Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 roku URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA (PLURTST00010)

29-05-2026 14:54:13 | Bieżący | ESPI | 9/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 roku

 PAP
Data: 2026-05-29
Firma: URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 10 załączników
  • 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. Urteste_ZWZ_projekty_uchwał.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4. Urteste_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_podpisane.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5. Urteste_UA 2025_Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 7. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 8. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 10. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 9 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-29
    Skrócona nazwa emitenta
    URTESTE S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Urteste S.A. _"Emitent, Spółka"_ informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku - ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk, w Grano Hotel Gdańsk Old Town.

    Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

    1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
    6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
    12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
    13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
    14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

    Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://urteste.eu/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
    Załączniki
    Plik Opis
    1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
    2. Urteste_ZWZ_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał ZWZ
    3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2025.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2025 r.
    4. Urteste_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_podpisane.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
    5. Urteste_UA 2025_Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport Biegłego Rewidenta
    6. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika
    7. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf Informacja o liczbie akcji
    8. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych
    9. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
    10. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    URTESTE S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    80-137 Gdańsk
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Starodworska 1
    _ulica_ _numer_
    +48 571 477 394
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    5833355988 383394663
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-29 Grzegorz Stefański Prezes Zarządu
    2026-05-29 Tomasz Kostuch Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta URTESTE S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 roku
    Sektor
    Kod 80-137
    Miasto Gdańsk
    Ulica Starodworska
    Nr 1
    Tel. +48 571 477 394
    Fax
    e-mail
    NIP 5833355988
    REGON 383394663
    Data sporzadzenia 2026-05-29
    Rok biezacy 2026
    Numer 9
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.