| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
11 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
VINDEXUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus"
S.A.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie _zwana
dalej: "Spółką"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057576, NIP
526-10-22-345, kapitał zakładowy w wysokości 1.170.000,00 zł. _jeden milion sto siedemdziesiąt
tysięcy złotych_ w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych _dalej: "KSH"_ w związku z art. 395 §1 KSH i 402ą §1 KSH oraz §12 ust.
2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2026 roku,
na godz. 14:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej
3 lok. B2.
I. Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy
2025;
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia
dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad walnego zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia,
tj. do dnia 2 czerwca 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze
żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić wystawione
przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w
celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie
i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka
3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.
Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów _ewentualnie skany jeżeli dokumenty
będą wysyłane pocztą elektroniczną_ potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz
jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, w szczególności:
a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza
potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje
on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu,
c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób
fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu _np. nieprzerwany
ciąg pełnomocnictw_,
d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa
podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza,
oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
pełnomocnika, oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób
go reprezentujących. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć
kopię odpisu z właściwego rejestru.
Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione
przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w
celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na swojej stronie internetowej _http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne_.
Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście
na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną
na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.
Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza
oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.
Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba,
że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa,
jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz
spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu,
członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@gpm-vindexus.pl.
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą
fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza:
numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument oraz termin ważności
dokumentu.
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających
w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.
Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go
reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje
również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika,
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy
czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do
pobrania formularze zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz
formularze do głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania
pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez
notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania
nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym
na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią
odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie
dowód tożsamości.
Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do
głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie
z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja
do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa
głosu drogą korespondencyjną.
Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad walnego zgromadzenia
Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących
spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiednich przepisach
kodeksu spółek handlowych.
Pozostałe informacje dla akcjonariuszy
Dzień rejestracji
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 7 czerwca 2026
roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia _"Dzień Rejestracji"_.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w
dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone
nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej
niż w dniu 26 maja 2026 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji,
tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2026 r., podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą
tylko osoby, które:
a_ były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 7 czerwca 2026 r. oraz
b_ zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 26 maja 2026 r. i nie później niż w dniu
8 czerwca 2026 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o
wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
_KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed
rozpoczęciem obrad.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu
oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Serockiej 3 lok. B2,
gdzie również przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie
udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej
Spółki pod adresem: http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne
Pozostałe wymogi formalne zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.gpm-vindexus.pl.
|
|
|
RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus"
S.A.
