Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPANVA00013)

02-06-2026 11:50:21 | Bieżący | ESPI | 11/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 PAP
Data: 2026-06-02
Firma: P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • 2026_ZWZA - projekty uchwał.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 11 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    P.A. NOVA S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach _"Spółka"_, na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402ą-402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2026 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, z następującym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie Zgromadzenia.
    2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Sporządzenie listy obecności.
    5. Wybór komisji skrutacyjnej.
    6. Przyjęcie porządku obrad.
    7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
    8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
    9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2025 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
    10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
    15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

    Informacja dodatkowa dla Akcjonariuszy
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: b.straz@panova.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: b.straz@panova.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
    Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

    Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: b.straz@panova.pl

    W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej_ lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

    Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru _z ostatnich 3 miesięcy_, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem _w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza_ oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

    Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

    Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 14.06.2026 r. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia.

    Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, I piętro, sekretariat, w godzinach 8.00 - 16.00, od dnia 23.06.2026 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A.
    Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia _w tym: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentacja, która ma być przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał_ będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.panova.pl w sekcji Relacje Inwestorskie.

    W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.

    Zarząd P.A. Nova S.A. podaje w załączeniu do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 roku.

    Podstawa prawna:
    RMF GPW §20 ust.1 pkt 1 i 2
    Załączniki
    Plik Opis
    2026_ZWZA - projekty uchwał.pdf projekty uchwał ZWZA

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    P.A. NOVA S.A. Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    44-100 Gliwice
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Górnych Wałow 42
    _ulica_ _numer_
    32 4004100 324004110
    _telefon_ _fax_
    biuro@panova.pl www.panova.pl
    _e-mail_ _www_
    6310200417 003529385
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-02 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
    2026-06-02 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta P.A. NOVA S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 44-100
    Miasto Gliwice
    Ulica Górnych Wałow
    Nr 42
    Tel. 32 4004100
    Fax 324004110
    e-mail biuro@panova.pl
    NIP 6310200417
    REGON 003529385
    Data sporzadzenia 2026-06-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 11
    adres www www.panova.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.