2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PLADVPL00029)

02-06-2026 21:49:39 | Bieżący | ESPI | 5/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku

 PAP
Data: 2026-06-02
Firma: SATIS GROUP S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • 2026.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • SG - ZWZ 30.06.2026 - Projekty uchwał.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie RN SATIS za 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 5 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    SATIS GROUP SA
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
    Proponowany porządek obrad:
    1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5_ Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
    6_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
    7_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
    8_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2025.
    9_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
    10_ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
    11_ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
    12_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
    13_ Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2025".
    14_ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
    15_ Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki
    16_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    17_ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
    18_ Wolne wnioski.
    19_ Zamknięcie obrad.
    Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
    Treść Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2025 _"Sprawozdanie"_ zostanie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania.
    Załączniki
    Plik Opis
    2026.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    SG - ZWZ 30.06.2026 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A.
    Sprawozdanie RN SATIS za 2025.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025
    SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej
    SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej
    SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    SATIS GROUP S.A.
    _pełna nazwa emitenta_
    SATIS GROUP SA Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-803 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bekasów 74
    _ulica_ _numer_
    +48 22 380 47 48 +48 22 380 47 38
    _telefon_ _fax_
    ir@satisgroupsa.pl satisgroupsa.pl
    _e-mail_ _www_
    583-26-22-565 191845930
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-02 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta SATIS GROUP S.A.
    Symbol Emitenta SATIS GROUP SA
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 02-803
    Miasto Warszawa
    Ulica Bekasów
    Nr 74
    Tel. +48 22 380 47 48
    Fax +48 22 380 47 38
    e-mail ir@satisgroupsa.pl
    NIP 583-26-22-565
    REGON 191845930
    Data sporzadzenia 2026-06-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 5
    adres www satisgroupsa.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.