona nazwa emitenta
    WITTCHEN S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Wittchen S.A. _"Spółka" lub "Emitent"_ działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2026 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2025.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen za rok 2025.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen w roku 2025.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025 .
    9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2025.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2025.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2025.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. oraz ustalenia jego wynagrodzenia.
    14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: _i_ ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, _ii_ treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, _iii_ treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, _iv_, treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025 roku oraz _v_ Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2025.

    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    zalaczniki.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    WITTCHEN S.A. odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    05-152 Palmiry
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Gdańska 60
    _ulica_ _numer_
    +48 22 766 33 33 +48 22 766 33 03
    _telefon_ _fax_
    office@wittchen.com www.wittchen.com
    _e-mail_ _www_
    951-102-21-54 11664266
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-21 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta WITTCHEN S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
    Sektor odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
    Kod 05-152
    Miasto Palmiry
    Ulica Gdańska
    Nr 60
    Tel. +48 22 766 33 33
    Fax +48 22 766 33 03
    e-mail office@wittchen.com
    NIP 951-102-21-54
    REGON 11664266
    Data sporzadzenia 2026-05-21
    Rok biezacy 2026
    Numer 12
    adres www www.wittchen.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.