Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. oraz projekty uchwał na ZWZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBOS0000019)

28-05-2026 17:16:52 | Bieżący | ESPI | 14/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

PAP
Data: 2026-05-28
Firma: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport z usługi atestacyjnej ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2025 r..pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 14 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-28
    Skrócona nazwa emitenta
    BOŚ SA
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych _"K.s.h."_ oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_ na dzień 24 czerwca 2026 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa _wejście od ul. Siennej_, z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
    7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
    8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
    9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2025 rok.
    10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok oraz rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2025 roku.
    11. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2025 rok.
    16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok oraz w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2025 roku.
    18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wraz z okresową oceną odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
    19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2025" oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 r.
    20. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2025 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich _public relations_ i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
    21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2026.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2026
    Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2026.pdf Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2026
    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2025.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2025
    Sprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków RN.pdf Sprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. wraz z propozycją wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej, oraz z propozycją kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości
    Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2025.pdf Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2025
    Raport z usługi atestacyjnej ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025.pdf Raport z usługi atestacyjnej ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025
    Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2025 r..pdf Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2025

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
    _pełna nazwa emitenta_
    BOŚ SA Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-832 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Żelazna 32
    _ulica_ _numer_
    22 543 34 34
    _telefon_ _fax_
    bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
    _e-mail_ _www_
    527-020-33-13 006239498
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-28 Bartosz Kublik Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu
    2026-05-28 Marcin Liberadzki Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
    Symbol Emitenta BOŚ SA
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
    Sektor Banki (ban)
    Kod 00-832
    Miasto Warszawa
    Ulica Żelazna
    Nr 32
    Tel. 22 543 34 34
    Fax
    e-mail bos@bosbank.pl
    NIP 527-020-33-13
    REGON 006239498
    Data sporzadzenia 2026-05-28
    Rok biezacy 2026
    Numer 14
    adres www www.bosbank.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.