| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AMBRA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Powołanie członków Rady Nadzorczej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Na podstawie § 5 pkt 6 oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
2025 r., Zarząd AMBRA S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dni 26 maja 2026 r. rozpoczęła
się wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki w składzie:
-Pan Oliver Gloden,
-Pani Patrycja Piątek,
-Pan Nick Reh,
-Pan Boris Schlimbach,
-Pani Moniki Schulze,
-Pani Sylvie Marcoux.
Panu Oliverowi Gloden powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rozpoczęcie kadencji Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło na skutek wydania w dniu 26
maja 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowienia o wpisie
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki, uchwalonych
uchwałami nr 7/2026, 8/2026 oraz 9/2026 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 14.01.2026 r. _"Zgromadzenie"_. Powołanie nastąpiło zgodnie z treścią uchwał
Zgromadzenia o numerach 11/2026, 12/2026, 13/2026, 14/2026, 15/2026 oraz 16/2026.
Rozpoczęta kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy w dniu 31 grudnia 2028 r.
O podjęciu przez Zgromadzenie ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym
nr 1/2026 w dniu 14 stycznia 2026 roku.
Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych
wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady
Nadzorczej Spółki.
Oliver Gloden
Obywatel Luksemburga. Absolwent kierunku business administration _DiplomBetriebswirt_.
Od 2000 r. związany ze Schloss Wachenheim AG, gdzie przed powołaniem do zarządu pełnił
różne funkcje, w tym kierował controllingiem, zakupem win oraz projektami strategicznymi.
Od 1 lipca 2015 r. członek zarządu Schloss Wachenheim AG, a od 1 lipca 2016 r. jego
przewodniczący.
Odpowiada m.in. za marketing, produkcję, zakupy, logistykę, rozwój produktów, PR,
zagadnienia prawne związane z markami oraz planowanie akwizycji _M_A_.
Pełni funkcje nadzorcze m.in. w AMBRA S.A., ZAREA S.A., Soare Sekt a.s. oraz Compagnie
Française des Grands Vins S.A.des Grands Vins SA _Tournan-en-Brie, Francja_. W Radzie
Nadzorczej AMBRA S.A. od czerwca 2009 r.
Patrycja Piątek
Obywatelka Polski. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie
Europejskim "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą _Niemcy_ oraz Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce, a także dyplom ACCA oraz
CIA _Certyfikowany Audytor Wewnętrzny_. Doświadczenie zawodowe zdobywała w departamencie
audytu KPMG w Polsce i Niemczech oraz VGD Audyt, gdzie obecnie pełni funkcję partnera
w dziale audytu. W swojej karierze zawodowej przeprowadzała i nadzorowała badania
sprawozdań finansowych krajowych i międzynarodowych jednostek oraz grup kapitałowych.
Posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.
Pani Patrycja Piątek spełnia wymóg niezależności zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
_Dz. U. 2024 poz. 1035_ oraz z kryteriami z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej
2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady _nadzorczej_.
Nick Reh
Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1985 r. ukończył ekonomię na Uniwersytecie
St. Gallen, a w 1987 r. szkolenie bankowe w Banku Krajowym Rheinland-Pfalz. W latach
1987 - 2010 był członkiem Zarządu w Sektkellerei Faber GmbH _Co. KG / Sektkellerei
Schloss Wachenheim AG _obecna nazwa: Schloss Wachenheim AG_, od 1998 do 2010 r. pełnił
funkcję prezesa Zarządu. Od 1988 r. jest członkiem Zarządu spółki Günther Reh AG,
Leiwen _Niemcy_, a od 2012 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu w fundacji Günther
und Käthi Reh GmbH _ Co. KG, Trier _Niemcy_. Pełni również funkcje: Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG, Trier _Niemcy_ i przewodniczącego Rady Nadzorczej
TRIWO AG, Trier _Niemcy_. Od czerwca 1998 r. zasiada w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A.
Boris Schlimbach
Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Uniwersytet Jana
Gutenberga w Moguncji, gdzie studiował zarządzanie. W latach 2000-2010 pracował dla
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a w 2006 r. uzyskał uprawnienia biegłego
rewidenta. W 2010 r. rozpoczął pracę w Schloss Wachenheim AG jako dyrektor działu
krajowych i międzynarodowych finansów i księgowości. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem
Zarządu Schloss Wachenheim AG odpowiedzialnym w szczególności za finanse, kadry i
relacje inwestorskie.
Monika Schulze
Monika Schulze
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze FMCG i ubezpieczeniowym,
w tym jako Chief Customer _ Digital Officer w Zurich Insurance Group. Wcześniej związana
z Unilever _m.in. Vice President Brand Development w Europie, Business Director Foods
na Węgrzech_ oraz działalnością doradczą w zakresie strategii biznesowych. Członek
Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG oraz Board Observer w CoverWallet. Absolwentka
MBA Uniwersytetu w Hamburgu.
Pani Monika Schulze spełnia wymóg niezależności zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
_Dz. U. 2024 poz. 1035_ oraz z kryteriami z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej
2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady _nadzorczej_.
Sylvie Marcoux
Obywatelka Niemiec. Posiada wykształcenie w zakresie międzynarodowego biznesu. Posiada
ponad 30-letnie doświadczenie w międzynarodowym sektorze FMCG, w szczególności w obszarze
strategii sprzedaży, zarządzania kluczowymi klientami oraz rozwoju rynków zagranicznych.
Od 2016 r. związana ze Schloss Wachenheim AG, gdzie pełni funkcję Dyrektora Eksportu
i odpowiada za rozwój sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Jej kompetencje obejmują
m.in. zarządzanie sprzedażą międzynarodową, planowanie strategiczne, realizację strategii
wejścia na rynki oraz rozwój organizacji i zespołów.
Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
|
|
|
RB: Powołanie członków Rady Nadzorczej
