| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
37 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BENEFIT SYSTEMS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _adres: plac Europejski
2, 00-844 Warszawa_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy
w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości _"Spółka"_, działając na podstawie
art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych _"KSH"_, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 21 lipca 2026 r., na godzinę 11:00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie,
w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazana
zostaje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki:
1_ ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2_ projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikami;
3_ opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawiania prawa poboru;
4_ informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
5_ wzory pełnomocnictw;
6_ formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
7_ projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub
zmienionych postanowień Statutu;
8_ klauzula RODO.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2025
poz. 755_.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Projekty uchwał NWZ_21.07.2026.pdf |
Projekty uchwał NWZ_21.07.2026 |
|
| |
Opinia Zarządu_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
Opinia Zarządu_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Informacja o ogolnej liczbie akcji i głosow_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
Informacja o ogolnej liczbie akcji i głosow_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|
| |
wzor pełnomocnictwa os. prawna_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
wzor pełnomocnictwa os. prawna_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|
| |
wzor pełnomocnictwa o.fiz_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
wzor pełnomocnictwa o.fiz_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu BSSA_21.07.2026.pdf |
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu BSSA_21.07.2026 |
|
| |
Klauzula_informacyjna_RODO_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
Klauzula_informacyjna_RODO_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Announcement on convening EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Announcement on convening EGM BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Draft resolutions EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Draft resolutions EGM BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Opinion of the Management Board_BSSA.pdf |
Opinion of the Management Board_BSSA |
|
| |
Total number of shares and votes information_EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Total number of shares and votes information_EGM BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Proxy legal person EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Proxy legal person EGM BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Proxy natural person EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Proxy natural person EGM BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Proxy form EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Proxy form EGM BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Draft new consolidated text of the Statutes_EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Draft new consolidated text of the Statutes_EGM BSSA 21.07.2026 |
|
| |
Benefit_Systems_Information_Clause EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Benefit_Systems_Information_Clause EGM BSSA 21.07.2026 |
|
RB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
