| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
21 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NEWAG S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd NEWAG S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu 15.06.2026 Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej trzyletniej
kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych.
W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zostali powołani:
1.Katarzyna Szwarc,
2.Konrad Miterski,
3.Agnieszka Pyszczek,
4.Katarzyna Turkiewicz,
5.Katarzyna Polak.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.06.2026 powierzyła swoim członkom pełnienie
następujących funkcji:
1.Katarzyna Szwarc - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2.Konrad Miterski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3.Agnieszka Pyszczek - Sekretarz Rady Nadzorczej.
Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej będą pełnić funkcje Członków Rady
Nadzorczej.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 16.06.2026 Rada Nadzorcza, działając na podstawie
art. 128 oraz 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym _"Ustawa"_, powołała Komitet Audytu w następującym składzie:
1. Konrad Miterski - Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności
wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy
oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
2. Agnieszka Pyszczek - Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteria wskazane
w art. 129 ust. 5 Ustawy,
3. Katarzyna Turkiewicz - Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności
wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Członkowie Rady Nadzorczej legitymują się, wedle wiedzy Spółki, następującym wykształceniem,
kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:
Katarzyna Szwarc
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego _summa cum laudae_
oraz IESE Business School University of Navarra - Advanced Management Program. Radca
Prawny wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Warszawie. Działalność zawodową rozpoczynała w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej
S.A. sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz świadcząc
usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zależnych.
W latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach
2007-2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 r. była dyrektorem działu prawnego
Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 r. oraz od grudnia 2009 do kwietnia
2013 r. pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii
S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dawniej Energopol Południe S.A._. Od marca 2008 r. pełniła
funkcję Sekretarza, a od czerwca 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A.
Od 2013 r. do 2020 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w Funduszu Inwestycji
Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie
pełnione funkcje: Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu CD Projekt
S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
SOHO Development S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Rockbridge
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Agnieszka Pyszczek
Agnieszka Pyszczek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej Kierunku Finanse i Bankowość
_1998_. Na początku drogi zawodowej _1998-2001_ pracowała w firmach audytorskich Misters
Audytor sp. z o.o. oraz System Rewident sp. z o.o., gdzie zdobyła doświadczenie w
obszarze księgowości oraz badania sprawozdań finansowych. Od 2001 roku jest związana
ze spółkami należącymi do przedsiębiorcy i inwestora Zbigniewa Jakubasa, w tym spółkami
z Grupy Kapitałowej Multico, gdzie pracowała jako główny księgowy oraz dyrektor finansowy,
a obecnie pełni funkcje prokurenta w Multico sp. z o.o. Agnieszka Pyszczek jest również
członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek Mennica Polska S.A., Newag S.A.,
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Członka Rady
Nadzorczej Funduszu Inwestycji Polskich TFI S.A. W latach 2016- 2018 pełniła funkcję
Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennicy
Polskiej od 1766 Sp. z o.o., przy czym w 2018 r. była oddelegowana z Rady Nadzorczej
do pełnienia funkcji Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. W latach 2018-2019 była
zatrudniona w tych spółkach na stanowisku dyrektora ds. finansowych i pełniła funkcję
prokurenta. W latach 2015-2019 pełniła funkcję Członka Zarządu Jakubas Investment
Sp. z o.o., w latach 2011-2017 była Członkiem Rady Nadzorczej New Century Arts S.A.,
2011-2017 Członkiem Rady Nadzorczej Maxer S.A. w upadłości, w latach 2005-2007 Członkiem
Zarządu Grupy Komunikacyjnej Pasażer Sp. z o.o., w latach 2005-2009 Członkiem Rady
Nadzorczej Feroco S.A.,; w latach 2020-2021 funkcję Prokurenta, a w latach 2006-2009
Sekretarza Rady Nadzorczej Energopol-Warszawa S.A. oraz w latach 2008-2009 Przewodniczącej
Rady Nadzorczej Wartico Invest Sp. z o.o.
Katarzyna Turkiewicz
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
programu International MBA realizowanego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
akredytowanego przez uczelnie partnerskie z Irlandii, Francji, Niemiec i Belgii. Posiada
ponad 25-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w międzynarodowym środowisku biznesowym,
w szczególności w obszarach zarządzania operacyjnego, usług finansowych, customer
delivery, transformacji organizacyjnych, ładu korporacyjnego oraz współpracy z interesariuszami.Od
2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Managing Director Hewlett Packard Enterprise
Global Business Center. W swojej karierze prowadziła złożone procesy transformacyjne
związane z podziałami, spin-offami, fuzjami, zmianami modeli operacyjnych oraz stabilizacją
organizacji po dużych zmianach korporacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi,
wielokulturowymi organizacjami, transformacji biznesowej, finansach korporacyjnych,
governance, customer delivery oraz relacjach z kluczowymi interesariuszami. Aktywnie
angażuje się w działania na rzecz rozwoju ekosystemu biznesowego i społecznego, m.in.
jako ABSL Senator, ABSL Chapter Leader Wrocław oraz członkini Wrocławskiej Rady Kobiet.
Konrad Miterski
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Ekonomii, Kierunek Bankowość
i Finanse oraz Advanced Managment Program, IESE Business School, University of Navarra.
Ukończył szereg kursów krajowych oraz zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości,
zarządzania ryzykiem, marketingu oraz zarządzania sprzedażą, organizowanych dla pracowników
ING Bank. Doświadczony menadżer i finansista. Specjalizuje się w realizacji transakcji
m.in. w obszarze _i_ inwestycji kapitałowych, _ii_ strukturyzowaniu projektów inwestycyjnych
w oparciu o bilans spółki, jak również z wyłączeniem ryzyka sponsora, poprzez struktury
spółek celowych, _iii_ złożonych transakcjach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych,
powiązanych ze wzrostem ich wartości oraz _iv_ nowych technologiach. Wieloletnie doświadczenie
zawodowe poparte:
- 17 lat okres pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym 12 lat na
stanowiskach dyrektorskich;
- ponad 6 lat okres pełnienia stanowisk CEO oraz CFO spółek publicznych;
- 24 lata okres pracy w nadzorze spółek kapitałowych, w tym podmiotów notowanych na
GPW Warszawa oraz Börse Frankfurt;
- 8 lat okres pracy w Komitetach Audytów Rad Nadzorczych spółek publicznych.
Katarzyna Polak
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie
zawodowe zdobywała w dziale prawnym i compliance w Union Investment Towarzystwie Funduszy
Inwestycyjnych S.A. W latach 2013 - 2016 zatrudniona na stanowisku Inspektora Nadzoru
w Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W czerwcu
2016 roku powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich
TFI S.A. Od grudnia 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich
TFI S.A. Od maja 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiej Fabryki Platerów
Hefra S.A. W okresie od maja do listopada 2016 r. delegowana do pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra S.A.
Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 pkt 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. poz. 755_.
|
|
|
RB: Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji
