Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zmianie Statutu Spółki AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)

27-05-2026 15:43:01 | Bieżący | ESPI | 3/2026
oRB-W: Informacja o zmianie Statutu Spółki

 PAP
Data: 2026-05-27
Firma: AMBRA S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • Statut Ambra S.A. 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 3 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-27
    Skrócona nazwa emitenta
    AMBRA
    Temat
    Informacja o zmianie Statutu Spółki
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż dziś _tj. 27 maja 2026r._ otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 26 maja 2026 roku postanowienia o rejestracji zmiany Statutu Spółki _"Postanowienie"_ uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 7/2026, 8/2026 oraz 9/2026 z dnia 14 stycznia 2026 roku. O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 1/2026 w dniu 14 stycznia 2026 roku. W wyniku ww. uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2026r.:
    - zmieniona została treść §5 pkt. II.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata kalendarzowe i trwa od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia trzeciego kolejnego roku kalendarzowego trwania kadencji." ;
    - dodano w §5 pkt. II po punkcie 1 punkt 1a o następującej treści: "Kadencja Rady Nadzorczej której początek wypada w roku 2026 rozpocznie się w dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r." ;
    - zmieniono §5 pkt. II.4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: "Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zakończenia kadencji określonej w Statucie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej." ;
    - zmieniono §5 pkt. II.11 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.";
    - zmieniono §5 pkt. III.1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie z katalogu uprawnień Walnego Zgromadzenia litery _h_ o treści: "wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości";
    - sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §2 pkt. 1 poprzez usunięcie podpunktu 59_ o treści: "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.29.Z_" i dokonano korekty w ten sposób, że w miejsce numerów od 60 do 114 nadano tym podpunktom numery od 59_ do 113_;
    - sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §5 pkt. II poprzez korektę numeracji powielonego punktu 18 oraz następującego po nim punktu 19 w ten sposób, że powielony punkt 18 zamieniono na punkt 19, a dotychczasowy punkt 19 - na punkt 20;
    Tekst jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 lutego 2026 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.
    Załączniki
    Plik Opis
    Statut Ambra S.A. 2026.pdf Statut Ambra S.A. 2026

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    AMBRA S.A.
    _pełna nazwa emitenta_
    AMBRA Handel _han_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-819 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Puławska 336
    _ulica_ _numer_
    022 5663300 022 5663303
    _telefon_ _fax_
    warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl
    _e-mail_ _www_
    9180000755 006054698
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-27 Robert Ogór Prezes Zarządu
    2026-05-27 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta AMBRA S.A.
    Symbol Emitenta AMBRA
    Tytul Informacja o zmianie Statutu Spółki
    Sektor Handel (han)
    Kod 02-819
    Miasto Warszawa
    Ulica Puławska
    Nr 336
    Tel. 022 5663300
    Fax 022 5663303
    e-mail warszawa@ambra.com.pl
    NIP 9180000755
    REGON 006054698
    Data sporzadzenia 2026-05-27
    Rok biezacy 2026
    Numer 3
    adres www www.ambra.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.