| |
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_, działając na podstawie postanowień
§ 5 pkt 6_ i § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2025 roku, poz. 755_, informuje niniejszym,
że w związku z wygaśnięciem w dniu 25 czerwca 2026 roku _tj. z dniem odbycia walnego
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej_ mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki,
wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej, siódmej kadencji Rady Nadzorczej
Spółki, Walne Zgromadzenie postanowiło, co następuje:
_1_ na mocy postanowień uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
25.06.2026 r. _treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości
w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 22/2026 z dnia 25.06.2026 r._ - Walne Zgromadzenie
Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Spółki postanowiło określić liczbę
osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej _siódmej_ kadencji na siedem
osób;
_2_ na mocy postanowień uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2026
r. o numerach od Nr 21 do Nr 27 - Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie
§ 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g_ Statutu Spółki, w związku z art. 385
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawiało powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki
kolejnej _ósmej_, wspólnej, trzyletniej kadencji następujące osoby:
_-_ Pana Jacka Bajorka _uchwała ZWZ Nr 21_,
_-_ Pana Grzegorza Baszczyńskiego _uchwała ZWZ Nr 22_,
_-_ Pana Marcina Czyczerskiego _uchwała ZWZ Nr 23_,
_-_ Panią Anetę Gawrońską _uchwała ZWZ Nr 24_,
_-_ Pana Andrzeja Gładysza _uchwała ZWZ Nr 25_,
_-_ Pana Michała Hulbója _uchwała ZWZ Nr 26_,
_-_ Pana Pawła Walczaka _uchwała ZWZ Nr 27_.
Informacje odnoszące się do poszczególnych osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki
w zakresie wymaganym przez postanowienia § 11 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały przedstawione w załączeniu do
niniejszego raportu.
W związku z nowelizacją _na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy
- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz.
807_ treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych _stosowanego do Rady Nadzorczej
odpowiednio na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych_, wchodzącego w życie
i obwiązującego od dnia 13.10.2022 r., okres trwania nowej, ósmej kadencji Rady Nadzorczej
oblicza się w pełnych latach obrotowych _w przypadku Rainbow Tours S.A.: w odniesieniu
do pełnych trzech lat obrotowych_ i w związku z tym nowa, wspólna, trzyletnia kadencja
Rady Nadzorczej upływa z dniem 31.12.2029 r., a mandat członka Rady Nadzorczej ósmej
wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, tj. w roku 2030 _teoria prolongacyjna
określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż kadencja,
a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat,
będąc od tego okresu krótszym_. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek
śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.
|
|
RB-W: Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. nowej kadencji
