| |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka" lub "Emitent"_ w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 16/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 roku w sprawie uchwał podjętych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2026 roku oraz raportu bieżącego
nr 8/2026 z dnia 25 marca 2026 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, zawiadamia, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w całości pozytywnie rozpatrzył złożony przez Emitenta
w dniu 29 maja 2026 roku wniosek i w dniu 10 czerwca 2026 roku wydał Postanowienie
o dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki w następującym
zakresie:
I. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----------------------------------------------------------
1. Produkcja monet _32.11.Z_,--------------------------------------------------------------
2. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana _32.99.Z_,-----
3. Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana _25.99.Z_,--------
4. Produkcja metali szlachetnych _24.41.Z_,--------------------------------------------
5. Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych _32.12.Z_,-------------------------------
6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne _38.11.Z_,---------------------------------
7. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne _38.21.Z_,--------------------
8. Produkcja barwników i pigmentów _20.12.Z_,---------------------------------------------
9. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych _20.13.Z_,----
10. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych _20.14.Z_,--------
11. Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
_20.30.Z_,-------------------------------------------------------------------
12. Produkcja narzędzi _25.73.Z_,----------------------------------------------------------------
13. Produkcja maszyn do obróbki metalu _28.41.Z_,------------------------------------------
14. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych _28.49.Z_,-----------------------------
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia _33.20.Z_,--------------
16. Naprawa i konserwacja maszyn _33.12.Z_,-------------------------------------------------
17. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia _33.19.Z_,-----------------
18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych _33.14.Z_,------------------------------
19. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego _33.17.Z_,---------------
20. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane _24.54.B_,-------
21. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków _25.50.Z_,-------------
22. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale _25.61.Z_,-------------------------------
23. Obróbka mechaniczna elementów metalowych _25.62.Z_,-------------------------------
24. Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
_41.20.Z_,-------------------------------------------------------------------
25. Działalność w zakresie architektury _71.11.Z_,--------------------------------------------
26. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania _74.10.Z_,--------------------
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne _71.12.Z_,
28. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek _68.10.Z_,-----------------------
29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi _68.20.Z_,---------------
30. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami _68.31.Z_,-----------------------------------
31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych _77.32.Z_,---------------------
32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery _77.33.Z_,-------------
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane _77.39.Z_,--------------------------------------------------------
34. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _52.10.B_,------------------
35. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki _62.02.Z_,---------------
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi _62.03.Z_,---
37. Działalność związana z oprogramowaniem _62.01.Z_.,-----------------------------------
38. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna działalność
_63.11.Z_,--------------------------------------------------------------------------
39. Działalność portali internetowych _63.12.Z_,----------------------------------------------
40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
_63.99.Z_,-----------------------------------------------------------------
41. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
_62.09.Z_,-------------------------------------------------------------------
42. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku _95.21.Z_,--
43. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
_62.09.Z_,-------------------------------------------------------------------
44. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie
indziej niesklasyfikowana _82.99.Z_,--------------------------------------------------------
45. Transport drogowy towarów _49.41.Z_,-----------------------------------------------------
46. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy _52.21.Z_,---------------------
47. Działalność pozostałych agencji transportowych _63.40.C_,-----------------------------
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
_77.12.Z_,---------------------------------------------------------------------------
49. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek _77.11.Z_,---------------
50. Działalność agencji reklamowych _73.11.Z_,-----------------------------------------------
51. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów _82.30.Z_,---------
52. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane _85.59.B_,
53. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych _72.19.Z_,--------------------------------------------------
54. Pozostałe badania i analizy techniczne _71.20.B_,-----------------------------------------
55. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji _26.80.Z_,------------
56. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej _61.20.Z_,------------------------------------------------------
57. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji _61.90.Z_,--------------------------
58. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych _26.20.Z_,----------------------------
59. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych _26.51.Z_,--
60. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
_70.22.Z_,-------------------------------------------------------------------------
61. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych _81.22.Z_,---------
62. Działalność związana z tłumaczeniami _74.30.Z_,-----------------------------------------
63. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura _82.11.Z_,----------
64. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana _96.09.Z_,---------
65. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe _69.20.Z_,-----------------
66. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju _46.19.Z_,-------------
67. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach _47.78.Z_,---------------------------------------------------
68. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej _61.10.Z_,----------------------
69. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych _64.99.Z_,-----------------------
70. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie _68.32.Z_,-------------------
71. Reklama _73.1_,---------------------------------------------------------------------------------
72. Badanie rynku i opinii publicznej _73.20.Z_,-----------------------------------------------
73. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników _78.30.Z_,----------
74. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach _81.10.Z_,--------------
75. Działalność centrów telefonicznych _call center_ _82.20.Z_,-----------------------------
76. Reprodukcja zapisanych nośników informacji _18.20.Z_,--------------------------------
77. Produkcja gier i zabawek _32.40.Z_,---------------------------------------------------------
78. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii _46.48.Z_,-----------------------------
79. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania _46.51.Z_,-----------
80. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego _46.52.Z_,--------------------------------------------------------------------------------
81. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana _46.90.Z_,---------------------------------------
82. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet _47.91.Z_,-----
83. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
_47.99.Z_,-----------------------------------------------------------------------
84. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
_72.20.Z_,------------------------------------------------------------------
85. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych _73.12.B_,-----
86. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych _Internet_
_73.12.C_,---------------------------------------------------------------------------
87. Działalność organizacji profesjonalnych _94.12.Z_,---------------------------------------
88. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
_66.12.Z_,-------------------------------------------------------------------------
89. Pozostałe formy udzielania kredytów _64.92 Z_.------------------------------------------
otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------------------------
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------
1_ Produkcja monet _32.11.Z_,-------------------------------------------------------------------
2_ Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana _32.99.Z_,--------
3_ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
_25.99.Z_,---------------------------------------------------------------
4_ Produkcja metali szlachetnych _24.41.Z_,--------------------------------------------------
5_ Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych _32.12.Z_,--------------------------------
6_ Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne _38.11.Z_,---------------------------------
7_ Odzysk energii _38.22.Z_,---------------------------------------------------------------------
8_ Produkcja barwników i pigmentów _20.12.Z_,---------------------------------------------
9_ Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych _20.13.Z_,----
10_ Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych _20.14.Z_,------
11_ Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
_20.30.Z_,-----------------------------------------------------------------
12_ Produkcja narzędzi _25.73.Z_,--------------------------------------------------------------
13_ Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu _28.41.Z_,-------
14_ Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego _27.90.Z_,-------------------------------
15_ Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych _28.42.Z_,----------------------------
16_ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia _33.20.Z_,------------
17_ Naprawa i konserwacja maszyn _33.12.Z_,-----------------------------------------------
18_ Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia _33.19.Z_,---------------
19_ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych _33.14.Z_,----------------------------
20_ Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego _33.17.Z_,
21_ Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane _24.54.B_,-------
22_ Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków _25.40.Z_,---------------------
23_ Nakładanie powłok na metale _25.51.Z_,-------------------------------------------------
24_ Obróbka cieplna metali _25.52.Z_,---------------------------------------------------------
25_ Obróbka mechaniczna elementów metalowych _25.53.Z_,-----------------------------
26_ Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych _41.00.A_,-------
27_ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych _41.00.B_,-------------
28_ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane _43.99.Z_,---------
29_ Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca
na rzecz dziedzictwa kulturowego _91.30.Z_,--------------------------
30_ Działalność w zakresie architektury _71.11.Z_,-------------------------------------------
31_ Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody _74.11.Z_,-------------
32_ Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej _74.12.Z_,--------------
33_ Działalność w zakresie projektowania wnętrz _74.13.Z_,-------------------------------
34_ Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania _74.14.Z_,------
35_ Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
_71.12.B_,----
36_ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek _68.11.Z_,---------------------
37_ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi _68.20.Z_,---------------
38_ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami _68.31.Z_,---------------------------------
39_ Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
gdzie indziej niesklasyfikowana _68.32.C_,-----------------------------------
40_ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych _77.32.Z_,-------------------
41_ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów _77.33.Z_,-
42_ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym
motocykli _77.11.Z _,----------------------------------------------------------------
43_ Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych _77.12.Z_,---------------------------
44_ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane _77.39.Z_,-----------------------------------------------
45_ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _52.10.B_,----------------
46_ Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania
danych, zarządzania stronami internetowymi _hosting_ i działalności powiązane _63.10.D_,----------------
47_ Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa _62.20.A_,-------------------------------
48_ Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi _62.20.B_,------------------------------
49_ Pozostała działalność w zakresie programowania _62.10.B_,--------------------------
50_ Działalność wyszukiwarek internetowych _63.91.Z_,-----------------------------------
51_ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji _63.92.Z_,---------------------
52_ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
_62.90.Z_,-----------------------------------------------------------------
53_ Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych _43.60.Z_,---------
54_ Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana _82.99.B_,---------------------------------------------------------------
55_ Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych _96.40.Z_,----------------------------
56_ Transport drogowy towarów _49.41.Z_,---------------------------------------------------
57_ Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy _52.21.B_,--------
58_ Działalność logistyczna _52.25.Z_,--------------------------------------------------------
59_ Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport _52.26.Z_,------------------
60_ Działalność agencji reklamowych _73.11.Z_,---------------------------------------------
61_ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów _82.30.Z_,--------
62_ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane _85.59.D_,---
63_ Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w formach pozaszkolnych _85.59.B_,-------------------------------------
64_ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
_72.10.Z_ Pozostałe badania i analizy techniczne _71.20.C_,----------
65_ Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników
informacji oraz sprzętu fotograficznego _26.70.Z_,-------------------------
66_ Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego _61.10.A_,--------------------
67_ Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i
satelitarnej _61.10.B_,----------------------------------------------------------------------
68_ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
_61.90.B_,--
69_ Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo
w telekomunikacji _61.20.Z_,----------------------------------------------
70_ Działalność w obszarze komunikacji internetowej _61.90.A_,-------------------------
71_ Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych _26.20.Z_,---------------------------
72_ Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych _26.51.Z_,--
73_ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo
w zakresie zarządzania _70.20.Z_,--------------------------------------------
74_ Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
_81.22.B_,---------------------------------------------------------------
75_ Działalność związana z tłumaczeniami _74.30.Z_,---------------------------------------
76_ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
_82.10.Z_,--------------------------------------------------------------------
77_ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana _96.99.Z_,-------
78_ Działalność rachunkowo-księgowa _69.20.A_,-------------------------------------------
79_ Doradztwo podatkowe _69.20.B_,----------------------------------------------------------
80_ Działalność w zakresie audytu finansowego _69.20.C_,---------------------------------
81_ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną _46.19.Z_,-------
82_ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie
indziej niesklasyfikowana _47.69.C_,------------------------------------------------------
83_ Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów _47.78.Z_,------------------------
84_ Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej _47.92.Z_,----------------
85_ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana _64.99.Z_,-----------------
86_ Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów _64.22.Z_,-----------
87_ Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie
_68.32.B_,---------------------------------------------------------------------------
88_ Reklama poprzez środki masowego przekazu _73.12.Z_,-------------------------------
89_ Badanie rynku i opinii publicznej _73.20.Z_,---------------------------------------------
90_ Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników _78.20.Z_,-------------------------------------------------
91_ Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach _81.10.Z_,--------------
92_ Działalność centrów telefonicznych _call center_ _82.20.Z_,---------------------------
93_ Reprodukcja zapisanych nośników informacji _18.20.Z_,------------------------------
94_ Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii _46.48.Z_,---------------------------------------
95_ Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej _46.50.Z_,---------------
96_ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana _46.90.Z_,-------------------------------------
97_ Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana _47.12.Z_,--------
98_ Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii _47.77.Z_,-------------------------------------
99_ Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej _47.91.Z_,------
100_ Działalność członkowskich organizacji zawodowych _94.12.Z_,---------------
101_ Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
_66.12.Z_,------------------------------------------------------------
102_ Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane _64.92.B_.------------------
II. Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 16_, 17_, 18_, 20_, 21_, 22_ i 23_ Statutu
Spółki w brzmieniu:---
"16_ udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych
w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo
kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego
przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych
do produkcji wyrobów menniczych, ------------------------------------------------------------------------
17_ udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli
wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,----
18_ udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących
Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia
kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym
lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli
wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000
PLN, ---
20_ wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem
się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego
bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN, ---------------------------
21_ wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10
kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi
i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------
22_ wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej
1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi
i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego
Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od
Spółki,----------------------
23_ wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych,
nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej
wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość
wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami
przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem: --------------------------------------
_i_ gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz
podmiotów w 100% zależnych od Spółki;---------------
_ii_ gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku
z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały;--------------------
_iii_ gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem
wiążących ofert w przetargach menniczych,"-------------------
otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------------------------------
"16_ udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych
w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo
kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego
przekroczy kwotę 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych
do produkcji wyrobów menniczych, ------------------------------------------------------------------------
17_ udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli
wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 200.000 PLN,----
18_ udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących
Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia
kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym
lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli
wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 10.000.000
PLN, -
20_ wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem
się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego
bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 500.000 PLN,----------------------------
21_ wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5
kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi
i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------
22_ wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej
1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi
i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/5 kapitału zakładowego
Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów zależnych od Spółki,
------------------------------
23_ wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych,
nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej
wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość
wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami
przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem:-------------------------------------------------------
_i_ gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz
podmiotów zależnych od Spółki;--------------------------
_ii_ gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku
z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały;
------------------
_iii_ gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem
wiążących ofert w przetargach menniczych,"-------------------
III. Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 27_ Statutu Spółki w brzmieniu:---------------------
"27_ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała
Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,"----------------------------------------
otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------------------------------
"27_ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
o wartości nieprzekraczającej 50% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała
Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,"----------------------------------------
IV. Dotychczasowa treść § 27 pkt 7_ Statutu Spółki w brzmieniu:------------------------------
"7_ nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej
25 % kapitału zakładowego Spółki,"---------------------------------------------
otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------------------------------
"7_ nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej
50 % kapitału zakładowego Spółki,"---------------------------------------------Powyższe
zmiany Statutu Spółki zostały uwzględnione w tekście jednolitym Statutu Spółki ustalonym
przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie zmian przyjętych Uchwałą nr 18 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 kwietnia 2026 roku, o podjęciu
której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2026 z dnia 22 kwietnia 2026
roku.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2025.755_.
|
|
RB-W: Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki
